金管會證期局表示,近期屢接獲投資人反映非合法業者以電話、簡訊或LINE推薦飆股、未上市(櫃)股票或邀請開立帳戶等,光是今年上半年檢舉案就高達96件;金管會強調,只要未經主管機關核准從事券商、投顧或期貨業務,皆屬於非法行為,最高可處7年以下有期徒刑。
2014年首次發行的泰達(Tether)幣已成為市值第3大的加密貨幣且取得「穩定幣」的地位,號稱每個幣背後都有1美元支持,使其價格穩定。然而美國司法部、檢方據傳正在調查泰達高層是否詐欺銀行。《彭博》報導,3名不願具名的消息人士透露,司法部的調查集中在泰達起步初期的行為,聯邦檢察官正在審查泰達是否對銀
薩爾瓦多6月時將比特幣定為法定貨幣,但7月21日時有許多上街抗議,不希望自己的辛苦錢都化為比特幣。外媒《Decrypt》報導,薩爾瓦多總統布格磊(Nayib Bukele)6月宣布讓比特幣成為該國法定貨幣。於是許多反對者7月21日聚集於立法議會前向政府抗議,反對將比特幣作為法定貨幣。
德意志銀行(Deutsche Bank)被指控對一項長達數年的龐氏騙局視而不見,該計劃涉及佛羅里達州的詐欺性投資、導致數億美元的損失並已遭到起訴,德意志銀行則否認這些指控。《彭博》報導,法庭記錄顯示麥迪遜資產(Madison Asset)、比斯坎集團(Biscayne)都是現已破產的開曼群島投資基金
亞馬遜近期大肆封鎖涉嫌偽造商品評價的中國電商帳號,中媒報導,約二十萬至二十五萬用戶與亞馬遜市場供應商涉嫌「刷好評」;市場傳聞,約二十萬個帳號已列入亞馬遜「暗殺」名單,封號潮將持續至九月底,令中國跨境電商產業陷入恐慌。美國之音報導,五月九日母親節當天,中國跨境電商巨頭傲基被亞馬遜的美國站、英國站、歐洲
金融時報報導,美國參議院銀行委員會2名委員要求美國證券交易委員會(SEC)調查中國網約車巨擘滴滴出行是否在上週IPO(首次公開募股)之前誤導美國投資人。他們說,希望SEC檢視滴滴在股票上市前,對於其與中國監管單位的接觸,是否提供足夠訊息。滴滴在中國網信辦以數據安全疑慮為由,下令全面下架其應用程式後,
滴滴出行日前在美國首次公開募股(IPO),隨後立即遭到中國以數據問題審查並下架。外媒認為,投資中國股票需要格外小心因政治帶來的風險。根據《CNBC》報導,日前滴滴出行在美國首次公開募股,2天後中國的的監管機構對該公司進行網路安全調查,隨即滴滴的股價下跌了5.3%。而在週日,中國以數據隱私問題,下令中
印度孟買傳出不肖人士將生理食鹽水偽裝成疫苗,為數千位印度人施打,藉此大發黑心財。提出訴訟的律師表示,這真是令人心碎。根據《紐約時報》(The New York Times)報導,印度孟買約有2600人至黑心施打站接種Covishield疫苗(印度代工的AZ),某些人接種後前往政府的疫苗追蹤網查看,卻
川普集團和集團資深財務長韋索伯格(Allen Weisselberg)週四被依逃稅的詐欺行為等多項罪名起訴,韋索伯格拒絕對檢察官所說的「廣泛且大膽的」詐欺行為認罪,川普本人則怒批,這次調查行動是「政治獵巫」。《路透》報導,紐約地方檢察官指控川普集團和韋索伯格自2005年以來,透過向公司高層提供「帳外
前新光金獨董李勝彥今(1)日以新光金股東身分發出聲明,指控新光金任命李紀珠擔任副董職務,已違反體制、抵制法令,呼籲李紀珠主動請辭。李勝彥今日發出「給新光金控股東們的一封信」,信中稱新光金「道德行為準則」第3條,指稱的是誠實及道德行為,亦即,無詐欺、欺騙或隱匿行為,但現任新光銀行副董事長李紀珠和公司長
美國之音報導,中國企業申請美國商標件數近年激增。紐約大學教授畢比表示,光去年美國收到的中企商標申請達十七.一萬件,亦即每四件就有一件來自中國;他說,中國補貼政策是主因,也助長中企惡意申請之風,他推估在美註冊的中國商標,約二十%屬詐欺性質(俗稱商標蟑螂)。
武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情持續延燒全球,數據分析商SAS(賽仕電腦軟體)分享過去動盪的一年中,組織如何透過人工智慧AI技術,成功建構新營運模式,並借鏡海外企業經驗,建議台灣企業,危機就是轉機,應趁疫情期間,強化數位轉型動能,積極導入AI應用,以做好減災及復甦準備,特別指出「詐欺
路透報導,法國財政部在競爭、消費與反詐欺總局(DGCCRF)歷經3年調查後,決定對蘋果提出告訴;法國財政部指控蘋果涉嫌對有意在App Store上銷售應用程式的開發商與新創企業濫用合約條款。報導指出,巴黎商事法庭預定9月17日開庭審理該案,若蘋果被判有罪,依據之前類似判例,或許不會遭鉅額重罰;不過,
美國科技巨擘「蘋果」與Google皆因其應用程式商店涉嫌壟斷,雙雙惹上官司,法國財政部指控蘋果APP Store銷售條款涉嫌濫權,據此提起告訴,美國多州檢察長最快下週也將對Google的應用程式商店Play Store提起反壟斷訴訟。路透23日報導,負責審理此案的巴黎商事法庭定9月17日舉行聽證,根
防毒軟體大亨麥考菲(John McAfee)獄中上吊身亡的消息,再度引發人們對其傳奇一生的討論,財經媒體專欄作家波蕾蒂(Therese Poletti)指出,麥考菲晚年的荒誕事蹟,對其他天才CEO來說是1個警示故事,尤其是馬斯克(Elon Musk)要特別小心。
美國股神巴菲特(Warren Buffett)早前認為比特幣具有投機性,曾以「老鼠藥(rat poison)」來形容比特幣。現有一份調查指出,有約3分之1的大型投資者認同巴菲特觀點,認為虛擬貨幣是「老鼠藥」。《CNBC》報導,根據摩根大通(JPMorgan,小摩)最新公佈的調查結果顯示,有約3分之1
中國電信詐騙手法日新月異。據報導,由於網貸服務普及且放款快,慫恿被害人先貸款再匯款的詐欺行為增加。以學生為目標的校園貸詐騙,過去一年多騙走人民幣26.5億元(約新台幣114億)。以往中國電信詐騙主要鎖定年長者的儲蓄。但隨著金融科技不斷推層出新,網路金融服務的普及性和便利性,越來越多年輕人、高學歷者被
長期以來加密貨幣愛好者一直因為美國證券交易委員會(SEC)不願批准比特幣ETF而感到沮喪,因為這種產品是讓比特幣推向主流機構投資者的敲門磚。而SEC週三監管文件中顯示再度延後批准資產管理公司VanEck申請的ETF,比特幣也聞訊下跌。《彭博》報導,SEC文件中表示對於這個將在芝加哥期權交易所全球市場
美國最大輸油管線營運商Colonial Pipeline日前遭駭客勒索而支付了75個比特幣,時價約440萬美元(約新台幣1.23億)的贖金,但數日後FBI宣佈追回63.7顆比特幣,動搖市場認為「加密貨幣不受控制」的看法。專家則指出,比特幣事實上並不利於犯罪行為。
消息人士今天告訴法新社,法國已開始調查黎巴嫩中央銀行總裁沙拉梅的私人財產。此前沙拉梅已遭瑞士調查數個月,因他疑似涉及重大洗錢案和盜用黎巴嫩央行款項。熟悉調查程序和司法界的消息人士說,巴黎金融犯罪檢察官已針對沙拉梅(Riad Salameh)可能涉及犯罪和洗錢,展開初步調查,可望查出他的財富來源。