新竹縣竹北市統誠開發負責人張佳濬與旗下2名房仲共謀,透過虛構前手存在方式提高房價,並溢收仲介服務費分贓,使2名女客戶共受騙450萬元,新竹地院依3人共同詐欺罪判處5年8月不等重刑,犯罪所得沒收。法官調查,張佳濬於103年間擔任新竹縣竹北市統誠開發建設實際負責人,張礎元係統誠房仲開發人員,鍾富航則為統
南韓歌手兼音樂製作人劉在煥今年4月25日宣布與知名作曲家鄭仁京結婚,沒想到近日劉在煥捲入詐欺作曲費以及性騷案件,劉在煥今(10)在社群發布長文看起來是一封遺書,如今他的帳號已被關閉,韓媒也指出劉在煥疑似輕生送醫,好在人有救回來。今年才結婚的劉在煥,身上背了很多紛擾,可能在心裡造成過大壓力與打擊,讓他
涂姓男子以手機通訊軟體LINE設置販毒專線,分別以2000、1000元不等價格,販售12次K他命、毒品咖啡包給4人,共收取2萬1000元,被警方查獲送辦。苗栗地方法院依12次販售第三級毒品罪,各處3年8個月、3年7個月不等徒刑,合計43年9個月,併應執行5年2個月。
陳麗珠/核稿編輯越南女首富張美蘭(Truong My Lan)涉嫌犯下越南有史以來最大金融詐欺案,一審被判處死刑,張美蘭洗錢手法也曝光。越媒披露,張向空殼公司轉移資金,洗錢 446 兆越南盾(約台幣5800億)。越南快訊報導,越南公共安全部在最新調查後表示,2018年至2022年期間,張美蘭透過以V
韓國熱門綜藝節目《Running Man》成員之一金鍾國(김종국),在海內外都享有高人氣,他在《Running Man》當中因為強壯的肌肉和巨大的力量,被成員稱為「老虎」,近日他坦言曾經遭到詐騙,損失龐大金額,令現場來賓驚掉下巴。昨(9)日播出的《我家的熊孩子》當中,金鍾國和李常敏(이상민)一起到男
新北市日前發生國中校園割喉案,促使教育局自今年4月起實施「中介教育過渡方案」,對觸法學生逐案列管,觸法且有傷人之虞者將規劃中介教育過渡方案。新北市近6年統計,新北少年(12以上未滿18歲)觸犯刑法人數約佔新北刑案犯罪人口的4%,其中多少人適用中介教育方案?教育局指出,初步評估中介教育過渡方案需求學生
從5月底以來,TikTok影音平台就開始有多個帳號傳出多支影片聲稱「臉書要推實名制,6月開始就不能用了!」此外,近期在FB臉書社群平台上也有同樣影片、文字訊息流傳稱「6月FB要實名認證?否則不能用了嗎?」對此,台灣事實查核中心......
李欣潔/核稿編輯在台灣也有門市的美國連鎖冰淇淋店酷聖石(Cold Stone),被紐約女子鄧肯(Jenna Marie Duncan)發現開心果冰淇淋裡沒有開心果成分,在提交集體訴訟申請後已獲得美國聯邦法官批准。據《NBC》報導,2022年7月,鄧肯在紐約長島萊維敦(Levittown)酷聖石門市購
台南市東區1名陳姓男子日前在Youtube看到1則知名投顧老師的好友連結,他不知道那是詐騙集團冒用,詐團蠱惑陳投資穩賺不賠,讓他相繼交付485萬元後,又要陳投入100萬元,才可出金領回錢。陳男警覺遭騙報警,9日警方逮捕年僅20歲的王姓女車手。王女稱因欠對方錢,不得不當車手抵債;她還利用台南高鐵站置物
轉眼20年過去了,詐騙集團依舊橫行迄今,筆者於90年代因曾偵破多起詐騙集團案件,而獲指派參與「打擊詐騙犯罪跨部門協調會」。當時與會人士有:內政、法務、交通、財政部等單位之官員,會議後翌年責由警方成立彙整機構,於是「165專線」因運而生。詐騙犯罪造成民眾財物損失及人心互不信任,早期詐欺犯罪均有真人現身
莊姓男子於2021年把銀行存摺交給詐欺集團,他同年11月被抓,供稱是9月10日與「收簿手」張姓男子,在苗栗面交存摺;張男全盤否認,卻沒通過測謊;檢警可能太相信洗錢犯莊男,僅調閱兩人8至9月的手機通聯記錄與基地台位置,雖發現無交集,9月10日兩人甚至沒到苗栗,但檢方仍起訴張男。一審判決無罪,二審法官推
打詐專法《詐欺犯罪危害防制條例》草案第卅條規範網路廣告平台業者對其網路廣告服務,應驗證委託刊播者及出資者身分。筆者認為未來應於子法規範「平台業者驗證委託刊播者及出資者之身分資料範圍」,應含姓名、身分證統一號碼等個資,以免行政機關無法對違規者裁罰,而形成法律漏洞。
測謊雖沒通過 但不利張男證據 已逾期無從調查莊姓男子於二○二一年把銀行存摺交給詐欺集團,他供稱是同年九月十日與「收簿手」張姓男子在苗栗面交,張男全盤否認,測謊卻沒通過,檢警可能太相信洗錢犯莊男供詞,僅調閱兩人八至九月的手機通聯與基地台位置,雖發現無交集,檢方仍起訴張男,法官卻推論面交時間應是十月七日
台中檢警偵辦張姓男子涉嫌當詐欺集團的「收簿手」,卻疑似輕信另一洗錢犯的說詞,調閱兩嫌手機通聯與基地台位置的期間太侷限,被法官質疑檢察官應調查而未調查,導致無從釐清真相,對此,台中市一名資深警官解釋說,不是太輕信嫌犯,而是調閱要花錢,還要先經過檢察官與法官同意,大幅限制調閱通聯或基地台的時間範圍。
陳麗珠/核稿編輯中國日益增長的影響力在拉丁美洲引發怒火,台灣友邦瓜地馬拉遭到北京經濟霸凌,當地業者呼籲禁止對中輸出產品;巴西則對中國廉價商品課徵20%關稅;至於哥斯大黎加也因70名國有能源高管參加華為聚會後,政府敦促國有能源供應商 ICE解雇1名高管。
警方發覺現今詐騙集團為了取得人頭帳戶,以及減少被查緝單位盯上的機率,找上會計師事務所協助其向主管機關申請設立公司,由此取得公司帳戶,做為收款、洗錢移轉贓款等用途。善邦法律事務所所長蔡家豪律師表示,全案關鍵在於會計師事務所及承辦會計師,是否知道客戶其實是詐騙集團,倘若知情,仍協助詐團申設公司及取得用於
可一次取走大筆款項警方打詐專案人員指出,部分詐欺集團因應政府強化處罰買賣人頭帳戶、限額匯款與加速凍結詐騙金流,為了取得匯款人頭帳戶,轉而和會計師事務所合流,利用會計師以公司商號或企業社名義申設人頭公司,以便向銀行申領大批金融帳戶,以求解決蒐羅人頭帳戶的麻煩,且一般合法公司帳戶不會限額取款,即使出事也
詐欺集團技術再翻新,除了傳統收購人頭帳戶,也轉而找上會計師申設空頭商號或企業社,藉此遂行詐騙洗錢。第一線反詐警官認為,相關主管機關可加強稽查單一地址是否登記多家公司行號或企業社,防堵洗錢漏洞。檢警人士指出,面對類似情況增多,已列為打詐重點。
假「賣貨便」詐騙!卅九歲楊姓男子假扮網路商家,發送假的7-11賣貨便連結予買家,今年四月至今詐欺七人,得手一百四十六萬元。警方循線追查,前天在桃園市觀音區楊男住處將其逮捕,另在新北市林口區將楊男旗下廿五歲車手李姓男子、四十六歲收簿手蔡姓男子逮捕。
國內申辦成立公司商號或企業社,為求便民,程序十分簡便,相對而言也讓想違法亂紀者有機會鑽漏洞,以致出現公司行號申請地點與實際營運地點不符、或同一個地址登記多家公司的情況,相關主管機關可鎖定類此可疑情況加強稽查,消滅詐騙集團的空頭公司。幾十萬、3天 就可成立企業社