美國聯邦檢察官15日指控,已破產的FTX加密貨幣交易所創辦人班克曼—弗里德(Sam Bankman-Fried)策劃史上最大金融詐騙案之一,竊取客戶80億美元(2530億台幣),應判處40至50年監禁以及110億美元(3478億台幣)罰鍰。若依照該刑期,他出獄時將是一名72歲至82歲的年長者。
林浥樺/核稿編輯知情人士透露,美國檢察官擴大了對印度阿達尼集團 (Adani Group) 的調查,重點關注在阿達尼集團是否可能參與賄賂?以及阿達尼集團創辦人、印度億萬富翁阿達尼(Gautam Adani)的行為。《彭博》報導,知情人士稱,調查人員正在調查阿達尼的實體,或是包括阿達尼在內與阿達尼集團
詐騙案件層出不窮,早已成為全民公敵。在執行阻詐方面,金管會持續推出精進強化措施,其中,為避免電子支付帳戶遭歹徒冒用,增加驗證使用者開立存款帳戶或信用卡原留手機門號機制,就成效來說,2023年12月警示電子支付帳戶的增加件數,較2022年12月大幅下降逾9成。
已拒2案設家族辦公室日經亞洲報導,知情人士透露,在去年八月發生洗錢醜聞後,新加坡已加強審查流入該國的中國資金,包括拒絕他們申請設立家族辦公室;今年一月以來,新加坡金管局(MAS)已拒絕兩起中國資金申請設立家族辦公室,卻批准一起非中國公民的申請。
豐田汽車集團 深陷造假醜聞歐祥義/核稿編輯日本汽車大廠豐田集團造假醜聞連環爆,從旗下供應商日野汽車(HINO)、大發汽車(Daihatsu),再到受託生產柴油引擎的豐田自動織機(Toyota Industries)也被發現造假,近年來一系列測試造假問題頻傳,也讓豐田汽車社長佐藤恒治(Koji Sat
陳麗珠/核稿編輯美國前總統川普(Donald Trump)16日遭美國紐約州法院裁定,須支付約3.55億美元(約新台幣111億元)罰款,以及9900萬美元(約台幣31億)的衍生利息,並要求在30內交錢,若川普遲交罰款,每日將再罰11.2萬美元(約台幣350萬)。
金融詐騙猖獗,信用卡盜刷成為發卡行的「最痛」。根據聯合信用卡處理中心最新統計,去年國內發卡機構詐欺通報金額逼近三十三億元,創下統計以來新高,年增達四十七.四%;其中「非面對面交易」占比,不僅連續四年超過九十五%,去年更將近九十九%,是信用卡遭盜刷最嚴重的詐欺型態。
數位支付業者Visa觀察當前金融支付詐欺的現象,主要有四大趨勢,且警告「業餘」詐騙份子若要從事金融詐騙,幾乎是「無需技術」就可輕鬆上手,呼籲防詐不只是金融業者的責任,消費者更要有防詐意識,且「電信業者」要積極參與。Visa與聯合信用卡中心共同舉辦科技防詐研討會,Visa亞太區風險長Joe Cunni