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隱身於中國的虛擬貨幣投資詐騙網站平台「TINANCE」,涉嫌以帥哥美女大頭照在交友軟體上吸引不特定對象投資,再利用虛擬貨幣平台、網路銀行協助進行洗錢,並透過地下換匯,或指派集團成員擔任車手赴中國、香港洗錢換匯,不法詐得1億餘元,至少有30多人受害,大部分受害人為工程師、護理人員,台北地檢署今依違反銀