違法匯兌將觸犯銀行法 有些代付業者想透過私下幫人進行跨國款項收付來達到賺取匯差或手續費等效果,最常見的是利用中國「支付寶」等平台,請消費者先匯錢(台幣)給自己後,再從自己的支付寶將點數(人民幣)儲值給消費者。 為了避免私人利用跨國交易進行洗錢行為,所以這種「提供匯款人與受款人在異地間支付款項需求之資
最近三年台灣很多人接到詐騙電話,根據警政署統計,近五年詐欺罪案件增加,自一○九年起躍居各類罪案之冠。法務統計,近三年詐欺罪從六萬兩千件增至十三萬件,超越酒駕及毒品罪,為犯罪之首。有鑑於此,行政院訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」,結合內政部、國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會及法務部等機關成立「
深偽時代提前來臨,日前美國消費金融專家馬丁·路易士 (Martin Lewis) 發布新聞警告,網路上出現利用人工智能的深度偽造影片,冒用他的影像與聲音,邀請大眾投資馬斯克推行的數位貨幣投資案,這完全是可怕的虛假深度偽造,不只將會造成嚴重經濟損失,還會毀滅民眾的生活! 馬丁嚴重警告他的粉絲千萬不能上
據新聞報導,高雄籍遠洋漁船「豐國616號」到印度洋作業,越南籍陳姓船員涉持刀砍殺同船一名印尼籍船員7刀致死,犯案後躲進儲藏室48天。漁船6月14日返抵高雄,警方上船逮人,依殺人罪嫌移送,檢方聲押獲准。在公海殺人「無罪」是迷思還是事實?外國人犯罪會被台灣處罰嗎? 每當新聞報導在公海上發生命案,看過《賭
最高檢察署與劍青檢改於今年六月十七日舉辦「打詐實務與防詐策進研討會」,由基層檢察官提出建言,引起許多社會迴響。部分媒體報導檢方點名金管會、NCC和數位部成為打詐國家隊三大戰犯,似對研討會的宗旨有所誤會。基層檢察官從辦案經驗出發,對打詐國家隊的各部會提出建言,希望加強管制的力道及精準度,並無抓戰犯之意
法操司想傳媒根據新聞報導,一名政治大學法律系的何同學日前遭同學檢舉,他在臉書社團以及IG等平台多次「徵才」尋找秘書以及特助等工作,並主打約會陪練、聯誼活動等「課程」,而有人實際接觸之後發現內容好像不僅僅只有「純聊天」,而是疑似假藉「脫單教學服務」之名,行媒合性交易之實。
依自由時報5月27日A1版「選罷法排黑條款三讀 犯『黑金槍毒』終身不得參選」報導,立法院院會昨日三讀通過「公職人員選舉罷免法部分條文修正案」、「總統副總統選舉罷免法部分條文修正案」,除維持行政院版,國安犯罪、「黑金槍毒」的重大犯罪、賄選與重罪重刑都不得登記為候選人,並通過民進黨團修正動議,增列曾犯刑
環保署將升格為環境部,下設氣候變遷署職司碳定價與碳交易制度。證交所林修銘董事長表示,「台灣碳權交易所」最晚於今年九月成立,俟年底氣候變遷因應法子法通過,即可進行交易。行政院陳建仁院長更於十二日宣示,碳權交易所總公司將設於高雄,主因碳權買方的購買因素與排碳大戶的地理分布至為關鍵。
行政院於5月4日通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」,並再投入13億元,希望達成策略目標。於此同時之5月3日,英國政府也提出反詐欺策略,預期到 2025 年希望能減少10%的欺詐犯罪目標。我國打詐策略著重於執法打擊策略的運用,相對比較英國版之打詐策略,對於保障受害者權益與補償被害者損失仍未充分
立法院上周剛一讀通過金融監督管理委員會的組織法修正草案,有關於金融監督管理委員會新設虛擬資產局之提案。針對虛擬資產以及相關產品與交易活動的蓬勃發展,該如何有效管理與監督,將是現今重要課題。首先,設立專責監管單位實有必要。虛擬資產的交易與傳統的金融市場,可謂大相逕庭,現有的傳統金融監管機制未必能完全適
新北市土城區廿日發生槍擊案,一名十七歲少年持改造衝鋒槍掃射當鋪隨即投案自首,警方介入偵辦後,又查獲前幾天有另名十五歲少年及其同夥涉嫌槍擊同一當鋪,震撼社會。目前我國《刑法》規定:未滿十四歲人之行為,不罰。十四歲以上未滿十八歲人之行為,得減輕其刑。實務上大抵會大幅減刑,若再加上自首後還能再減刑一次,是
為防止個資外洩致詐騙猖獗,行政院日前通過修訂《洗錢防制法》《證券投資信託及顧問法》及《個人資料保護法》打詐三法,增訂個人資料保護委員會獨立監督機關,企業外洩個資最高罰一千萬,網路投資廣告實名制,平台負連帶賠償責任,期能讓個資外洩與詐騙案件逐步減少。
刮刮樂中獎等各式詐騙從民國九十年開始席捲全台,為了遏止詐騙犯罪,反詐騙專線「0800018110」於九三年四月二十六日正式成立,並自九三年七月一日正式啟用165簡碼電話,才有了現今耳熟能詳的165專線,負責從阻詐的角度降低詐騙犯罪可能造成的損害。
日前竹聯幫明仁會高調舉辦春酒展示經濟實力,藉以達招募幫眾行銷目的,同時經由少數媒體報導,不止混淆大眾價值觀,且影響政府執法威信,事後警政署也祭出一連串的掃黑措施,同時成立「掃黑專責隊」全面掃蕩黑道幫派,並結合「第三方警政」徹底溯源刨根。現行新興黑道其違法態樣與手法已從傳統暴力討債、經營圍事娛樂業、從
今年財經名人話題不是股市、房市或匯市,而是聊誰被冒名上了詐欺廣告!甚至有名人表示,假廣告粉絲數竟然還高於本尊。目前已知飽受其擾的財經名人包含阮慕驊、謝金河、沈春華、吳淡如、邱沁宜、胡睿涵等等。雖然警方不斷與臉書Facebook交涉,以移除這些假名人臉書,但一波未平,新的犯罪平台又出現,那就是YouT
詐欺犯罪猖獗,警方165全民防騙網不斷提前阻擋詐欺金流,導致詐欺集團極需更多人頭帳戶提領金額,而大量的人頭帳戶泛濫,卻在移送司法體系後,囿於人頭帳戶無犯罪故意,難以起訴甚或判決無罪,因此與詐欺集團的人頭戶對戰中,幾乎癱瘓我國司法起訴系統,目前人頭戶起訴勝負比率以近乎一比四敗北,也幾乎耗盡司法起訴資源
我國民主化三十年,法制革新快速,然而有些改革屬於「大家都知道不做不行、但推動困難重重者」,刑事訴訟金字塔化就是其中之一。早在一九九九年第一次司改國是會議就已做出強化第一審、第二審採事後審,第三審採嚴格法律審的決議,方向正確,眾所認同,可解決我國刑事訴訟長期法庭活動形骸化,程序冗長,發生流浪法庭三十年
竹聯幫「明仁會」包下萬豪酒店辦春酒,安排近二百名制服辣妹夾道迎賓,引發輿論撻伐,而全台警方大規模臨檢掃蕩幫派及特定場所,強力回應。幫派違反法律行為,地方民眾都知道,其向來地下秩序運行,盡量不刺激政府當局,但這些年來,黑幫公開場合的高調行徑,完全不顧社會觀感,明擺著不耍公權力,把警察當花瓶。
近期英國國際頻道報導「殺豬盤」詐欺,列舉柬埔寨詐騙園區經營手法,從月入數百萬美金的「跨國詐欺總裁」、「暴力凌虐狗推」到「被害投資人」做整合式深入報導,其中既是加害人也是被害人的「狗推」正是我們熟知的「柬埔寨求職詐騙」,與我們熟知領域不同的是「跨國總裁」慣用口語為大陸式,「鉅額被騙者」是海外華僑,可以
日前竹聯幫明仁會豪砸四百萬元,在北市萬豪酒店席開七十八桌,一百七十名高叉旗袍美女列隊迎賓,還有超跑一字排開畫面,讓警方顏面無光,更讓國人怒斥無能!我們來看看日本。日本自一九九二年推「暴力團對策法」,到二○二二年三月滿三十年,根據日經中文報導,黑道份子從九萬多人降到二·五九萬人,原本被日本人稱為「修羅