台灣銀行、中國信託銀行、華南銀行、台灣中小企銀4家國銀聯手與台灣網路認證公司、台灣微軟共組成實證團隊,打造「跨金融機構遠匯交易重複性驗證平台」,透過區塊鏈技術,解決銀行業者面臨遠期外匯交易的重複性弊端,防止企業炒作匯率,獲得主管機關高度認可。
今年以來國內消費者金融需求高漲,不過,投資詐騙案件卻也跟著暴增。對此,防詐信貸比較平台「貸鼠先生」指出,以最近3個月比較,由消費者提報的「假貸款真詐騙」的案件數,11月比9月激增了整整4倍;呼籲民眾辨識3種新型態金融偽裝詐騙術,提升自我防詐抵抗力。
靶材大廠光洋科(1785)經營權大戰越演越烈,目前進入臨時股東會倒數階段,散戶變成兵家必爭之地,卻發生疑似通路商以詐欺手法竊取股東委託書,目前受害股東已經到警局報案。光洋撐傘團今日指出,被害的吳姓股東表示,因近日報載光洋科臨時股東會即將召開,開會通知書已寄出,吳姓股東查看信箱,發現開會通知書已被撕開
防金融詐騙,台北富邦銀行表示,透過Fintech技術創新開發多元風控機制,今宣布創業界首例,與內政部警政署刑事警察局簽訂合作意向書,未來將合作投入智能預警機制的研發,透過科技與創新,提供更安心金融體驗。北富銀總經理程耀輝表示,北富銀持續對全台分行進行嚴謹培訓,提升第一線行員的詐騙識別能力,同時發揮北
過去一個月來,國際上突然無法追踪中國海域的數千艘船隻,銀行與貿易商將面臨航運業欺詐行為,若業者私下不遵守國際經貿制裁規定,也會牽連銀行面臨巨額罰款和損失的風險。銀行、貿易商恐受牽連被罰款銀行和貿易商使用船舶跟踪訊息,以驗證船舶是否到達目的地,並檢查其過去的航程,避免業者欺詐行為,以及遵守對伊朗和北韓
華美電子公司及其大股東英格爾科技,被控利用海外人頭公司與中國普天集團進行假交易,涉及財報不實及掏空逾四十二億元,華美董事長楊名衡、英格爾董事長兼華美總經理張志榮、華美前副董事長呂正東等三人被訴。台北地院審結,昨依證券交易法中使公司為不利交易罪與銀行法中詐欺取財罪,併判楊有期徒刑八年,但張、呂均無罪。
遠航董事長張綱維認為去年一月民航局違法廢除遠航執照,在今年1月15日向交通部提起行政訴訟,在明(11月24日)行政高等法院開庭前,今日召開「別笑張綱維-偷了自己的錢」記者會指出,若明日交通部仍不願意和解,將向行政院、監察院陳情,並在12月前申請國賠。
受到疫情的影響,不少人工作收入明顯減少,竹聯幫長堂陳姓分子今年三月起抓住民眾想賺錢貼補家用的心理,大肆傳送標榜有投資「漲停飆股」的好門路簡訊,吸引民眾投資進行詐騙,犯案短短三個月,超過百人受騙,詐得金額逾億元。當中一名退休的蔡姓科技業主管,1,800萬元存款慘被詐光。刑事局偵七大隊經長期蒐證將該集團
全民瘋投資,「漲停飆股」詐騙簡訊橫行!據警政署統計,今年1-10月詐騙案高達2萬410件,財產損失44.3億元,而投資詐騙僅占3,897件、但財損卻高達16.1億元;就連金管會也頻頻接獲檢舉,截至今年9月底前就超過兩百件,券商公會與投信投顧公會更是不堪其擾,特別在公會網站開闢「反金融詐騙專區」,呼籲
身心科名醫、「賽斯身心靈」診所院長許添盛將在本週六(13日)號召千人上凱達格蘭大道,舉行「反壓迫」抗議活動,他稱以遭「承磐建設」詐欺上千萬元為例,呼籲政府能改善在民眾購屋時的相關法律能更有保障,也號召更多曾有購屋受騙經驗的民眾一起站出來怒吼。
前中國快鹿集團實控人施建祥因金融犯罪,2016年在中國倒帳159.1億人民幣(約台幣690億)後,潛逃海外,被國際刑警組織列入紅色通緝令名單。最新消息指出,施建祥上周在拉斯維加斯舉行的加密貨幣投資會議上被捕,聯邦治安法官認為他有逃跑可能,下令將其拘留。
中興電工(1513)在雲豹八輪甲車「動力底盤系統案」採購案,違約向中國買低價劣質裝備,台中地院昨宣告沒收中興電工違法所得約20億9千多萬元,中興電工已強調財務正常,不過,今(21日)開盤股價不敵利空消息,即打入跌停41.2元,中興電再次發出聲明回應,強調實質轉型國產品不違反「禁用大陸地區產品」規定「
證交所接獲投資人檢舉,近日接到詐騙集團冒用台灣證券交易所的電話,偽稱只要加入通訊媒體的投資群組,即可分享投資資訊。證交所提醒,這是詐騙集團冒用證交所名義及公司總機電話,打電話詐騙,投資大眾切勿相信,盲目跟從。證交所為打擊利用資訊詐騙歪風,已積極於司法機關備案,除發布新聞稿透過媒體發布聲明,並於臉書貼
長榮集團創辦人張榮發三子張國政指控,二媽李玉美涉嫌在張榮發生前住院時,帶隨扈及秘書回家,偷走保險箱內的金條及上千萬元現金,另疑似涉嫌盜領張榮發名下存款2000萬元,涉及竊盜及詐欺等罪;台北地檢署考量此案已逾告訴期限,且相關指控只有片面說詞,缺少證據,今天將李玉美等4人不起訴。
疫情衝擊全球供應鏈,卻也成為推動企業發展、突破瓶頸的契機。台北富邦銀行今與台灣電力公司簽署首例國營事業供應鏈融資的合作備忘錄(MOU),雙方將以數位化型式升級原有的傳統貿易融資業務。透過系統對接,可顯著降低貸前審核與貸後控管的作業流程,同時降低詐欺風險,供應商可以更便捷的獲得金融服務,降低資金周轉壓
華為財務長孟晚舟日前獲釋返中,中國官媒紛紛讚頌「祖國的勝利」,有美國媒體就刊文指出,中國內宣時刻意避談孟晚舟簽署的「認錯協定」,在毛澤東時期等同投敵變節,更為美國司法部後續對華為採取行動時增添有利依據。《美國之音》刊文稱,中國內部媒體與社交網路近日湧現大量報導,指孟晚舟並沒有認罪,而是被美國與加拿大
投資詐騙簡訊或推薦飆股訊息滿天飛,許多民眾不堪其擾,引起藍綠立委共同關注;金管會主委黃天牧也直言,連他自己也有收過這類簡訊,第一時間就馬上刪掉,而有立委建議,金管會應該把此問題、提報到行政院治安會報。黃天牧今列席立院財委會,包括國民黨立委賴士葆、曾銘宗及民進黨立委沈發惠、江永昌等,均以近期推薦飆股等
中國政府對加密貨幣長期不滿,因為當局認為加密貨幣易吸引詐欺、洗錢及過度使用能源,並在24日發布公告表示與加密貨幣相關的交易,以及境外虛擬貨幣交易所透過網路向中國用戶提供服務及相關業務等,均屬於非法金融活動。據《東網》報導,中國加密貨幣交易所「火幣網」24日開始禁止中國新客戶以手機號碼註冊新帳號,並預
中國電信巨擘華為財務長、有「華為公主」之稱的孟晚舟日前獲釋,美國共和黨籍聯邦參議員魯比歐(Mark Rubio)25日在發給路透的簡訊中,痛批總統拜登無能面對華為和中共帶來的威脅,並呼籲拜登政府就此事立即向國會簡報。孟晚舟3年前遭美國政府控告多項詐欺罪名,在加拿大溫哥華國際機場被捕及軟禁後,美、中、
中國華為高管孟晚舟在獲釋後,所搭乘的包機今(25)晚飛抵深圳寶安機場,中共展開大內宣,高規格接機,不僅找來一群人接機,央視全程在微博及微信直播,引來6千萬人線上「圍觀」。華為財務長孟晚舟,也是華為創辦人任正非女兒,她在2018年12月過境加拿大時,於溫哥華國際機場被捕,當時美國指控孟晚舟隱瞞華為香港