銀行發現遭詐貸後,第一時間該怎麼做?曾任檢察官、法官的瑞勤法律事務所律師黃祿芳建議,應馬上報案尋求執法單位協助;但在過去大部分案例,被騙款項往往難以全部追回,因此預防勝於治療,事前的風險管理及內部控制相當重要。而銀行應如何避免遭受詐貸蒙受損失?黃祿芳建議,第一、落實徵信、授信及貸後管理。例如對借戶增
澳洲媒體的一則深度報導中,披露中國國家主席習近平表弟齊明,被發現出現在一架涉嫌洗錢、賭博的私人飛機上,因而遭到澳洲警方列入調查。綜合媒體報導,這架私人飛機屬於皇冠集團所有,但這集團於2016年10月就因涉嫌賭博,有16名成員在中國被捕、2017年被判刑確定,目前這些人都已出獄,而從已曝光的集團文件中
公司營運狀況與股價息息相關,經營者、董監事等核心團隊持有公司股票,每個處分股票的動作,都是股民關注的焦點。因此,買賣股票限制也更多,一不注意就可能違規被金融監督管理委員會裁罰,嚴重者還會觸犯內線交易罪遭判刑。浩鼎高層賣股 5人獲判無罪台灣浩鼎生技董事長張念慈等5名公司高層,在2015年8月28日的乳
瑞士政府週二同意,將中國籍生物化學家薛功達(Gongda Xue,音譯)引渡到美國,他先前被控涉嫌協助竊取藥品製造商葛蘭素史克(GSK)價值高達5.5億美元商業機密。法新社報導,現年50歲的薛功達在瑞士從事生物醫藥研究,他的妹妹生物化學家薛瑜(Yu Xue,音譯)去年承認從GSK竊取商業機密,並賣到
2015年以151億元賣出中信金控過去位於信義計畫區的總部原址「松壽大樓」,在閒置超過一年後,2015年間以151億元賣出,當時新聞媒體揭露中信獲利約70億元「賺飽飽」,外界原以為是佳話一件,如今卻傳出疑似賤賣,中信高層涉嫌利用本案掏空公司資產,昨遭檢調搜索約談。
中國富商郭文貴自2017年揭露中共高官貪腐等醜聞後,流亡美國遭國際刑警組織列「紅色通緝令」名單。媒體報導其位於北京資產「盤古大觀5號樓」,將於下(8)月19至20日第二度遭中國官方所委託業者拍賣,市值約人民幣74億元(折合台幣334億元)。
大同(2371)今日舉行股東常會,今年的門禁管制,與往年相比限制更多。除了僅限名單內媒體入場採訪、場內不能拍照錄影錄音等「老規矩」外,今年更規定進了大同大學的大門,就不得拍照;如果半途離開會場也無法再入場,務必要讓外力影響因素降至最低。 大同今年的股東常會,與往年相同,在大同大學尚志大樓9樓召開,在
大同(2371)負面消息不斷,已下市的華映、綠能持續拖累母公司業績,大同自結5月合併營收僅26.19億元,較去年同期大幅衰退51.39%;前5月合併營收135.62億元,年減幅度同樣達50.13%。前5月營收年減5成大同將在下週一舉行股東常會,昨日股價面臨20元保衛戰,股價小漲開盤後,盤中數度重挫逾
1名南韓籍高盛(Goldman Sachs)前銀行家因為利用公司客戶的內部消息,透過秘密賬戶交易獲取13萬美元的非法盈利,10日遭到法院判處3個月監禁。《彭博》報導,現年38歲、居住在美國舊金山的南韓公民Woojae 「Steve」 Jung曾在高盛擔任副總裁,他去年12月認罪,承認曾利用非法獲取的
大同(2371)負面消息不斷,已下市的華映、綠能持續拖累母公司業績,大同自結5月合併營收僅26.19億元,較去年同期大幅衰退5成、達51.39%;前5月合併營收135.62億元,年減幅度同樣達50.13%。 大同將在下週一舉行股東常會,今日股價面臨20元保衛戰,股價小漲開盤後,一度重挫逾5%,達20
日本切削工具製造商「富士精工」的1名中國籍前員工申永輝日前因涉嫌竊取公司商業機密遭到逮捕,名古屋地方法院今日做出判決,指申永輝犯下「損害公司信賴的惡劣犯罪行為」,判處有期徒刑1年2個月,並罰款30萬日元。《日經》報導,被控竊取商業機密而違反「反不當競爭法」的31歲中國籍前員工申永輝,主張他非法獲取產
曾任移民署資訊組長的公務員施明德,涉嫌在標案上圖利特定廠商,今年4月遭依違反貪污治罪條例、洗錢防制法羈押禁見。檢廉追查發現,涉弊的標案中,得標廠商包括大同(2371)、聯華神通集團的神通資科,昨兵分2路搜索2間公司,約談承辦標案等6人到案說明。
果真能者多勞!根據大同(2371)公司年報,前董事長林蔚山,目前仍為大同16家子公司董事長,以及身兼9家子公司董事,由於林蔚山昨遭最高法院判刑8年定讞,根據公司法規定,林蔚山遭判刑「當然解任」,大同旗下共25家子公司需立即重選董事、董事長,一下子多出了25個職務。
針對大同前董事長林蔚山涉及的通達案,今遭最高法院判刑8年全案定讞,林蔚山入獄成定局,對此,大同公司剛剛發出簡短聲明,表示對於最高法院的判決「深感遺憾」。大同公司聲明指出,前董事長林蔚山過去於大同公司服務時間長達46年,「始終毫無私心,全力奉獻」,大同公司表達「對他的感謝與支持」。
美國商務部15日宣布將華為列入涉及違反美國國家安全與外交政策利益,將華為及其附屬公司列入出口管制實體名單,包括華為在台的代理商訊崴科技。不過仔細查看美國商務部的管制清單,包括訊崴共有8家台灣公司,除華為外,遭管制內容多因違反伊朗禁運令,其中甚至包括偷運美國導彈組件銷往伊朗等情節。
川普從房地產兼媒體大亨及影視名人身分參政,在2016年一舉奪下美國總統寶座,成為當代最知名的「企業家總統」。其實,世界各國企業家轉行從政、問鼎國家領袖的例子並不罕見。美國歷史上就有至少7位總統是商人出身,歐洲如3度出任義大利總理的貝魯斯柯尼,亞洲如前南韓總統李明博、前泰國總理塔克辛,現任法國、南非、
台北地檢署偵辦遠雄人壽掏空案,意外查出遠壽購買集團總部大樓的購地佣金疑灌水至四.四五億元,部分款項再回流到遠雄集團創辦人趙藤雄與時任遠壽董事的次子趙信清掌控的帳戶內,有違反「證券交易法」特別背信及保險法之虞,十七日大規模搜索約談,訊後諭令趙藤雄請回、趙信清三千萬元交保、仲介李克毅五百萬元交保;李因籌
板信商業銀行董事長劉炳輝夫婦,被控以人頭戶購買子公司板信資產管理公司土地,再向板信銀行申請無擔保貸款1.6億元,亦未在財報中揭露關係人重大交易訊息;新北地院合議庭審理後依違反證券交易法中的申報公告財務報告不實罪,判劉炳輝3年6月徒刑,至於他與妻子被控違反銀行法部分,獲判無罪。
中國敲鑼打鼓舉辦的第2屆「一帶一路國際合作高峰論壇」日前落幕,但除了「一帶一路」沿線國家踏入「債務陷阱」引發各國質疑外,一帶一路的子計畫非洲「數位絲綢之路」,更被批評是中國外銷「鐵幕」到非洲國家,藉此擴大在非洲國家的政經掌控力。根據彭博商業週刊「中國的數位絲綢之路更像是鐵幕」調查報導,揭露中國利用「
泰福-KY IPO案前年8月計畫興櫃轉上市,卻因新股競拍流標,導致興櫃股價暴跌,股市聞人徐紅照提前得知此利空,與妻子陳美瑤、弟媳蕭素卿趕在收盤前拋售股票,避損近百萬元,台北地檢署去年11月依違反證券交易法起訴3人;台北地院昨依內線交易罪,將徐紅照判刑1年10月,陳、蕭各判1年8月,3人因認罪,皆獲緩