春節假期到來,民眾忙著送禮、包紅包,但在新年的歡樂氛圍中,詐騙集團也伺機而動,金融業者提醒,近期詐團多利用民眾年終獎金入袋或大額資金需求,誤入投資群組詐騙陷阱,甚至連長者也不放過,把長輩的紅包、老本都騙光,因此紛紛製作防詐影片,提醒民眾春節期間慎防詐騙。
〔邊億魏國金/台北報導〕中國再傳理財公司暴雷事件。一波波的投資人連日湧入標榜玄學投資的鼎益豐公司深圳總部,要求兌付本金與利息。創建於2011年的該公司資產規模超過人民幣1000億元(4400億台幣),債務缺口1320億人民幣(5800億台幣),目前創辦人兼實際負責人隋廣義行蹤不明,另一創辦人馬小秋因
高佳菁/核稿編輯美國零排放汽車生產商尼古拉(Nikola Corporation)創辦人米爾頓(Trevor Milton),因涉嫌欺詐被判處4年監禁,同時罰款100萬美元(約新台幣3139萬元),且可能強迫沒收財產,為昨判決的一部分。根據《CNBC》報導,米爾頓被判4年監禁,遠低於美國檢察官在量刑
林浥樺/核稿編輯美國摩根大通集團執行長戴蒙(Jamie Dimon)是著名數位貨幣反對派,週三在國會山莊發表講話,猛烈抨擊比特幣及加密貨幣,更建議應該禁止加密貨幣。他強調,「如果他擁有公權力,將關閉加密貨幣產業」。戴蒙直言,加密貨幣唯一真正用途,是給犯罪份子、毒品販子進行洗錢和逃稅,所以應該禁止。儘
握有1000億元規模的澳豐金融集團宣告倒閉,正式引爆台灣史上最大金融詐騙案。知名當鋪老闆秦嗣林在臉書分享,他參加澳洲旅遊團,在集合時發現有7位遊客沒有到場,一問之下才發現,這幾位遊客都被這樁詐騙案牽連在內。秦嗣林在文章中表示,他與旅遊團的趙先生相當投緣,在澳洲旅遊的某天晚上相約喝酒聊天,結果趙先生突
中國最大的資金管理公司中植集團在(22日)向投資者發道歉信,承認公司「嚴重」資不抵債,相關負債本息規模高達4600億元人民幣(約新台幣2.03兆元)。還未一週就傳出,中植內部的人已走後門,先「兌現本金」,只剩老百姓被割韭菜。據報導,中植投資者向媒體提供一段錄音檔,內容主要是中植集團讓有政府關係的投資
中國近年來大撒幣推動半導體及數據庫本土化措施,不僅衍生許多晶片詐騙案,連數據庫也傳出造假疑雲。中國貴州銀行豪擲4.27億人民幣(約台幣18.9億)建構「國產數據庫」,被爆是採用美商系統,而非中國廠商。中國知名職業打假人士王海踢爆,易鯨捷假國產資料庫騙局已經破產,貴陽銀行棄用了易鯨捷「假國產」資料庫,
竊客戶數十億美元 聯邦檢方︰美國史上最大金融詐騙之一一度是幣圈金童的三十一歲加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼—弗里德(Sam Bankman-Fried),三日被紐約聯邦陪審團判決竊取客戶數十億美元等所有七項罪名成立,他面臨最高一一○年刑期。
曾號稱「人人開跑車、家家住別墅」的中國「天下第一村」江蘇省江陰市華西村,2021年旗下華西集團破產迄今,平均每名村民累積負債達1300萬人民幣(5749萬台幣),據悉,近期華西村村委會以1元人民幣(4.42元台幣)價格,將華西股份已轉讓給江陰市國資委旗下的聯華優化調整產業投資合夥企業(簡稱聯華基金)
立法院財政委員會今(18)日排審「囤房稅2.0」修法,時代力量立委邱顯智表示,中央不把囤房稅徵收權收回,只會成為地方討好地主建商的騙局。邱顯智要求財政委員會,應併案排審時力所提出的「房屋空置稅條例草案」,在個人全國歸戶、多屋重稅、出租免徵與偏鄉免計等原則下,訂定由中央全國統一徵收的房屋空置稅。
美國前總統川普和他的兒子小唐納、艾瑞克以及家族企業「川普集團」其他高層以謊報自身財產,從中詐欺獲利超過1億美元(約台幣32.36億元),本月2日開庭受審,恐將為其帶來2.5億美元(約台幣80.9億)的罰款。路透報導,民主黨籍紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)指控,2024年共和黨總統提
日商「百尺竿頭」收購樂陞違約破局案坑殺2萬股民,主導騙局的樂陞董事長許金龍,一審被判刑18年,二審改判12年有期徒刑,高等法院更一審去年11月認為許已承認部分犯行,改判10年徒刑、併科罰金6000萬元,沒收不法所得12億餘元。最高法院於本月6日駁回上訴,全案定讞;許金龍今早已向台北地檢署執行科報到發
在一項全歐洲旅遊景點調查中,法國巴黎標誌性的艾菲爾鐵塔被評為歐洲最大的詐騙熱點。由旅遊保險公司Quotezone編制的歐洲詐騙指數,將法國首都的艾菲爾鐵塔和巴黎聖母院列為最有讓遊客感到受騙的旅遊熱點。該指數根據在旅行評論網站上聲稱自己被騙的遊客,對歐洲熱門旅遊目的地進行排名。
歐洲最大銅生產商Aurubis週四(8月31日)晚間表示,由於其回收業務遭遇涉及廢金屬運輸的大規模騙局,公司可能會面臨數億歐元的損失,這也將讓公司無法實現今年稅前營業利潤4.5億至5.5億歐元的目標。消息公布後,在法蘭克福證券交易所上市的Aurubis,週五(1日)股價一度下跌18%,不過盤中跌幅收
間接投資紫光 半年又退出鴻海創業初期以生產電視機旋扭起家,後轉型為電腦連接器生產,經過多年後,又跨足半導體,企圖打造半導體帝國,如此野心勃勃的鴻海,近來卻頻頻遇上逆風。按時間排序,鴻海的逆風,始於入股紫光案。紫光集團在2022年7月11日完成重組交割,由北京智廣芯控股完全持有重組後的紫光集團,而智廣
美國貴金屬交易商希金斯(Robert Higgins)向客戶宣稱可代購買並保存銀幣,但事實上卻是場騙局,當調查人員進入希金斯宣稱存放超過50萬枚銀幣的金庫時,裡面只有裝滿欠條的幾個空盒子,希金斯因此被判要賠償1.46億美元(約45.5億元新台幣)。
SEC接連重罰幣安及Coinbase美國證券交易委員會(SEC)本(6)月拋出震撼彈,連日對全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)、其創辦人趙長鵬以及美國最大加密貨幣交易平台Coinbase提出告訴,SEC大動作出手,也讓幣圈前景更加未知。
英國《金融時報》週一 (19 日) 報導,瑞銀集團 (UBS) 將因瑞士信貸 (Credit Suisse ) 對 Archegos Capital的不當操作,面臨數億美元的罰款,英國、瑞士和美國監管機構已完成調查。報導中指出,瑞銀已要求美國聯儲局、瑞士金融監管局和英國審慎監管局在7月底前公佈對瑞信
美國尚未對中國半導體祭出核彈級禁令前,中國晶片業就陸續爆發詐騙、爛尾糗事,外加高層內鬥,許多台將快閃撤離。最廣為人知的就是人稱「蔣爸」的蔣尚義,從台積電退休後轉戰中國中芯,隨後接下武漢弘芯執行長,遇到「世紀騙局」離開,去年獲鴻海延攬,擔任集團半導體策略長。
習近平所倡議的一帶一路,讓窮國陷入債務陷阱,害慘當地民眾,還要IMF等國際組織掏錢金援。美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾說,中國以發展中國家身份舉債,又藉一帶一路設下債務陷阱,操控聯合國體系下的國際機構,儼然是一場國際騙局。美議員呼籲,美情報機構應該將北京的海外賄賂細節,全部公開給國際社會知道。