英國金融行為監管局(FCA)週三表示,在金融服務領域,人工智能(AI)應與欺詐預防,以及抵禦駭客攻擊和中斷的能力一起實施。FCA指出,對於企業如何緩解網絡攻擊和欺詐的風險持非常謹慎的態度,因為這些風險很可能會升高。根據《Business News》報導,FCA 執行長 Nikhil Rathi 指出
為加大打擊詐騙力度,政府與企業合作推廣各種阻詐服務。國家通訊傳播委員會(NCC)昨辦理「打擊詐欺強化堵詐」論壇,行政院院長陳建仁也出席,並頒發感謝狀給積極配合打詐的業者,包含中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、三竹資訊及富邦媒體。中華電信網路技術分公司副總經理賈仲雍表示,民眾一時疏忽恐讓詐騙集團有機可乘
●歐陽書劍社群網站的不實廣告、手機上的假簡訊令人不勝其煩,從專家選股至罰單未繳等一般投資、生活訊息,都被用來做為誘人入彀的陷阱。觀察各國的資料可以發現,乘著現代科技而行的網路詐騙橫行,不只是台灣的問題,而且防不勝防;然而,若有心,並非只能任其氾濫。
工信部列示範企業 財務竟從上市前造假到上市後中國再傳半導體詐騙案!打著光儲存科技,二○一八年被中國工信部列為「強基工程存儲器一條龍」示範企業的廣東紫晶存儲,因為夥同多家客戶造假財務被抓包,遭中國證監會認定詐欺發行,七月七日被摘牌下市,成為上海科創板(STAR)成立以來第一批下市的企業之一。
中國半導體詐騙案又添一樁!廣東紫晶存儲不僅對全像技術畫大餅,騙到工信部,將其列為中國從製造大國邁入製造強國的「工業強基工程一條龍」示範企業,又因財務造假被抓包,遭中國證監會認定詐欺發行,7月7日正式被摘牌下市,成為科創板成立以來第一批下市的企業之一。
鼎興牙材公司負責人何宗英涉詐貸逾37億元案,並造成華南銀行、台灣工銀租賃6億元呆帳,2案先後被判刑18年、9年2月;檢調另查出,何宗英還以不實資料向永豐銀行詐貸18億多元,追加起訴,台北地院今依銀行法之「詐欺銀行」罪,將何宗英再判6年10月徒刑,鼎興牙材總經理張譽瀚判刑5年、財務主管江美玉6年徒刑,
美國貴金屬交易商希金斯(Robert Higgins)向客戶宣稱可代購買並保存銀幣,但事實上卻是場騙局,當調查人員進入希金斯宣稱存放超過50萬枚銀幣的金庫時,裡面只有裝滿欠條的幾個空盒子,希金斯因此被判要賠償1.46億美元(約45.5億元新台幣)。
根據《彭博社》報導,全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)透過那斯達克交易所,重新提交比特幣現貨ETF 的申請文件,補充了新的細節。最新文件顯示,貝萊德已指定 Coinbase 為監督共享協議(SSA)交易所,後者將為這檔比特幣現貨 ETF 提供市場監督。
櫃買中心今日表示,近來發現疑有詐騙集團冒用櫃買中心名義,宣稱其為興櫃戰略新板證券商交易獎勵活動客服,誘騙民眾加入Line好友、即可領取股票明牌。櫃買中心提醒,投資人對於證券投資應謹慎小心,提高警覺,避免受騙。櫃買中心呼籲,投資人若有發現疑似證券期貨詐騙情事,可立即撥打「證券期貨反詐騙諮詢專線」(02
金管會在端午連假最後一天發出新聞稿,除了第三度聲明金管會仍積極強化監管人頭帳戶,更透露已經從5月起,針對詐騙人頭戶比重最高的前10家銀行,啟動專案金檢,預計在7月結束,最晚在9月就會提出報告。日前,多位基層檢察官直接點名金管會、數位部及NCC防詐不力,是國家級詐騙三大戰犯,並稱人頭帳戶欠缺監管等。
SEC接連重罰幣安及Coinbase美國證券交易委員會(SEC)本(6)月拋出震撼彈,連日對全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)、其創辦人趙長鵬以及美國最大加密貨幣交易平台Coinbase提出告訴,SEC大動作出手,也讓幣圈前景更加未知。
有媒體報導,國內人頭帳戶欠缺監管、使得詐騙案件猖獗,對此,金管會今天(24日)說明,對人頭帳戶已有拒絕開戶及限制滙款等規定,個人幣商亦已納管;根據統計,今年1至4月臨櫃關懷攔阻金額為18.74億元,較去年同期增加一倍,希望外界勿忽視跨部會及金融公私協力的成果。
檢方批評「第三方支付」遭詐團開設虛擬帳號,淪為詐騙及洗錢工具,呼籲主管機關數位發展部積極作為,改列特許行業監管。數位部今(24日)回應,已和金管會定期會議,將合作聯防加強監理。基層檢察官組成的「劍青檢改」團體日前批評,第三方支付平台業者沒有資本額門檻,沒有任何開業資格限制,現在已經膨脹到超過一萬多家
銀行公會指出,銀行提供虛擬帳號予第三方支付業者的服務,主要是協助業者進行銷帳作業,銀行已依金管會函示進行事前開戶審核及事後監控管理等措施,對經評估為高風險客戶,也會依其交易型態、實際收款需求及營業性質,進一步採取強化控管措施。有鑑於近期第三方支付有遭利用於洗錢或詐騙情形,銀行公會依金管會函囑,除彙整
金融投資詐騙猖獗,櫃買中心今日提醒,投資大眾務必小心手機、簡訊、臉書或其他社群媒體中鼓吹投資的訊息,諸如「您好,我是之前與您聯繫過的投顧老師助理,現在加入line投資群組,老師會免費送飆股給你喔」、「AI、元宇宙電子股湧現商機,點擊連結,領取明天的飆股喔!」等,務必提高警覺,以免落入詐騙圈套。
在美國證券交易委員會(SEC)接連對幣安(Binance)、Coinbase出擊後,SEC主席詹斯勒(Gary Gensler)週四(8日)表示,目前的加密貨幣狂潮讓人聯想起1920年代聯邦證券法頒布之前的情況,充斥著詐欺和騙子。《CNBC》報導,SEC本週對幣安、Coinbase分別採取了法律行動
資安大廠趨勢科技宣布與加密貨幣電子硬體錢包公司SecuX合作,推出預載趨勢科技ChainSafer區塊鏈信譽評等服務的聯名冷錢包W20,可同時為使用者提供涵蓋Web2及Web3驗證強化防偽、防詐的能力,用戶可享有1年期趨勢科技所提供的ChainSafer免費安全保護,降低在虛擬貨幣及NFT交易遭駭與
《華爾街日報》報導,被譽為「女版賈伯斯」的美國最大生技獨角獸的血液新創公司Theranos創始人福爾摩斯(Elizabeth Holmes)預料將在週二(30日)入獄服刑。福爾摩斯於2018年因詐騙投資者及患者,遭到起訴。2022年1月,美國聯邦陪審團對該案做出判定,認定福爾摩斯犯有1項串謀詐騙投資
已破產的加密貨幣交易平台FTX,在清算程序正式啟動的6個月以來,目前已回收超過73億美元(約台幣2230億)資產,且正考慮重啟平台,不過對於創辦人Sam Bankman-Fried刑事案件的進度,律師嘗試要求法官撤除詐騙投資人的這項指控,仍遭法官駁回。
詐騙手法層出不窮,業界發起自律反詐騙宣導系列活動,行政院長陳建仁今(30日)表示,感謝業者與政府公私協力,近期網路出現輝達執行長黃仁勳的詐騙消息,政府立即通報業者下架,相當有效率;明天行政院打詐專責辦公室揭牌,將統合各部會力量。根據內政部資料顯示,從2014年開始至今,台灣每年詐騙案都高達2萬多件,