印度最大企業阿達尼集團(Adani Group)首席財務長辛哈(Jugeshinder Singh)週六(25日)推特推文,稱美國正經歷「第三個安隆時刻(America's 3rd Enron moment)」。綜合媒體報導,辛哈上述言論,是做為反嗆早前美國前財政部長薩默斯(Lawrence Sum
去年震驚全球的Luna-Terra幣雪崩事件,被認定為元凶的南韓區塊鏈新創Terraform創辦人權道亨(Do Kwon),終於在南歐國家蒙特內哥羅被捕,為期10個月的逃亡生涯宣告結束。據蒙特內哥羅内政部長Filip Adzic稍早在推特(Twitter)的發文,權與另1名同行,經確認為Terra財
民進黨立委賴瑞隆、蔡易餘今天召開「橘子變黑機率又不實?政府應助求償、查詐欺、推驗證」記者會,就遊戲橘子公司再次爆出遊戲內機率型商品(轉蛋)不實事件,要求公平會等相關機關應盡速查處重懲。對此,公平會表示已立案調查;法務部也說,被害人與機關查證後如果認為有違反刑法詐欺罪的規定,經告訴、告發立案,檢察官會
美國空頭機構興登堡研究(Hindenburg Research)最近指控,線上金融支付公司「Block」誇大了用戶數量,並低估獲取成本。這使得Block週四(23日)暴跌近15%。對此,Block正探索對興登堡研究提出法律訴訟,並駁斥該報告不準確且具有誤導性。
外媒報導,美國證券交易委員會(SEC)週三(22日)對中國加密貨幣領域商人、波場基金會創始人孫宇晨提起訴訟 ,指控後者涉嫌非法銷售證券、詐欺和操控市場。綜合媒體報導,SEC週三發佈新聞稿,宣布將對孫宇晨及其旗下3家公司Tron Foundation Limited、BitTorrent Founda
中國流亡富商郭文貴15日於紐約被捕後,郭的財務顧問余建明在逃,其背景也遭起底,余為香港人、曾任重慶政協,也擔任郭文貴「阿中系」的「阿中資本」董事兼總裁,還被發現余建明與妻子容綪廷,在港創立「青年創展聯盟」並擔任主席,在建制社團非常活躍,鼓勵香港年輕人做中國夢。
相關新聞請見︰「中客一條龍」涉合謀旅行社詐百萬補助 調查局3路搜索約談7人針對上櫃公司寶得利(5301)集團董事長張竹煌,傳出涉嫌詐領觀光局輔導旅行業推廣安心旅遊補助100多萬元一事,寶得利晚間發出聲明稿指出,今日有關媒體報導某旅遊集團涉嫌向觀光局申請安心旅遊補助等新聞,非公司投資的企業,亦與寶得利
自全美第16大銀行矽谷銀行(SVB)無預警倒閉後,其前執行長Greg Becker、前財務長Daniel Beck和母公司SVB Financial Group皆遭股東提告詐欺。由於利率上升造成市場混亂,矽谷銀行的主要客戶紛紛提取存款來維持營運,矽谷銀行發現自身資金短缺,為尋求籌措資金,被迫虧損賣出
加密貨幣交易所FTX盜用客戶資產事件爆發後,先進國家紛紛研究納管加密貨幣的交易。但有律師直言,「如果交易的雙方都是在網路上,境外對境外,假設不落地,主管機關很難有著墨之處。」美國FTX加密貨幣交易所的倒閉事件,引發全球加密貨幣交易市場譁然,多家交易所遭到牽連倒閉,連國內都有交易所因此慘賠,打算提出跨
三合微科股份有限公司負責人劉立中,夥同其妻陳妍萍、當時的財務協理林文精,於2013年至2014年,以不實境外三角貿易方式,虛製大批發票及文件,向彰銀等7家銀行詐貸360萬3824元美元,折合台幣1億1024萬1909元,事後並製作不實財報,虛增營業收入;台北地檢署今日依銀行法、證交法等罪起訴劉、陳、
隨著中國政府主張「高科技武器打擊犯算和腐敗」以吸引投資者。據《路透》援引知情人示報導,深圳證券交易所已借力情報技術公司,識別詐欺舞弊行為和審視上市。隨著資本市場改革步伐加快,中國政府剷除腐敗的力道也隨之加強,監管機構面臨的升級金融業監管技術的壓力越來越大。知情人士透露,深圳證券交易所近日來一直在測試
加密貨幣業者頻傳破產,促使監管機關評估銀行業者提案參與加密貨幣市場時,抱持審慎態度,並且強調風險,包括詐騙、市場波動、託管法律不確定性,「重點是,無法緩解或控制的加密資產風險,不能蔓延到銀行體系。」2022年FTX倒閉後,數位資產市場諸多黑天鵝事件連環爆,讓對金融科技一向持開放態度的美國也擔憂將影響
可望年中在創新板掛牌上市的陌生來電辨識軟體Whoscall系統開發商「走著瞧公司(Gogolook,6902)」,今天與刑事局共同發佈的「2022年度詐騙報告:虛擬貨幣篇」,統計去年全球虛擬貨幣財損破千億美元、總和為過去3年17倍,近8成的詐騙手法都是「網路釣魚」。
國際結算銀行(BIS)行長Agustin Carstens表示,法定貨幣已經擊敗了加密貨幣。「這場戰鬥已經贏了,這項技術(加密貨幣)並不能帶來可信賴的資金。」綜合媒體報導,加密貨幣過去經常被引述為傳統貨幣的替代品,也常被吹捧為可解決傳統貨幣體系的效率不彰,以比特幣為例,它可用作無國界支付,不必花費高
印度阿達尼集團(Adani Group)10家公司股票市值總和跌破1000億美元(約新台幣3兆),反映出美國空頭發佈嚴厲報告後,集團為安撫投資人所做的努力失敗了。《彭博》報導,美國避險基金興登堡研究公司(Hindenburg Research)在1月24日發佈報告,稱阿達尼集團涉會計詐欺、操縱股票,
有民眾在社群網站看到自稱「股票達人」分享投資心得,並公開招攬付費會員,加入LINE群組後、可收到盤中買賣推介訊息;不過,金管會證期局指出,此類為「未經主管機關核准而從事投資顧問業務」,已經違反相關法令,可處5年以下有期徒刑,併科1百萬元以上5千萬元以下罰金。
在遭到華爾街空頭猛烈攻擊後,這印度最大企業阿達尼集團(Adani Group)正試圖重建投資人信心,知情人士透露,阿達尼集團已將營收成長目標砍半,並計畫延後新的資本支出。《彭博》報導,知情人士表示,阿達尼集團現在的希望在下1個會計年實現至少15-20%的營收成長,低於原先設定的40%成長目標。知情人
印度最大企業集團阿達尼集團遭放空機構興登堡控「肆無忌憚地」進行股價操縱和會計詐欺後,噩耗接踵而來,MSCI明晟今宣布將調降集團下4家公司的權重,受權重調降衝擊,Adani Total Gas (ADAG.NS)與Adani Transmission今股價皆下跌5%,打入跌停。
民進黨立委陳歐珀、陳亭妃、吳琪銘9日召開記者會,直指虛擬貨幣等新興金融工具恐成詐騙、洗錢工具,籲司法院、金管會、法務部等機關應盡速確立虛擬貨幣的法律定位,並確立由誰擔任主管機關。法務部9日被問到此事時回應,已研議修法及其他具體作為因應。法務部表示,為因應虛擬通貨防制洗錢及強化執法,法務部從2021年
已倒閉的南非航空公司Comair起訴波音,並要求波音賠償8300萬美元(新台幣24.9億),原因是之前Comair購買的737 MAX客機交易中,波音存在詐欺行為。《路透》報導,Comair週一(6日)在美國西雅圖地方法院提起訴訟,並稱波音將利潤置於安全之上,並有欺瞞行為。波音對此拒絕置評。