詐騙集團在台北設洗錢地下匯兌基地,由孫姓男子為首腦,找來自己的妻、妹、友人,充當幣商和人頭帳戶,並一口氣吸收八名外送員,兼差當車手,再以虛擬貨幣泰達幣洗錢,高市警局刑警大隊一舉逮捕孫嫌和四名幣商、人頭戶,以及八名兼差車手的外送員,查扣市價新台幣四百萬的泰達幣、網銀帳戶五百萬及現金卅二萬餘元、七個名牌
詐騙集團在台北設洗錢地下匯兌基地,由孫姓男子為首腦,找來自己的妻、妹、友人,充當幣商和人頭帳戶,並一口氣吸收8名外送員,兼差當車手提領投資所詐贓款,再以虛擬貨幣泰達幣洗錢,高市刑大一舉逮捕孫嫌和4名幣商、人頭戶,以及8名兼差車手的外送員,查扣市價新台幣400萬的泰達幣、網銀帳戶500萬及32萬670
根據金管會統計,今年截至第1季為止,已有38家本國銀行開辦線上申請數位存款開戶業務,總開立戶數約1631.9萬戶;面對傳統銀行的數位帳戶及純網銀,目前市占率第1的台新銀行旗下數位銀行品牌「Richart」進行大改版,除了導入社群模組外,並增加理財小工具,讓客戶能自由打造個人專屬理財首頁等。
詐騙猖獗而且手法多元,高雄市刑事警察大隊今(2日)宣布,破獲詐騙集團洗錢水房,逮補張嫌為首等4人,不僅查扣存摺數本、贓款41餘萬、虛擬貨幣USDT等證物,現場還有5把刀械、2把手槍和多發子彈,初查,至少有17人受害,遭詐金額高達6360萬元。
中信銀行劉姓前理專涉挪用客戶款項、推介客戶短期間進行多筆交易並代客戶辦理網銀交易,遭金管會開罰1000萬元。對此,中信銀晚間發布重大訊息表示,已採取相關改善措施並落實執行中。中國信託銀行中台南分行前理財專員涉挪用客戶款項、推介客戶短期間進行多筆交易及代客戶辦理網路銀行交易,顯示中信銀針對洗錢防制的存
高雄72歲李姓婦人在臉書上結識自稱「Mi」的美國海上鑽油平台工程師,因對方的花言巧語誤而陷入黃昏之戀,近日,對方稱資金周轉不易,請李婦申辦境外網路銀行帳戶,協助「Mi」將帳戶內的20萬美金(約新台幣600萬)轉到實體帳戶,幸好李婦不會操作詢問行員並報案,員警連忙力阻,避免李婦淪為詐騙洗錢犯。
近年來的金融機構合併案當中,一個極具話題的個案就是國票金(2889)併安泰銀(2849)案。國票金、安泰銀雙方董事會,在2021年10月決議,採「現金+特別股」、共約337億元的價格,由國票金併購安泰銀行;不過,卻因國票金股東之一的耐斯集團事後反對,並提出訴訟主張相關決議無效,遭金管會判定「緩議」,
某銀行通化分行張姓經理及滕姓理財主管,被控勾結詐騙集團成員,讓匯入該銀行的異常金流得以順利臨櫃提領,並協助開立公司戶,另協助解除風控帳戶,便利詐欺集團洗錢及移轉資金,總計協助詐欺集團處理金額約5千萬元,多達65位被害人,新北地檢署昨指揮警方發動搜索,並約談張、滕等7人,今訊後依違反銀行法等聲押禁見張
純網銀再推創新金融服務,有感於各家產險業者推出的網路車險,民眾投保時得輸入引擎號碼等車籍資料,將來銀行聯手泰安產險,運用API串接資料庫模式,讓車主輸入車牌號碼後,即可帶入車籍資料,可「一鍵」投保、節省一半以上的操作時間。純網銀將來銀行(NEXT Bank)繼5月推出全台首創「全線上申辦」房貸業務,
純網銀LINE Bank今(10)日再出新招,宣布聯手聯邦銀行及渣打銀行2股東,推出全新「無腦刷神卡」LINE Bank聯名信用卡;同時首度攜手富邦證券,成為國內首家與證券公司合作證券交割的純網銀。國內3家純網銀中,僅LINE Bank及將來銀行提供visa金融卡,不少存戶都希望能申請信用卡,LIN
本週最具話題的科技新聞之一是,Meta打造新社群Threads爆紅,吸引眾多用戶嚐鮮,讓推特相當吃味,不過Threads是否能維持長期的吸引力仍須觀察。另外,在台成立15年的Yahoo奇摩超級商城宣布年底收攤,一代的電商霸主也敵不過時代的競爭
檢警:聽到身分遭冒用協助申請證件資金、監管帳戶 就是詐騙一名年約五十歲的陳姓家庭主婦,今年三月中旬接獲「假檢警」詐團電話,對方以其個資外洩,有人冒名申請貸款,可能會涉及刑案的老梗手法,誘騙她赴銀行辦理網路銀行與約定帳戶,並交付管理,結果短短三週時間,帳戶內上千萬存款,被提領一空,始驚覺報警,警方受理
廿六歲的邱聖凱從小罹患心室中膈缺損,常進出醫院,後來又發現有中度智能障礙、嗜睡症,到現在連釦子都沒辦法自己扣。八年前在網銀基金會資助下,努力學吹陶笛、薩克斯風,還考取街頭藝人證照,四年多前更開始學畫,因嗜睡症常畫到一半就睡著,但仍努力創作,昨天在拾本書堂舉辦公益畫展,展現生命的堅韌。
台中26歲的邱聖凱,從小罹患心室中膈缺損經常進出醫院,後來又發現有中度智能障礙、構音障礙、嗜睡症,到現在連釦子都沒辦法自己扣,8年前在網銀基金會資助台中特殊教育學校推動「街頭藝人培訓計畫」下,努力學習吹奏陶笛、薩克斯風,4年多前更開始學畫,因嗜睡症常畫到一半就睡著,但仍努力創作,今天起在網銀基金會的
詐騙電話猖獗,NCC強化打擊措施,未來「+886 9」國際來話接聽會有7秒的語音示警「請注意,這是國際電話,小心詐騙」來提醒民眾提高警覺,預計7月下旬由市話率先實行,中華電信在全台灣擁有900萬市話用戶,為龍頭業者;10月份5家電信業者上線
男子楊龍震為首的詐騙集團為順利取得人頭帳戶,向想要賣帳戶民眾誆騙絕對「不控車(控制行動)」,但實際上卻是來陰的,仍將兩名以上被害人當豬仔拘禁,其中有被害人因不配合慘被鎮暴槍、辣椒水凌虐再轉賣,刑事局中部打擊犯罪中心逮捕主嫌楊嫌等七人送辦。刑事局中打第五隊日前接獲情資,發現中部地區有詐團持續從事招募人
楊姓男子為首的詐騙集團為順利取得人頭帳戶,向想要賣帳戶民眾誆騙絕對「不控車(控制行動)」,但實際上卻是來陰的,仍將兩名以上被害人當豬仔拘禁,其中有被害人因不配合慘被鎮暴槍、辣椒水凌虐再轉賣,案經刑事局中部打擊犯罪中心近日收網,逮捕楊嫌等7人送辦。
金管會去(2022)年邀集各身心障礙權益團體及衛生福利部、內政部代表對11家金融機構進行無障礙設施及服務實地訪查,第一銀行中山分行提供完善的無障礙設施與服務,獲各界肯定,成為金管會選定公股唯一的金融友善標竿示範銀行。今(28)日金管會主委黃天牧偕同財政部部長莊翠雲、衛生福利部政務次長李麗芬等跨部會首
20歲邱姓男子加入通訊軟體的投資群組,聽信群組成員鼓吹,批貨買賣包包做生意獲利可高達20%,信以為真,並依其指示至銀行要匯款6萬元,幸好行員發現有異,通報警方趕往攔阻,男子才發現自己差點誤信詐騙集團謊言而受騙上當。 本月26日中午,邱姓男子(20歲)到銀行向行員表示要辦理開通網路銀行及轉帳6萬元,
夏天來了!小心手機跟著氣溫一起「飆高溫」,宛如燙手山芋,不僅操作不舒服,更恐怕導致內部電池、相機等相關零件損毀,縮短手機壽命,該如何避免呢?外媒《CNET》列出 5 大要點。