自稱「台灣巴菲特」的周瑞慶涉非法吸金41億被判刑14年定讞,他在高雄二監服刑期間認識廖姓獄友,廖出獄後成立公司招攬群眾投資虛擬貨幣,1年多吸金4000多萬當坐牢用的零用金,監所主任管理員吳孟釗也被周買通,協助在獄中遙控指揮運作,雄檢偵結後依違反銀行起訴周、廖等7嫌。
夾帶釣魚連結的手機詐騙簡訊,各種騙術劇本不斷推陳出新,使得上當詐騙案例層出不窮,加上正值5月報稅季,利用繳稅、退稅等名義的詐騙花招手法也頻頻傳出......
矽谷銀行原本的利基,在於快速提供新創公司所需的金融服務,如今卻成為燃點。網紅透過Twitter、WhatsApp鼓吹存款人轉存款,大量存款快速被掏空,銀行還來不及反應,即宣告被FDIC接管,令眾人錯愕。矽谷銀行(SVB)倒閉後,大家開始討論「社群媒體」為銀行帶來的風險。歷史上還不曾有過銀行擠兌是來自
以蔡姓男子為首的詐騙集團,假冒股市名人並透過投資群組騙民眾投資吸金,不到1年就狂削1億元,不但住豪宅還開名車。案經刑事局中部打擊犯罪中心循線破獲,經清查起碼有20多位被害人,其中一名OL省吃儉用被騙走1600萬元積蓄,還慘被踢出群組,才驚覺受騙報案。
高雄60多歲康姓婦人網路認識自稱在國外的華裔男子,對方騙她將積蓄換成虛擬貨幣投資獲利,將來共度餘生,婦為此解定存160萬元,警方獲報趕抵銀行勸阻,婦人相當不耐煩,並謊稱錢是要給女兒裝潢新家,領完錢驅車離去,員警鍥而不捨一路追到虛擬貨幣交易所,才成功攔阻她將錢換成虛擬貨幣,也保住婦人血汗錢。
桃園市卅歲林姓女子去年底透過LinkedIn平台,認識自稱為香港投資顧問的男子,兩人加LINE成為好友,隨即展開遠距交往,期間對方一再提及投資虛擬貨幣可賺大錢,還介紹她比坊間虛幣交易所報酬率更高的投資網站,被愛情沖昏頭的林女先後以借貸投資新台幣二七○萬元,直到無法出金,才知遇詐。
去年12月林姓女子透過LinkedIn平台結識自稱為香港投資顧問男子,2人加LINE成為好友,雙方透過線上開始交往,期間對方一再提及虛擬貨幣可賺大錢,後來介紹比坊間虛幣交易所報酬率更高的投資網站給林女,被愛情沖昏頭的林女先後借貸投資新台幣270萬元,直到無法出金,才知遇詐。
可望年中在創新板掛牌上市的陌生來電辨識軟體Whoscall系統開發商「走著瞧公司(Gogolook,6902)」,今天與刑事局共同發佈的「2022年度詐騙報告:虛擬貨幣篇」,統計去年全球虛擬貨幣財損破千億美元、總和為過去3年17倍,近8成的詐騙手法都是「網路釣魚」。
透過手機簡訊、通訊軟體與社群平台、電商網拍平台的「假冒版」網頁,作為釣魚誘餌的詐騙手法花招層出不窮,但仍是換湯不換藥,企圖以假冒知名電商購物、銀行或虛擬貨幣交易所等知名企業品牌為名義,利用魚目混珠、偽裝度極高逼真的網頁......
可望年中在創新板掛牌上市的陌生來電辨識軟體Whoscall系統開發商「走著瞧公司(Gogolook,6902)」,今天發布與刑事局合作的「Gogolook 2022年度詐騙報告:網域篇」,發現每月有超過2000個新詐騙網域生成,當中假投資網頁佔比近6成。
唬年利12% 吸金逾3億新北市刑大破獲以投資虛擬貨幣泰達幣USDT為幌子的詐騙集團,首見詐團開設實體店面「US+」充當交易所取信被害人,開張僅四個月,便詐騙吸金達三億,甚至以年獲利十二%打動退休軍公教人員,有人投入三千餘萬元血本無歸,法院先羈押周庭瑋、張心瑩兩名車手頭,續追幕後集團。
法務部要求廉政署把虛擬通貨納入公務員財產申報項目,惟因其具有不易追查特性,仍須相關機關要求平台業者配合,才能有效核對。法務部長蔡清祥強調,公務員有前端申報義務,至於能否查緝漏報,屬於後端行政及執法單位的辦案權限,並不衝突。蔡清祥說明,財申法的立法精神,是課予公務員申報財產的義務,故應納入有價的虛擬通
民進黨立委陳歐珀、陳亭妃、吳琪銘9日召開記者會,直指虛擬貨幣等新興金融工具恐成詐騙、洗錢工具,籲司法院、金管會、法務部等機關應盡速確立虛擬貨幣的法律定位,並確立由誰擔任主管機關。法務部9日被問到此事時回應,已研議修法及其他具體作為因應。法務部表示,為因應虛擬通貨防制洗錢及強化執法,法務部從2021年
南韓《東亞日報》4日報導,美國去年集中追蹤和調查了與北韓有關的駭客組織,奪回了逾半數北韓透過駭客等手段竊取的加密貨幣,總金額超過1兆韓元(約新台幣240億元)。據悉,美國拜登政府在與北韓有關的駭客組織中,認定「拉撒路」(Lazarus)為其核心,並把10多個駭客組織列為重點監視和制裁對象。「拉撒路」
美國當局今天表示,他們已逮捕虛擬貨幣交易所Bitzlato的大股東暨共同創辦人列科季莫夫(Anatoly Legkodymov),因為他涉嫌經手7億美元非法資金。路透社報導,Bitzlato是在香港註冊的虛擬貨幣交易所,而列科季莫夫是住在中國的俄羅斯公民,於昨天在美國邁阿密遭到逮捕。美國司法部高級官
新竹市刑大偵辦賈姓姊妹等6人共組虛擬貨幣假投資詐欺機房,吸引初次接觸虛擬貨幣者上當受騙。集團佯裝面容姣好辣妹從交友軟體等社群認識被害男性,群組名為「男兒當自強」,每日檢討如何「養、套、殺」等對話,精進詐騙話術,甚至前往平溪放天燈祈求業績長紅、「月月百萬」,令檢警感到不可思議。
虛擬資產與實質破產在歷經二○二二年五月間的Luna事件後,虛擬貨幣圈再次迎來更大的震撼,亦即全球最大虛擬貨幣交易所幣安(Binance)與第二大交易所FTX的「神仙打架」最終章。十一月七日,幣安創始人趙長鵬(CZ)宣布出售其所持有之FTT(FTX平台幣),FTT短短三日崩跌八十五%。十一月九日,幣安
立委邱顯智昨(11)在立法院院會針對詐騙集團透過虛擬貨幣洗錢提出質詢,據他表示,台灣直到本週終於出現首例警方依交易所流程請求凍結(暫時停止交易)虛擬貨幣之案例,為打擊犯罪好的開端。邱受訪時透露,國際間對於台灣打擊詐騙確實認為做得還不夠,關鍵在於我國犯罪偵查是否有跟上國際腳步。打擊詐騙集團不僅鬥法更要
時代力量立委邱顯智今在立法院會質詢指出,現在許多詐騙案都透過虛擬貨幣方式進行,然而我國執法相對保守,與國際相比起步真的太慢,因此呼籲政府應更強力執行公權力。蘇揆對此強調「除惡務盡」,以末端防堵、中間斷流、溯源斬首三個方法打擊犯罪,他會責成政委羅秉成與相關部會進行整合。
貴報上週五大篇幅報導有犯嫌設置比特幣機台「BTM」,供詐騙集團做為洗錢工具。對此台灣區塊鏈大學聯盟理事長彭少甫感嘆:不肖份子借虛擬貨幣犯罪,恐會影響虛擬貨幣的名聲。的確,正所謂「匹夫無罪,懷璧其罪」,使用虛擬貨幣並非違法,只是虛擬貨幣的某些特質,易遭利用從事犯罪活動。