轉眼20年過去了,詐騙集團依舊橫行迄今,筆者於90年代因曾偵破多起詐騙集團案件,而獲指派參與「打擊詐騙犯罪跨部門協調會」。當時與會人士有:內政、法務、交通、財政部等單位之官員,會議後翌年責由警方成立彙整機構,於是「165專線」因運而生。詐騙犯罪造成民眾財物損失及人心互不信任,早期詐欺犯罪均有真人現身
莊姓男子於2021年把銀行存摺交給詐欺集團,他同年11月被抓,供稱是9月10日與「收簿手」張姓男子,在苗栗面交存摺;張男全盤否認,卻沒通過測謊;檢警可能太相信洗錢犯莊男,僅調閱兩人8至9月的手機通聯記錄與基地台位置,雖發現無交集,9月10日兩人甚至沒到苗栗,但檢方仍起訴張男。一審判決無罪,二審法官推
打詐專法《詐欺犯罪危害防制條例》草案第卅條規範網路廣告平台業者對其網路廣告服務,應驗證委託刊播者及出資者身分。筆者認為未來應於子法規範「平台業者驗證委託刊播者及出資者之身分資料範圍」,應含姓名、身分證統一號碼等個資,以免行政機關無法對違規者裁罰,而形成法律漏洞。
測謊雖沒通過 但不利張男證據 已逾期無從調查莊姓男子於二○二一年把銀行存摺交給詐欺集團,他供稱是同年九月十日與「收簿手」張姓男子在苗栗面交,張男全盤否認,測謊卻沒通過,檢警可能太相信洗錢犯莊男供詞,僅調閱兩人八至九月的手機通聯與基地台位置,雖發現無交集,檢方仍起訴張男,法官卻推論面交時間應是十月七日
台中檢警偵辦張姓男子涉嫌當詐欺集團的「收簿手」,卻疑似輕信另一洗錢犯的說詞,調閱兩嫌手機通聯與基地台位置的期間太侷限,被法官質疑檢察官應調查而未調查,導致無從釐清真相,對此,台中市一名資深警官解釋說,不是太輕信嫌犯,而是調閱要花錢,還要先經過檢察官與法官同意,大幅限制調閱通聯或基地台的時間範圍。
陳麗珠/核稿編輯中國日益增長的影響力在拉丁美洲引發怒火,台灣友邦瓜地馬拉遭到北京經濟霸凌,當地業者呼籲禁止對中輸出產品;巴西則對中國廉價商品課徵20%關稅;至於哥斯大黎加也因70名國有能源高管參加華為聚會後,政府敦促國有能源供應商 ICE解雇1名高管。
警方發覺現今詐騙集團為了取得人頭帳戶,以及減少被查緝單位盯上的機率,找上會計師事務所協助其向主管機關申請設立公司,由此取得公司帳戶,做為收款、洗錢移轉贓款等用途。善邦法律事務所所長蔡家豪律師表示,全案關鍵在於會計師事務所及承辦會計師,是否知道客戶其實是詐騙集團,倘若知情,仍協助詐團申設公司及取得用於
可一次取走大筆款項警方打詐專案人員指出,部分詐欺集團因應政府強化處罰買賣人頭帳戶、限額匯款與加速凍結詐騙金流,為了取得匯款人頭帳戶,轉而和會計師事務所合流,利用會計師以公司商號或企業社名義申設人頭公司,以便向銀行申領大批金融帳戶,以求解決蒐羅人頭帳戶的麻煩,且一般合法公司帳戶不會限額取款,即使出事也
詐欺集團技術再翻新,除了傳統收購人頭帳戶,也轉而找上會計師申設空頭商號或企業社,藉此遂行詐騙洗錢。第一線反詐警官認為,相關主管機關可加強稽查單一地址是否登記多家公司行號或企業社,防堵洗錢漏洞。檢警人士指出,面對類似情況增多,已列為打詐重點。
假「賣貨便」詐騙!卅九歲楊姓男子假扮網路商家,發送假的7-11賣貨便連結予買家,今年四月至今詐欺七人,得手一百四十六萬元。警方循線追查,前天在桃園市觀音區楊男住處將其逮捕,另在新北市林口區將楊男旗下廿五歲車手李姓男子、四十六歲收簿手蔡姓男子逮捕。
國內申辦成立公司商號或企業社,為求便民,程序十分簡便,相對而言也讓想違法亂紀者有機會鑽漏洞,以致出現公司行號申請地點與實際營運地點不符、或同一個地址登記多家公司的情況,相關主管機關可鎖定類此可疑情況加強稽查,消滅詐騙集團的空頭公司。幾十萬、3天 就可成立企業社
林子翔/核稿編輯〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平的前任專屬翻譯水原一平涉賭案,水原日前在加州的聯邦法院認罪,承認竊取近1700萬美元(約新台幣5.5億),水原涉及銀行與稅務詐欺,最高面臨33年的刑期。水原一平日前被拍到改當Uber Eats的外送員,但外送員的工作如今也沒了。
新北市一名王姓女子,上月間在Instagram(IG)社群上看到提供免費學習投資股票的課程,經追蹤該帳號,對方便誘導王女加入「群友可互相學習的投資Line群組」,鼓勵投資,而為取信王女,有群友直接表明是警職身分,並出示逮捕詐團穿制服的照片,讓她信以為真後,先後投資60萬元,直至她欲領出獲利,遭到各種
假「賣貨便」詐騙!39歲楊姓男子假扮網路商家,發送假的7-11賣貨便連結予買家,今年4月至今共詐7人,得手146萬元。警方循線搜查,昨在桃園市觀音區楊男住處將其逮捕,另在新北市林口區,將楊男旗下25歲車手李姓男子、46歲收簿手蔡姓男子逮捕。
劉家凱/核稿編輯非洲國家尚比亞執法人員,今年4月突襲首都路沙卡郊區一處中國人經營的企業,逮捕77名涉嫌網路、電信詐騙的嫌犯,其中22人為中國公民,路沙卡法院本月7日判處這些中國人入獄7至11年不等。據《美聯社》報導,這處中國海外詐騙據點,引誘20至25歲涉世未深的尚比亞年輕人前來「上班」,要求他們使
郭顏慧/核稿編輯立法院長韓國瑜6日與多位國民黨立委聚餐,黨團首席副書記長林思銘會後受訪表示,花東3法應詳細討論暫緩推動。對此名嘴溫朗東表示,傅崐萁快把國民黨搞垮了,越來越多人相信傅崐萁四月底訪中後受到中國指令,在花東三法中實現中國的一帶一路。
去年三月台北市內湖區發生「三角戀」情殺案,曾在酒店上班的廿五歲廖女與四十五歲潘男交往,卻又與廿三歲前男友高庭榮有感情糾葛,後來三人在廖女住處碰面,潘先拿刀劃傷高的右臉,高男再持折疊刀砍殺廖三刀致死。士林地院國民法官庭昨考量高否認犯行,還想與廖女串供,依殺人罪將高男判處無期徒刑。可上訴。
台南市麻豆警分局官田分駐所立大功,昨天逮捕陳姓車手頭和手下3名車手,查扣贓款11萬1000元,今天(7日)偵訊後,依詐欺、洗錢防制法、毒品危害防制條例將4名年輕人移送檢方偵辦。29歲陳姓車手頭帶著3名車手,來到官田區提領詐騙集團向被害人騙來的贓款,官田分駐所昨天傍晚接獲學甲警分局提供情資,發現官田區
台北市警察局今天舉辦「113年第32屆金吾獎」頒獎典禮活動,由市長蔣萬安主持並頒獎表揚40位「金吾獎」得獎人員及9位「模範警察」楷模,感謝他們對於維護社會治安等工作的付出與貢獻,現場市長蔡萬安、新任警察局局長李西河數度跟得獎人開心合影,一同入鏡,互動頻繁,已看不出之前蔣為警局長人選跟中央互槓,導致2
翁姓男子2021年6月間以經營租車事業為由,騙得方姓友人購買1輛轎車交由他保管,不到半年,他因缺錢花用,偽造方姓友人簽署的讓渡書,開著轎車拿著文件到1間車貸公司貸款70萬元得手,桃園地檢署今天偵結,已因翁男涉嫌偽造文書等案件,將他提起公訴。