中國當局近年開始加強外匯管制措施,加強整頓非法買賣外匯行為,中國最高人民法院、最高人民檢察院(兩高)公佈相關解釋令,自今年2月起,非法交易金額超過500萬人民幣(約2309萬元新台幣)者,或是獲利超過10萬人民幣(約46.1萬元新台幣)者,將被定為刑事犯罪,依《非法經營罪》處罰,代表朋友間互相換匯,
美國再對委內瑞拉實施新制裁,美國財政部稍早公佈,為了防止委內瑞拉高層進行非法外匯交易,進一步傷害到委國人民權益,本次制裁瞄準委國的外匯交易網路,包含23個相關單位,以及7位涉嫌非法交易、賄絡的人,全都納入制裁名單中。根據美國財政部說法,受到制裁的人員中,包含了委內瑞拉前財政部長Claudia Dia
亞太防制洗錢組織(APG)今年來台進行第3輪相互評鑑,高檢署為展現政府防制洗錢的效能,全面掃蕩嚴重拖累金融秩序的地下通匯,單就今年就查獲24案,流通金額達321億元;當中最被檢調關注的案件,又以台北市五分埔成衣大亨、三通刺繡負責人陳俊雄涉嫌替上百家中小企業進行地下通匯一案最受矚目。
自由時報財經︰華為公主被捕》美智庫警告:中國恐「押」美企高層報復中國華為財務長孟晚舟被捕,凸顯美國反擊中國網路間諜的決心。不過,專家警告,中國可能以美國對台灣軍售為由,抓美國企業高層做為報復;現在已有不少美企主管推遲訪中行程,或加倍謹慎小心地前往中國。
美控華為涉銀行詐欺、違反伊朗制裁令 要求引渡孟晚舟至美美國基於起訴犯罪理由,要求加拿大引渡中國華為財務長孟晚舟,代表美中進入科技激烈交鋒階段。據透露,華為被控利用全球銀行系統規避美國對伊朗制裁,這是美國調查其涉銀行詐欺和違反制裁令的一環。加拿大卑詩省最高法院週五召開保釋庭聆訊,法界人士評估,孟晚舟被
今年漲逾10倍 泡沫疑慮增比特幣交易價格正式突破一萬美元大關!市場看法更兩極,有避險基金大亨預言,明年底比特幣價格上看四萬美元,將帶動其他數位貨幣上漲;也有分析師警告,比特幣泡沫化疑慮揮之不去,崩盤機率超過八成。根據CoinMarketCap網站數據,南韓比特幣交易平台Bithumb及Coinone
任內不會開放國內承作NDF民進黨立委余宛如昨於立法院財政委員會上批評,中央銀行總裁彭淮南上任以來,開始禁止國內承作新台幣NDF(無本金交割遠期外匯),並詢問是否一輩子不開放?彭態度堅決強調,「是,至少任內不會開放」;彭也重申比特幣不是貨幣,是虛擬商品,常被用在非法交易,建議比特幣交易應列入洗錢防制法
韓聯社報導,南韓檢方結束4個月來對第5大財閥樂天集團(Lotte Group)辛氏家族涉嫌利用職權非法交易、讓家族成員支領高額薪資等經濟犯罪案的調查,週三(19日)將正式起訴樂天集團會長辛東彬、父親辛格浩(創辦人)、長兄辛東柱(前樂天控股副會長)等3人涉及侵占、背信、逃稅等罪,犯罪金額超過3000億
中國中信證券總經理程博明、運營管理部負責人于新力、資訊技術中心副經理汪錦嶺等人,因涉嫌內線交易和洩露內線資訊,遭中國公安機關約談,這是中國政府加強打擊股市非法交易的最新動作。自今年6月中旬股市開始回跌以來,中國有關單位已對疑似操縱股市採取強硬立場。
路透報導,為了避免步上中國的後塵,由印度監管人員和訓練有素的警察所組成的頂尖團隊,將整頓股票和商品市場中存在的影子交易,以擴大打擊威脅印度金融體系的非法交易。在印度,影子交易被稱作dabba(印度語為盒子之意),其規避市場規定且逃稅,金額高達數十億美元,多年來一直是印度監管機構的心頭大患,印度政府擴
中國國家工商總局(SAIC)日前發布「關於開展2015紅盾網劍專項行動的通知」,將自今年7月至11月針對消費者、經營者和媒體反映的重點商品和突出問題,查處各類網路銷售侵權、仿冒、偽劣商品的違法行為,即時發布網路購物消費警示,並將缺乏誠信的網站曝光。SAIC的行動將對曾有銷售假貨紀錄的阿里巴巴(見圖,
《彭博》報導,法國最大銀行業者法國巴黎銀行(BNP Paribas SA,EPA-BNP)今日發布第二季財報,因受到美國政府罰鍰準備金的影響,出現14年來最大虧損。法國巴黎銀行透過電子郵件發布聲明表示,第二季該銀行出現43.2億歐元﹝約台幣1740億元﹞的虧損,為該銀行於2000年合併正式成立以來的
先勸說勿辦理相關業務 必要時明文禁止線上遊戲業者華義將自元旦起開放旗下Wmall購物商城可接受「比特幣」(Bitcoin)交易 ,央行與金管會昨聯手出擊,發表共同聲明,除強調比特幣有五大風險外;央行也先以「行政指導及規勸方式」,呼籲金融機構及第三方支付業者不得辦理比特幣相關業務,未來一旦有危及金融穩
調查局表示,台北股市近期受歐債風暴影響,表現不佳,部分經營證券投資顧問、地下期貨的地下金融業者涉嫌非法仲介交易未上市股票,今(29)天全台大掃蕩,共約談43家業者、128名嫌疑人到案。 據了解,調查局近期常接獲檢舉,有不肖業者利用股市表現不佳、交易情形冷清、投資人普遍獲利不易情況,向投資人吹噓獲利能
美國今天宣布破獲史上最大宗的洗錢案,虛擬貨幣營運商「自由儲備銀行」(Liberty Reserve)遭控從事60億美元(合新台幣1802億7000萬元)的洗錢計畫,且其匯錢業務並未經過許可。紐約檢察署表示,此案透過17個國家的執法行動,並於哥斯大黎加、西班牙及紐約同時行動,才將自由儲備銀行主嫌逮捕歸
西班牙政府缺錢,竟把腦筋動到線上博彩公司身上!彭博報導,西班牙預算部長蒙托洛去年向申請線上執照的外國博彩公司課徵約1.5億歐元(2億美元)的稅金。英國線上博彩公司Betfair集團和William Hill均被告知,若不繳這個稅金,可能拿不到在西班牙營運的執照。
中國股市猶如一家賭場,很多證券經紀公司員工、基金經理人、甚至企業主管都是股東,聯手詐騙散戶、外國基金經理人和投資銀行。根據路透報導,中國股市在2006至2007年間攀上高峰之際,北京首放投資顧問公司創辦人汪建中,因為在報章媒體中所點名的股票檔檔上漲,被中國股民稱為股神。
瑞士銀行(UBS)今天公佈,該集團交易員從事部份未授權的違法交易,損失金額可能達到20億美元(約新台幣592億元),該銀行股價在當地時間9時30分立即跌了6.3%。對此,專家表示,儘管這些銀行金融系統再嚴密,在金融危機後,可能還是防不勝防。
中國國美電器控股公司(GOME Electrical Appliances Holding)週四表示,已經向香港法庭對公司創辦人、前中國首富黃光裕提起訴訟並要求賠償。國美公告指出,國美已經向香港高等法院遞交傳喚文件,指稱黃光裕在二○○八年一月及二月前後,回購公司股份時違反公司董事的信託責任和信任的行
美國聯邦執法機構表示,舊金山漁人碼頭區的八家商店因走私和非法交易仿冒名牌,負責人已被起訴,查獲的二十萬件仿冒品全來自中國,此為西岸史上最大宗的查緝仿冒行動。由於中國近來亟欲建立國際形象,此案無異又打了中國政府一大巴掌。美國移民暨海關執法局(ICE)和舊金山聯邦檢察官羅素尼洛表示,查獲的仿冒品包括衣服