刑事局本月8日起執行為期12天的打詐專案行動,共搗破11個洗錢、車手集團,逮捕176名嫌犯,羈押28名,查扣的現金、外幣、黃金、虛擬貨幣泰達幣1000萬顆,總價值超過3.2億元,而查獲的集團,有4件涉及虛擬貨幣,其中男子陳恩霆為首犯罪組織,短短半年,透過扮演假幣商,至少造成50人上當,有名金融業女主
曾姓男子在2021年間與詐欺集團合作,把自己的加密貨幣電子錢包「幣託」帳戶加值繳費條碼,提供給詐團使用,詐團成員則喬裝成網路借貸業者,以若要貸款須先繳費,向9名被害者詐得14萬餘元,新北地院審理後依詐欺取財罪,判處曾男10個月徒刑,可上訴。
台中一名丁姓男子,前年加入以「貝哥」為首的詐騙集團,並提供公司帳戶讓詐團使用,一名顏姓女子因此被騙卅萬元,丁男協助領錢,還將轉至其電子錢包的虛擬幣轉出洗錢,因此獲利七五○○元,檢警查獲一審判刑一年二月,還要賠顏女十萬元,上訴二審考量他已如數賠償被害人,仍判刑一年。
台中一名丁姓男子,前年加入以「貝哥」等人為首的詐騙集團,並提供公司帳戶讓詐騙集團使用,一名顏姓女子因此被騙30萬,丁男協助領錢,還將轉至其電子錢包的虛擬幣轉出洗錢,因此獲利7500元,丁男遭檢警查獲,1審判刑1年2月,還要賠償顏女10萬元,上訴二審考量他已如數賠償被害人,仍判刑1年,可上訴。