雲林地檢署去年破獲二五電訊公司製作「黑莓卡」賣給詐騙集團,持續追查發現,該公司也是詐團成員且負責洗錢,不法金流三年來高達十一.六億元;此外,NCC前委員蕭祈宏、刑事局前副局長莊定凱都擔任該公司顧問,還有律師涉洩密、滅證等。全案昨偵查終結,起訴電訊公司負責人陳威良、三名律師及受聘顧問等廿二人。
因案被通緝的台北市睿森銀樓負責人涂誠文,除涉及「88會館之亂」,也被查出以非法手段從事地下匯兌業務,最高法院維持更一審見解,依非法辦理國內外匯兌業務罪對涂判刑3年8月,同案女被告鄧祐旻被判3年2月,全案定讞。睿森銀樓負責人涂誠文在業界被封為「黃金大亨」、「洗錢教父」;去年被發現勾結虛擬貨幣交易所「幣
檢調獲報,亞太易安特公司涉嫌隱瞞具有「新湃區塊鏈」技術公司中資背景,在台招攬民眾使用Bitassets虛擬通貨交易平台,進行虛擬通貨交易等業務活動,台北地檢署昨日指揮台北市調查處兵分8路發動搜索,並約談亞太易安特前負責人胡志龍,訊後依違反兩岸人民關係條例,諭令胡男20萬元交保。
近年虛擬貨幣詐騙案層出不窮,高檢署今舉辦「虛擬資產犯罪偵查研討會」,邀專家學者、檢察官介紹查緝策略、分享懲詐實務課程,並互相傳授科技偵查技巧和實戰經驗,甚至進一步針對虛擬資產犯罪防制議題進行研討,精進打詐策略。高檢署表示,新興的虛擬通貨具有高度匿名性、易於跨境流通,採去中心化方式運作、交易迅速等特性
又是「愛情軍官」詐騙老梗!台南永康77歲的老婦帶著86萬元現金去1間虛擬貨幣交易所購買比特幣,準備要匯往國外帳戶,店員清點短少1000元,雙方為此起了糾紛,警方獲報趕往處理,發現老婦受到「愛情軍官」老梗所詐騙,及時阻止,短少1張千元鈔票的爭執,意外保住了老婦的積蓄。
藝人黃子佼捲入性騷、性侵風波,又被爆出是偷拍論壇「創意私房」高級會員,手上持有7部未成年性影片,引發輿論沸騰。國民黨立委陳菁徽、柯志恩、李彥秀、葛如鈞今日共同召開記者會提出,儘速檢討翻修「性暴力犯罪防制四法」等訴求。葛如鈞更揭露「創意私房」貨幣金流,直至昨天業者、買家仍在交易。
廿八歲台中市飛虎幫黃姓成員,前年開始設置詐騙話務機房、從事假借貸詐騙,他多角化經營,另經營轉帳水房、替其他詐團的假投資詐騙洗錢,警方循線逮十五嫌,粗估至少有一千六百人的個資被盜,財損超過一千四百萬元,詢後依詐欺、洗錢、組織犯罪條例等罪嫌送辦,台中地檢署先起訴黃等二人。