我國虛擬資產的重大變革來了!繼去年9月金管會公布「十大指導原則」後,虛擬資產正朝三大方向推進,包括:「設公會」、「自律規範」及「評估專法」;對虛擬資產的管理從過去單純的洗錢防制,推進到自律自我管理,再提升至採取登記制的納管。上述三大方向,同業公會將在6月25日之前正式成立;自律規範也可望在第二季底完
由於重大加密貨幣詐騙案頻傳,金管會近期建議先修正「洗錢防制法」、規定業者須全面登記才能營業。然後,再立專法。幣圈業者擔憂,金管會監管若收束得越來越緊,恐會壓抑生存空間,且產業有努力配合防詐,修法、專法需基本配套先行,才不會「頭重腳輕」。納管若太嚴 新進業者將全倒
中國富商郭文貴因涉貪外逃美國,卻又被控詐騙在美被捕。郭文貴的首席助理王雁平今天承認與他共謀實施一項龐大計畫,騙取數千名投資者超過10億美元。路透社報導,現年45歲的王雁平在曼哈頓聯邦法院承認共謀實施電信詐欺和洗錢罪。就在王雁平將與郭文貴一起受審的3週前,她提出認罪協商請求。
調查局北部機動站前調查官蔡侑霖,涉透過暗網向不詳人士購買克拉克GLOCK十九制式手槍一把、九釐米子彈五十發,含兩副制式彈夾、一副特製彈夾與一支消音器,請對方把貨夾藏在黑膠唱片機內寄來台灣,但包裹準備出境時被美國海關截獲,通報我方,進而查獲買黑槍的罪犯竟是調查官;新北地院依槍砲彈藥刀械管制條例的「未經
調查局北機站前調查官蔡侑霖,被控透過暗網向身分不詳人士購買克拉克GLOCK19制式手槍一把、9釐米子彈50發,含兩副制式彈夾、1副特製彈夾與1支消音器,請對方把貨夾藏在黑膠唱片機內寄來台灣;不過包裹準備出境時被美國海關截獲,通報我方,進而查獲買黑槍的罪犯竟是調查官。新北地院審理後依違反槍砲彈藥刀械管
百萬YouTuber「Joeman」日前到美國拍片,跟員工攝影師建文一起到NBA快艇隊主場觀看與金塊的例行賽,不僅有粉絲認出他,怎料更驚喜被導播捕捉,登上球場大螢幕,讓他嗨翻在社群直呼,「人生第一次看NBA就上大螢幕!太爽啦!」Joeman日前到洛杉磯拍攝新企劃,忙裡偷閒帶著建文圓夢,帶他一起去加密
林浥樺/核稿編輯外媒報導,幣安(Binance)創辦人趙長鵬(CZ)因洗錢罪,週二(4月30日)被判入獄4個月。綜合媒體報導,趙長鵬去年11月和美國司法部達成協議,承認違反美國反洗錢法和制裁法,未通報與巴勒斯坦激進團體哈瑪斯、蓋達組織、伊斯蘭國等恐怖組織,共超過十萬筆的可疑交易。
李欣潔/核稿編輯美國國家安全局32歲職員達爾克(Jareh Sebastian Dalke),向偽裝成俄羅斯官員的聯邦調查局(FBI)特工販售機密,獲得等值1萬6499美元(約新台幣54萬元)的加密貨幣,FBI見其上鉤後隨即收網將達爾克逮捕,法院如今判處他服刑21年又10個月。
台中市警局近期執行為期12天的「全國同步打擊詐欺專案行動」,今公布查緝績效共破獲40個詐團逮193人,查扣不法所得3031萬元,其中有詐團以假投資手法配合水房洗錢數百萬,另有詐團以假幣商買賣交易,利用虛擬貨幣層轉製造查緝斷點,購入保時捷等名車,都在此次行動中被查扣。
歐祥義/核稿編輯受美國二級制裁的威脅,中國銀行變得更加謹慎,自3月初以來,傳出中國主要銀行幾乎暫停了與俄羅斯的結算,同時撤回對俄羅斯相關交易的融資,導致中國企業收、付款也傳出困難。《路透》指出,許多中企「根本無法使用官方管道正常開展業務」,貿易款項收付只能轉為「地下化」,包括向邊境小型銀行和貨幣經紀
林浥樺/核稿編輯中國房地產業低迷,危機使貧困地區的屋主造成特別嚴重的打擊,其中一些屋主曾用農村住宅和建商換新公寓,以為可以為此致富,卻發現根本無法兌現。2009年以萬達集團為首的房地產開發商,搬進中國吉林省人煙稀少、白雪皚皚的村莊,當時萬達計劃斥資28億美元,將該地區打造成擁有滑雪場、高爾夫球場、狩
林浥樺/核稿編輯幣安(Binance)創辦人趙長鵬先前認罪,承認違反美國反洗錢法和制裁法,美國檢方對此提出判處36個月有期徒刑,預計30日在西雅圖被判刑。外媒報導,趙長鵬去年11月和美國司法部達成協議,承認違反美國反洗錢法和制裁法,未通報與巴勒斯坦激進團體哈瑪斯、蓋達組織、伊斯蘭國等恐怖組織,共超過
吳孟峰/核稿編輯菲律賓證券交易委員會(SEC)已命令Google和蘋果將加密貨幣交易所幣安從其應用商店中刪除。在周二發布的新聞稿中,監管機構表示已向Google和蘋果發出信件,要求分別從Google Play 商店和蘋果應用商店中刪除幣安控制的應用程式。
曾姓男子在2021年間與詐欺集團合作,把自己的加密貨幣電子錢包「幣託」帳戶加值繳費條碼,提供給詐團使用,詐團成員則喬裝成網路借貸業者,以若要貸款須先繳費,向9名被害者詐得14萬餘元,新北地院審理後依詐欺取財罪,判處曾男10個月徒刑,可上訴。
高佳菁/核稿編輯比特幣(Bitcoin)將於台灣時間本週六(20日)早上11點左右迎來第4次「減半」,貝萊德(BlackRock)執行長芬克(Larry Fink)拍片又撰文解釋比特幣減半的重要性。貝萊德在1篇名為「比特幣減半:這是什麼?」的文章中指出,減半凸顯比特幣的「稀缺性」,因為它與中央銀行決
比特幣又大洗三溫暖,18日凌晨,比特幣一度跌逾5%,摜破6萬美元,觸及5.98萬美元,受比特幣爆跌影響,過去24小時,又有8萬多人爆倉,爆倉金額達到2.47億美元(約新台幣80.27億元)。外電報導,最近幾天,受中東局勢升級等因素影響,比特幣價格持續下挫,相繼失守6.5萬美元、6.4萬美元、6.3萬
美國科羅拉多州一對經營殯儀館的夫婦,被控濫用近90萬美元疫情紓困金,用於個人奢侈消費,包括度假、整形手術、珠寶等,甚至將水泥粉末冒充骨灰交給家屬。更令人震驚的是,當局在他們的殯儀館,發現了190具腐爛的遺體。《美聯社》報導,根據4月16日解封的法庭文件,這對夫婦是喬恩·霍爾福德(Jon Hallfo
林南谷/核稿編輯藝人黃子佼遭爆是偷拍論壇「創意私房」高級會員VIP,並持有7部未成年性影片,衛福部已發文給數位發展部完成停止解析網域(俗稱封網),而「創意私房」的神祕面紗也一一被揭開。網路論壇「創意私房」聚集大量非法偷拍、兒少性犯罪影像,黃子佼遭爆料是高級會員,據悉,檢警已透過金流鎖定80名高級會員
高佳菁/核稿編輯中東局勢突然升級,14日伊朗對以色列本土發動大規模攻擊,比特幣1日內暴跌8%,創2023年3月以來最大跌幅。據Coinglass數據,過去24小時,加密貨幣市場共有25.3萬人爆倉,爆倉總金額爲9.52億美元(約新台幣307.4億元),其中多單爆倉7.69億美元(約新台幣248.3億
相關新聞請見︰加密貨幣交易所追「創意私房」逾3千筆交易 收款近3000萬加密貨幣交易所XREX今日公開針對性犯罪論壇「創意私房」的區塊鏈金流分析報告指出,創意私房4個用來收款的錢包,3年內交易金額高達2890萬。據了解,檢方前年已檢視過相關幣流、並持續關注,秉持偵查不公開原則謹慎處理。