詐欺集團技術再翻新,除了傳統收購人頭帳戶,也轉而找上會計師申設空頭商號或企業社,藉此遂行詐騙洗錢。第一線反詐警官認為,相關主管機關可加強稽查單一地址是否登記多家公司行號或企業社,防堵洗錢漏洞。檢警人士指出,面對類似情況增多,已列為打詐重點。
可一次取走大筆款項警方打詐專案人員指出,部分詐欺集團因應政府強化處罰買賣人頭帳戶、限額匯款與加速凍結詐騙金流,為了取得匯款人頭帳戶,轉而和會計師事務所合流,利用會計師以公司商號或企業社名義申設人頭公司,以便向銀行申領大批金融帳戶,以求解決蒐羅人頭帳戶的麻煩,且一般合法公司帳戶不會限額取款,即使出事也
警方發覺現今詐騙集團為了取得人頭帳戶,以及減少被查緝單位盯上的機率,找上會計師事務所協助其向主管機關申請設立公司,由此取得公司帳戶,做為收款、洗錢移轉贓款等用途。善邦法律事務所所長蔡家豪律師表示,全案關鍵在於會計師事務所及承辦會計師,是否知道客戶其實是詐騙集團,倘若知情,仍協助詐團申設公司及取得用於
今年為黃埔軍校百年校慶,中國擴大舉辦統戰活動,要與台灣爭奪話語權。據指出,其中於十三日出發的退役官兵訪中團,在中國廈門落地,第一件事就是辦理居住證、敬老證、駕駛證、銀行卡,並開通中國手機。特殊作法也引起我方國安部門的高度關注。主辦單位聲稱,辦理這些證件是為了讓退役官兵享有搭飛機、高鐵「刷臉進站」的尊
永豐投信今天(7日)表示,以存股概念發行的00907永豐優息存股ETF,預計在6月25日除息,預估本次配息金額已於永豐投信官網公告,實際配息金額將於6月23日公布,欲參與配息的投資人最晚在6月24日前買進或持有。根據統計,過往10次配息當中,00907有8次均配發0.141元,本次預估每股配發0.3
今年適逢黃埔軍校百年校慶,中國再度與台灣爭正統,擴大舉辦建校百年活動。據指出,中方由中國黃埔軍校同學會會長林上元對接台灣這邊,對外宣稱將邀請我陸軍官校3000校友參訪廣東黃埔軍校舊址,但退輔會主委嚴德發日前表示今年赴廣州參加的退役官兵不超過100人,而在台灣高雄鳳山陸軍官校在6月15、16兩日舉辦的
今年是黃埔軍校建校百年,中國於6月16日舉辦紀念活動,並邀請台灣校友參與。表面上,這是一個歷史的紀念活動,但背後卻隱藏著深層的政治意圖。首先,中國欲透過這次活動爭奪建軍歷史的話語權,企圖重塑黃埔軍校的歷史形象,並進一步向外界展示其「一中」政策的影響力。然而,更值得關注的是,此次邀訪行程的第一站竟是將
全台第二高樓台北天空塔The Sky Taipei預定年底完工,但近期卻爆出投資人之一的新朗興業前負責人馬廷海涉嫌背信挪用公款被債權人申告破產,同時由新朗興業興建的位於台中七期的白派豪宅「新朗日匯」也出現糾紛,根據法院最新判決書指出,太平洋建設創辦人三兒媳張蘇明名下公司買下該案,卻過不了戶、也無法交屋,讓她告上法庭,要求新朗興業台灣分公司應返還已給付之簽約款635萬元、636萬元為由,向台北地方法院聲請聲請核發支付命令。
藝人胡睿兒(本名胡睿楷)2022年假釋出獄,因未定期接受身心治療與輔導教育課程3次,去年再度被起訴,全案法院審理中。未料,胡男和女友梁允兒又被控洗錢,檢警調查,梁女借用胡男帳戶接業配,並將帳號公開在IG,不排除是被詐團盜用,台北地檢署調查後,依罪嫌不足將2人不起訴。
彰化縣社頭鄉37歲劉姓女子,2008年1月與家人發生爭吵後帶著4歲女兒離家,母女倆進到員林一棟大樓裡後人間蒸發再也沒有踏出過大樓,宛如進入「平行時空」,「彰化母女搭電梯失蹤案」成為台灣知名懸案之一,更被稱為「台版藍可兒案」,5日則是傳出劉女的丈夫張男身亡的消息。
果然沒有最高,只有更高!根據金管會今天(5日)公布最新統計,2024年5月單月外資(含中資)淨匯入達117.22億美元,一舉超越去年11月的112.57億美元,創下史上單月匯入最高紀錄,折合新台幣約3800億元。此外,外資今年前5月累計淨匯入為256.38億美元,也創史上同期新高。
面對外界質疑行政院推出的「打詐新四法」,恐侵害人權的疑慮,警政署今天強調,「通訊保障及監察法」修正草案,檢警調閱使用者資料,因沒有通訊內容,所涉隱私程度低,也非屬秘密通訊自由涵攝範圍,並衡酌詐欺常使用人頭門號製造斷點,需迅速調閱使用者資料,避免錯失偵查或追返遭詐金流時機,且調取網路流量紀錄仍需經法院
年代旅遊(美加國際旅行社)負責人林大鈞日前傳出找到金主,意圖東山再起,被指的五九一國際旅行社負責人彭文君嚴正澄清,他不是林的金主,更不是合作夥伴,而是林大鈞想賣網站給他,但他有疑慮,也怕債主上門,所以向越南地接旅行社求證,「五九一國際旅行社與林大鈞毫無關係」。
寶可夢遊戲機台深受大、小朋友喜愛,台北市有100處寶可夢遊戲機台,台北市議員柳采葳在市政總質詢揭露,市面上流竄不少盜版寶可夢卡且難以分辨,她更於議場拿出寶可夢正版及盜版卡給蔣萬安分辨,結果連蔣萬安也分辨不出來。柳采葳質詢時拿出正版、盜版兩種卡給蔣萬安辨識;蔣萬安也笑說,會不會兩張都給假的?他看了看直
北威論壇今天舉行「美國2024降息政策的影響」,中信金控首席經濟學家林建甫表示,美國量化寬鬆後的資金行情還在,股市要大跌很難,且AI題材加持下,台股還有期待的空間,但目前處於高點,仍要留意震盪風險。談到台股今年頻頻創新高,林建甫直言,前陣子的「ETF之亂」不是亂,而是顯示台灣錢很多,因為美國在疫情後
歐祥義/核稿編輯鑒於紅海航運受阻對全球供應航路的影響較先前預期更大,推高了運費,貨櫃航運巨擘馬士基(Maersk)週一(3日)上修2024年公司淨利展望,此為馬士基1個月內2度提高淨利展望。綜合媒體報導,在紅海運輸持續遭受干擾、亞洲和中東主要港口壅塞,以及全球供應鏈的強勁需求下,推升貨櫃運費進一步上
高佳菁/核稿編輯在投資的世界中,有贏家自然有輸家,投資人想要避免血本無歸,投資大佬建議,唯有堅守3個「不要」,不要輕易將財富委託出去、不要渴望快速暴富與不要不理智地使用金錢,塑造自己的金錢心智,否則投資人遲早會和自己的金錢分家。外媒報導,股神巴菲特曾說過,所謂金錢心智是指,人的智商可以達到120、1
台北國際電腦展(COMPUTEX)今(4)日登場,輝達執行長黃仁勳宣布攜手9大重點台廠供應鏈,打造Blackwell架構系統,推動下一波生成式AI發展,台股昨日熱情回應,尤其被黃仁勳點名的公司,近20檔個股漲停,在AI概念股領軍下,大盤強彈362.54點、以21536.76點作收,成交量約4403億
專替股票假投資詐團領贓款 開5至6個人頭公司洗錢竹聯幫弘仁會分子陳威諭與詐團機房搭上線,由他擔任車手頭,找來雲林、嘉義一帶無業年輕人擔任取款車手,半年來經手提領詐騙贓款逾二億元,刑事警察局循線逮陳男等十八人,起出贓款三一四萬元,正擴大追查共犯及贓款流向。
國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋,前年涉設空殼公司替詐團洗錢,交由張姓男子購買泰達幣轉至境外,張男當時被逮交保後,又被台中市警局刑警大隊查出他與胞弟以幣商名義,替假投資詐團洗錢近七千萬,從中賺取高額佣金,上月底收網將這對兄弟檔拘提到案,訊後依洗錢等罪嫌移送法辦。