國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」,因勾串詐團洗錢被查獲,檢方今天依詐欺等罪,起訴創辦人潘奕彰等7人,並建請院方從重量刑,但用來詐騙被害人的交易錢包「Alfred Wallet(阿福錢包)」,因共犯系統管理員已潛逃東北亞遠端關閉,影響被害人權益,近期將透過3步驟持續追緝。
國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」,因勾掛詐團涉洗錢被查獲,檢方今天也依詐欺等罪,起訴創辦人潘奕彰等7人,但潘嫌等人用來詐騙被害人的虛擬貨幣交易錢包「Alfred Wallet(阿福錢包)」,因共犯系統管理員已在今年初潛逃國外,並遠端關閉,恐影響被害人權益,檢警正設法追緝中。
台中市刑大偵辦假幣商(虛擬貨幣)詐欺案,發現詐團為規避洗錢防制法令,以投資名義要求被害人到合法虛擬貨幣實體門市購買泰達幣,最後被害人無法提領,這才驚覺上當,上百名被害人遭詐金額總計高達3億多元,其中一對退休夫妻,就是遭此典型的詐騙「養套殺」手法坑殺,抵押房產投資慘噴飛1.5億元。
台中一名50多歲廖姓男子,平時有投資理財行為,日前從通訊軟體上加入一個股票投資群組,因版主和版友相繼在群組貼上自己獲利的截圖,讓廖男也想跟著賺錢,不但拿出所有積蓄,還向朋友借了好幾十萬,湊成100萬前往銀行匯款,因上午剛有錢匯入,下午就要全部匯出,行員擔心遭詐騙向警方報案,員警到場一聽確認是詐騙,耐
「ACE王牌交易所」是國內首家合法虛擬貨幣實體店面交易商,年初爆發詐騙案,潘姓創辦人收押;台中警方進一步追查發現,該交易所透過「Alfred Wallet」(阿福錢包)、「A+CARD」販售泰達幣,以合法掩護非法,勾結假投資詐團洗錢不法金流高達330億元,經多波搜索共逮捕26名嫌犯,其中6人收押,檢
基隆一名莊姓男子去年加入詐騙集團擔任車手,得手一次可獲得3%的利潤。去年7月5日,前往板橋向同夥拿取提款卡,回到基隆領取詐騙贓款2萬元,再回板橋交付給同夥後,賺取600元,協助詐騙集團隱匿犯罪所得去向,隨後被警方查獲,移送法辦。基隆地院認定,莊男觸犯三人以上共同詐欺取財罪,判處有期1年2月。
國人近年投資虛擬貨幣被詐騙金額不斷攀升,檢警分析詐團利用國人不熟悉虛擬貨幣操作,誘騙想賺快錢的投資人與擁有大筆退休金的退休族盲目操作,才會被騙到傾家蕩產,其實只要在有公信力的交易所申請電子錢包,熟稔虛擬貨幣操作與知識,不輕易與不合規的個人幣商在「場外」交易,就可以不上當受騙。
近期傳出利用「捐血換錢」作為號召的新詐騙手法,詐團在臉書等網站打著台灣血液基金會協辦的名義,標榜捐血一次可領三千六百元,吸引需錢孔急的民眾與其聯繫,詐騙集團成員會要求民眾提供個資及照片,並要加入特定群組,方能捐血,俟加入特定群組後,就開始推銷假投資訊息、假博弈網站,一魚多吃,進行層層詐騙。基隆市警局
蔡姓女子被控以幣商身分為掩護,替詐團將詐得林姓女子等十四名被害人共九百廿五萬餘元贓款,透過虛擬貨幣交易洗錢變現,基隆地院審理時,蔡女抗辯自己是真幣商,未詐騙被害人,但合議庭依檢警調查,認為蔡女不熟稔虛擬貨幣交易流程,根本是名假幣商,並認定她替詐團洗錢,依違反洗錢防制法重判六年六月徒刑。此件也是首名遭
今年大甲鎮瀾宮媽祖將在5日起駕,為確保遶境活動順利,台中市警局展開為期7天大掃黑,期間除查獲以虛擬幣洗錢的假投資詐團,也瓦解暴力討債集團,將29名治平對象拘提到案,查扣槍彈以及虛擬錢包內985萬元贓款,訊後分依組織犯罪防制條例、詐欺等罪嫌移送法辦。
詐團橫行,許多菜籃族誤入「穩賺不賠、高額獲利」投資賊船,台中市就有兩名婦人上週五分別到銀行要匯款,一人稱要投資沒見過面的網友公司機器,另人則是要投資互助會,雖投資標的不同卻都是詐騙話術,還好經機警行員察覺通報警方協助阻詐,分保住500萬、200萬元的血汗錢。
前立法委員謝啟大,去年8月28日在有29名成員的「新黨第10屆黨代表通訊錄」LINE群組內,發文指責曾代表新黨參選2020年總統大選的楊世光:「以幫忙炒股票方式騙錢」,害她朋友被騙失金350萬元,楊世光認為是遭詐團冒名,謝未合理查證就罵人,他提自訴控告謝啟大妨害名譽;台北地院認定謝啟大未經合理查證即
自由時報投放詐騙廣告 首鍘廣告商 近百人被騙2.58億 5人法辦任職韓國知名德博廣告公司在台分公司的男子石凱翔,涉助隱身中國的詐騙集團投放假投資廣告,向九十三人騙走二.五八億元,有受害人將收藏的黃金熔掉改為「投資」虛擬貨幣,受害達四千萬元。刑事局偵四大隊第一隊去年底逮捕石男、幫他洗錢的妻子及父親,以
黑錢拿去買豪宅、名車任職韓國知名「德博」廣告公司在台分公司的男子石凱翔,是該公司的「金牌業務員」,他與同公司的王姓主管,去年在政府修正公布施行「證券投資信託及顧問法」,賦予廣告公司負有審核責任後,曾參與刑事局召集各廣告商的宣導會議,石男等人一方面積極配合參加會議,表面上助警「打詐」不遺餘力,實則石男
任職韓國知名德博廣告公司在台分公司的男子石凱翔,涉助隱身中國的詐騙集團投放假投資廣告,向九十三人騙走二.五八億元,有受害人將收藏的黃金熔掉改為「投資」虛擬貨幣,受害達四千萬元。刑事局偵四大隊第一隊去年底逮捕石男、幫他洗錢的妻子及父親,以及德博在台分公司林姓負責人等四人,並傳喚王姓主管到案,將五人送辦
任職韓國知名「德博」廣告公司在台分公司業務的男子石凱翔,涉嫌協助隱身中國的假投資詐團,協助投放假投資廣告,並優化廣告內容,假冒「楊世光」等財經專家、名人代言,導致至少有93人受騙,財損逾2億元,其中1名北市6旬婦人還因此融掉存放的黃金,投資虛擬貨幣,受騙4000萬元。刑事局偵四大隊第一隊今宣布偵破,
80歲徐姓老翁這幾天在網路結識自稱「佳薇」的女網友,歹徒用假照片、每天噓寒問暖打動徐翁,聲稱有投資虛擬貨幣獲利的內線,誆騙老翁提款90萬元代為操作,還保證獲利。所幸銀行行員起疑心,立即通報警方前來勸阻,才使老翁保住這筆可觀的積蓄。根據調查,徐翁先前在臉書結識「佳薇」後,對方便開始頻傳推廣訊息,自詡短
新竹市警察局第二分局識詐宣講團今舉辦攀岩活動並做識詐宣講,冀透過趣味活動,強化民眾詐意識避免被害。宣講團先進行各類詐騙模式說明,期間再特別針對財損高的假投資詐欺深入說明,宣講後舉辦趣味競賽,由民眾挑戰不同難度攀岩路線,攀爬成功並答對警方詢問的相關詐騙觀念問題,即可獲得獎品。
跨國網路詐欺的野火席捲全球,造成全球主要國家財損不斷飆高,繼英國於三月中召開全球第一屆詐騙高峰會,我國也自廿五日起連續三天,邀請英國、美國、澳洲、日本、澳洲等國召開「二○二四全球合作暨訓練架構(GCTF)打擊跨境詐欺犯罪國際研討會」,期能擴大各國打詐能力與合作,實現全球共同打擊詐欺犯罪多邊合作的願景
詐騙集團又盜用財經名人謝金河名號,在臉書創立假帳號「數字台灣.謝金河」,不但刊登假投資廣告,還在內文加入「遏止受害」、「小心詐騙」、「不會要求粉絲匯款」等反詐騙關鍵字,宣稱該帳號才是經認證的真帳號,有民眾不察,獲邀加入群組隨即被騙走九萬元。