全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)正面臨各國審查,幣安執行長趙長鵬近日受訪表示,目前的首要任務是聘請更具有合規及監管經驗的人才。由於幣安面臨美國監管機構關於洗錢及逃稅的審查,趙長鵬向《彭博》表示,他幾乎把所有時間花在推動合規,因此並未真正介入每日的交易行為。
根據區塊練數據平台Chainalysis週二(3日)釋出的報告,來自中國加密貨幣地址的非法交易金額,在2019年4月至2021年6月期間超過22億美元(約新台幣613億元)。《路透》報導,Chainalysis指出,這些地址還從非法管道獲取價值20億美元的加密貨幣,使中國成為加密貨幣犯罪的大溫床。但
全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)週四傳出正接受美國司法部和國稅局的調查,以剷除在大熱卻不受監管的加密貨幣市場中,蓬勃發展的非法活動。消息傳出後,週四包括比特幣、以太幣等加密貨幣接連下跌。綜合外媒報導,幣安公司在開曼群島註冊,在新加坡設有辦事處,但並未設立公司總部。因此幣安也被認為和加密貨
由於涉嫌非法燃料貿易,消息人士稱中國廣東省已向70多人發出了拘留令,其中包括2名英國石油(BP)在當地合資公司的交易經理。《路透》報導,廣東省為中國燃油消耗最大的省份,在今年2月時啟動調查關於2018年至2020年輕循環油(LCO)的非法交易,LCO一種廣泛用於摻入柴油的煉油副產品。
比特幣自去年下半年開始瘋狂飆漲,一路攀升至6萬美元,屢創歷史新高。不過美國加密貨幣交易所Kraken執行長鮑爾(Jesse Powell)12日警告,世界各國政府對比特幣等加密貨幣的打壓可能即將到來。《CNBC》報導,美國財政部長葉倫(Janet Yellen)、歐洲央行總裁拉加德(Christin
美股上周五出現大額拋售股票現象,引發中概股及DISCOVERY等多檔股票殺聲震天,市場至今尚未平復,傳出起因是韓籍對沖基金經理Bill Hwang旗下基金被斬倉有關,估砍倉額度達200億美元,此事已導致知名投資銀行及券商難以估計的損失。瑞士信貸稱,第一季業績將遭「重大打擊」,野村證券也估計恐使其美國
貿易代表署年度報告 全面審查對中貿易政策拜登政府週一公布首個年度貿易政策議程報告,強調在全面審查對中貿易政策之際,將運用關稅及其他「一切可用工具」,打擊中國不公平貿易行徑,包括對重點發展產業的不公平補貼、對維吾爾族等少數民族的強迫勞動行為;美國貿易代表被提名人戴琪同日表示,將致力對抗中國一系列不公平
印度證券暨交易管理委員會(SEBI)在本月1日宣佈,該國首富,信實工業(Reliance Industries)董事長安巴尼(Mukesh Ambani)因涉及違反股票交易規定,因此裁罰安巴尼及信實工業共4億盧比(約新台幣1.54億元),其中安巴尼需繳1.5億盧比的罰款,信實工業則需繳納2.5億盧比
美國監管機構週二宣布,摩根大通(JPMorgan Chase,俗稱小摩)罕見「承認」二○○八至二○一六年使用「幌騙(Spoofing)」的非法偽造交易手法,意圖操縱美國貴金屬和美國公債市場走向,並同意為其違法行為支付逾九.二億美元(約二七○.四億台幣)天價罰金,以了結相關民事和刑事調查。
國際調查記者同盟(ICIJ)與美國新聞網《BuzzFeed》披露的2兆美元(約新台幣58.9兆元)的銀行疑似不法交易震撼全球,而在亞洲的部份,2大金融中心,新加坡、香港經手的疑似不法交易額度最高,雖然相對整體而言規模甚小,但是對當地銀行業者股價的衝擊已經造成。
國際調查記者同盟(ICIJ)與美國新聞網《BuzzFeed》日前取得超過2000份文件,顯示眾多知名國際銀行在過去近20年間,共經手超過2兆美元的疑似不法資金,全球銀行股價週一隨之大跌。而匯豐銀行(HSBC)已暫時祭出「噤聲令」,防止負面效應擴大。
國際調查記者同盟(ICIJ)與美國新聞網《BuzzFeed》取得2000多份文件顯示,全球多間銀行在過去近20年間,允許了超過2兆美元(約新台幣58.78兆元)的疑似不法交易,震撼國際,全球大型銀行業者股價也普遍下挫,如匯豐(HSBC)跌至25年來低點,涉及不法交易規模最大的德意志銀行(Deutsc
國際調查記者同盟(ICIJ)與美國新聞網《BuzzFeed》取得2000多份文件顯示,多間銀行在過去近20年間,允許了超過2兆美元(超過新台幣58.78兆元)的疑似不法資金活動,震撼國際,而《德國之聲》的報導更直指,當中參與最多不法交易的就是德意志銀行(Deutsche Bank),62%的疑似不法
安邦保險集團前董事長吳小暉2018年涉詐騙、貪腐被判刑後,中國當局便開始加強審查金融機構股東。中國銀行保險監督管理委員會(銀保監會)今日為展示震懾作用,首度披露38間重大違法違規的公開銀行、保險機構股東。《路透》報導,銀保監會稱為規範股東行為、發揮震懾作用、強化市場監督,因此公開名單,內有安邦集團、
加密貨幣比特幣近日遭逢連續7天拋售,並在今(21)日跌破8000美元,為10月下旬以來首見,有分析師指出,出於股票、債券、黃金從今年初至今都現兩位數增長,降低了比特幣做為新興資產受關注的程度。《彭博》報導,加密貨幣比特幣匯價,在10月底一度跌破8000美元後又急速回升至超過9000美元,但在今日又跌
日本三菱商事日前爆發員工進行未經授權石油衍生性商品非法交易事件,導致公司虧損金額高達342億日圓(約台幣95.4億);三菱商事今(6日)表示,將關閉旗下1家買賣原油和石油產品的新加坡子公司。日本《日經新聞》報導,三菱商事指出,在前員工違反社內規定進行原油期貨衍生性商品交易,造成損失342億日圓後,預
美國檢方2日宣佈起訴3名中國公民,罪名是非法交易容易高度成癮的合成鴉片類藥物芬太尼(Fentanyl)。美國司法部發佈聲明指出,3名被告出售毒品的行為,與5名美國公民過量服用毒品致死有關。《法新社》報導,陳德耀(Deyao Chen,音譯)、陳桂春(Guichun Chen,音譯)和潘良圖(Lian
日本三菱商事爆發員工進行未經授權石油衍生性商品非法交易事件,導致公司虧損金額高達3.2億美元(約台幣99億元)。《彭博》報導,三菱商事(Mitsubishi Corp.)指出,新加坡子公司一名員工執行未經授權的交易,導致公司損失3.2億美元(約台幣99億元)。三菱表示,該名中國籍雇員是在Petro-
對於美國總統日前控中國未履去年G20峰會承諾,列管成癮藥物芬太尼,並阻止其流入美國,對此,中國國家禁毒委員會今(3)表示,該國正打擊非法芬太尼生產,但美國的芬太尼濫用問題和貿易談判是「兩碼子的事」。綜合外電報導,中國國家禁毒委員會副主任劉躍進今在記者會上表示,中國自今年5月1日起加強控管芬太尼相關物
在美國總統川普3週前指控中國違背承諾,未能阻止會使人高度成癮的合成類鴉片藥物大量流入美國之後,美國財政部21日對3名涉及非法交易芬太尼的中國男子進行制裁。《路透》報導,這3人包括去年在俄亥俄州被起訴生產和走私芬太尼與芬太尼相關物質的1對父子;第3人則於2017年在密西西比州被以類似罪名起訴。