國人近年投資虛擬貨幣被詐騙金額不斷攀升,檢警分析詐團利用國人不熟悉虛擬貨幣操作,誘騙想賺快錢的投資人與擁有大筆退休金的退休族盲目操作,才會被騙到傾家蕩產,其實只要在有公信力的交易所申請電子錢包,熟稔虛擬貨幣操作與知識,不輕易與不合規的個人幣商在「場外」交易,就可以不上當受騙。
近期傳出利用「捐血換錢」作為號召的新詐騙手法,詐團在臉書等網站打著台灣血液基金會協辦的名義,標榜捐血一次可領三千六百元,吸引需錢孔急的民眾與其聯繫,詐騙集團成員會要求民眾提供個資及照片,並要加入特定群組,方能捐血,俟加入特定群組後,就開始推銷假投資訊息、假博弈網站,一魚多吃,進行層層詐騙。基隆市警局
蔡姓女子被控以幣商身分為掩護,替詐團將詐得林姓女子等十四名被害人共九百廿五萬餘元贓款,透過虛擬貨幣交易洗錢變現,基隆地院審理時,蔡女抗辯自己是真幣商,未詐騙被害人,但合議庭依檢警調查,認為蔡女不熟稔虛擬貨幣交易流程,根本是名假幣商,並認定她替詐團洗錢,依違反洗錢防制法重判六年六月徒刑。此件也是首名遭
今年大甲鎮瀾宮媽祖將在5日起駕,為確保遶境活動順利,台中市警局展開為期7天大掃黑,期間除查獲以虛擬幣洗錢的假投資詐團,也瓦解暴力討債集團,將29名治平對象拘提到案,查扣槍彈以及虛擬錢包內985萬元贓款,訊後分依組織犯罪防制條例、詐欺等罪嫌移送法辦。
詐團橫行,許多菜籃族誤入「穩賺不賠、高額獲利」投資賊船,台中市就有兩名婦人上週五分別到銀行要匯款,一人稱要投資沒見過面的網友公司機器,另人則是要投資互助會,雖投資標的不同卻都是詐騙話術,還好經機警行員察覺通報警方協助阻詐,分保住500萬、200萬元的血汗錢。
前立法委員謝啟大,去年8月28日在有29名成員的「新黨第10屆黨代表通訊錄」LINE群組內,發文指責曾代表新黨參選2020年總統大選的楊世光:「以幫忙炒股票方式騙錢」,害她朋友被騙失金350萬元,楊世光認為是遭詐團冒名,謝未合理查證就罵人,他提自訴控告謝啟大妨害名譽;台北地院認定謝啟大未經合理查證即
自由時報投放詐騙廣告 首鍘廣告商 近百人被騙2.58億 5人法辦任職韓國知名德博廣告公司在台分公司的男子石凱翔,涉助隱身中國的詐騙集團投放假投資廣告,向九十三人騙走二.五八億元,有受害人將收藏的黃金熔掉改為「投資」虛擬貨幣,受害達四千萬元。刑事局偵四大隊第一隊去年底逮捕石男、幫他洗錢的妻子及父親,以
黑錢拿去買豪宅、名車任職韓國知名「德博」廣告公司在台分公司的男子石凱翔,是該公司的「金牌業務員」,他與同公司的王姓主管,去年在政府修正公布施行「證券投資信託及顧問法」,賦予廣告公司負有審核責任後,曾參與刑事局召集各廣告商的宣導會議,石男等人一方面積極配合參加會議,表面上助警「打詐」不遺餘力,實則石男
任職韓國知名德博廣告公司在台分公司的男子石凱翔,涉助隱身中國的詐騙集團投放假投資廣告,向九十三人騙走二.五八億元,有受害人將收藏的黃金熔掉改為「投資」虛擬貨幣,受害達四千萬元。刑事局偵四大隊第一隊去年底逮捕石男、幫他洗錢的妻子及父親,以及德博在台分公司林姓負責人等四人,並傳喚王姓主管到案,將五人送辦
任職韓國知名「德博」廣告公司在台分公司業務的男子石凱翔,涉嫌協助隱身中國的假投資詐團,協助投放假投資廣告,並優化廣告內容,假冒「楊世光」等財經專家、名人代言,導致至少有93人受騙,財損逾2億元,其中1名北市6旬婦人還因此融掉存放的黃金,投資虛擬貨幣,受騙4000萬元。刑事局偵四大隊第一隊今宣布偵破,
80歲徐姓老翁這幾天在網路結識自稱「佳薇」的女網友,歹徒用假照片、每天噓寒問暖打動徐翁,聲稱有投資虛擬貨幣獲利的內線,誆騙老翁提款90萬元代為操作,還保證獲利。所幸銀行行員起疑心,立即通報警方前來勸阻,才使老翁保住這筆可觀的積蓄。根據調查,徐翁先前在臉書結識「佳薇」後,對方便開始頻傳推廣訊息,自詡短
新竹市警察局第二分局識詐宣講團今舉辦攀岩活動並做識詐宣講,冀透過趣味活動,強化民眾詐意識避免被害。宣講團先進行各類詐騙模式說明,期間再特別針對財損高的假投資詐欺深入說明,宣講後舉辦趣味競賽,由民眾挑戰不同難度攀岩路線,攀爬成功並答對警方詢問的相關詐騙觀念問題,即可獲得獎品。
跨國網路詐欺的野火席捲全球,造成全球主要國家財損不斷飆高,繼英國於三月中召開全球第一屆詐騙高峰會,我國也自廿五日起連續三天,邀請英國、美國、澳洲、日本、澳洲等國召開「二○二四全球合作暨訓練架構(GCTF)打擊跨境詐欺犯罪國際研討會」,期能擴大各國打詐能力與合作,實現全球共同打擊詐欺犯罪多邊合作的願景
詐騙集團又盜用財經名人謝金河名號,在臉書創立假帳號「數字台灣.謝金河」,不但刊登假投資廣告,還在內文加入「遏止受害」、「小心詐騙」、「不會要求粉絲匯款」等反詐騙關鍵字,宣稱該帳號才是經認證的真帳號,有民眾不察,獲邀加入群組隨即被騙走九萬元。
財訊傳媒董事長謝金河又遭詐騙集團冒用,在網路平台創立假帳號「數字台灣.謝金河」刊登假投資廣告,並在假帳號簡介或貼文內加入「遏止受害」、「小心詐騙」、「不會要求粉絲匯款」等反詐騙關鍵字,宣稱該帳號才是本人認證的真實帳號,有民眾不察,加入群組被騙走9萬元。
這個月初安南區一家超商,發生了車手領款事件,還好吳姓與張姓店員發現,一人暗中觀察該名男子的舉動,一人則迅速報警求助,今天獲得警三分局表揚。當時警方獲報後隨即趕抵現場,並成功逮捕詐騙車手、查扣多張金融卡,還有10萬多元的贓款,能有這個成果,警方表示要多虧兩位店員的通報與觀察,警三分局頒發感謝狀及小禮物
高雄林姓女子遭「假投資」手法詐騙,詐團以LINE投資群組作餌,先誆騙、介紹林女加入APP,並在APP內代操抽股票,待被害人欲出金,該網站客服以繳交保證金方式拒絕出金,詐騙金額高達900萬元,刑大獲報成立專案,聯合被害人約車手交款,成功逮捕蔡姓、歐姓2名車手。
4年來財損通報已逾7億詐騙集團近年利用虛擬通貨行騙洗錢,四年來財損通報已逾七億元,檢警即便找到幫詐團交易虛擬幣的人,他們幾乎都是抗辯自己是不知情的第三方、單純只是個人幣商,檢警若無共犯證據,只能移送行政主管機關裁罰了事;法務部針對此一漏洞,研議修正洗錢防制法,規定幣商若未完成洗錢防制法令遵循聲明書,