相關新聞請見︰加密貨幣交易所追「創意私房」逾3千筆交易 收款近3000萬加密貨幣交易所XREX今日公開針對性犯罪論壇「創意私房」的區塊鏈金流分析報告指出,創意私房4個用來收款的錢包,3年內交易金額高達2890萬。據了解,檢方前年已檢視過相關幣流、並持續關注,秉持偵查不公開原則謹慎處理。
中國為防止股市繼續下挫,強力打擊「異常交易」行為,中國主要量化基金之一的「寧波靈均」因十九日開盤後一分鐘內,大量賣出上海及深圳股市合計二十五.六七億人民幣(下同,約一一二.五億台幣)股票,被上海交易所和深圳交易所懲罰限制三日交易,並啟動公開譴責程序;寧波靈均表示深刻反省並致歉,稱長期看好並堅持做多中
林浥樺/核稿編輯歐洲最高法院週四(14日)駁回歐盟反壟斷專員維斯塔哲 (Margrethe Vestager) 針對跨國公司亞馬遜的上訴,裁定亞馬遜無須向盧森堡補繳2.5億歐元(約台幣85.97億)的稅款。路透報導,歐洲聯盟法院(CJEU)指出,「歐盟法院確認,歐盟執行委員會無法確定盧森堡給予亞馬遜
網購已成為許多人的日常生活,但根據趨勢科技統計,過去1年台灣網路詐騙事件以「購物」相關類型高居第1,平均每月高達77萬件,今年第3季因網路購物所衍生的詐騙事件較去年同期大增38%,其中又以釣魚型詐騙網站最嚴重,顯示詐騙集團瞄準消費者瘋搶好康的心態,伺機騙取重要個資。
中國即便在2021年就宣布「加密貨幣交易為非法金融活動」,但近日消息人士指出幣安用戶在中國單月交易了900億美元(約台幣2.8兆)的加密貨幣相關資產,中國幣安至今已成為最大的市場。外媒報導,中國央行2021年就宣布「加密貨幣交易為非法金融活動」,且管制範圍不侷限於境內,即便是註冊於海外的離岸交易所,
美國證交會(SEC)6日提告美國最大加密貨幣交易平台Coinbase,指控其違反交易所註冊以及受聯邦機構監管的法規。SEC向曼哈頓聯邦法院提出該告訴。SEC已連續兩天大動作控告加密貨幣交易平台,前一天,SEC對全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)與創辦人兼控股股東趙長鵬提出告訴,指控這家海外
今天是大年初四(25日),金管會表示,近期屢有外界反映有不肖業者假冒合法金融機構或財經專家學者名義,成立投資群組誘騙投資人至非法交易平台進行投資,再出具假造之金管會公文詐騙投資款項等情事,提醒投資人,務必提高防詐意識,小心網路投資詐騙,投資理財前應先做好「停看聽」。
中國是全球最大的汽車市場,零組件仿冒猖獗,為打擊仿冒品,日美歐等8家車企,聯手中國3家共11家大型車企展開合作外,為提高效果和削減成本,就連擁有高市佔的流通銷售阿里巴巴,和公安部門也全都加入打擊仿冒品行動。日經中文網報導,近年來在中國政府打擊仿冒商品運動後,查緝數量從2018年約19萬個,降到202
金融時報專欄作家尹允(June Yoon)指出,晶片走私中國蓬勃發展,創造了獲利可觀的黑市,恐威脅美國今年對中國實施的出口管制成效。她警告,在美國祭出制裁後,晶片售價飆漲達原價500倍,更助長走私中國動機,美國技術未來仍可能如南美毒品流入美國般流進中國。
歐洲央行(ECB)官員週三(11月30日)撰文指出,比特幣是非法交易的溫床,恐給任何涉及加密產業的銀行帶來聲譽的威脅。強調比特幣是人為操縱的投資工具,不應合法化。綜合外媒報導,歐央官員賓賽爾(Ulrich Bindseil)和分析師沙夫(Jürgen Schaff)在1篇題為「比特幣的最後立場」文章
印度黃金進口關稅12.5% 走私猖獗世界黃金協會(WGC)報告指出,今年第3季黃金需求比去年同期提高28%至1181公噸,2022年前9月需求比起去年同期成長18%,WGC也統計出最大黃金買家為土耳其、烏茲別克、卡達,不過報告指出,印度消費者也是大量買家之一,上季用於珠寶的黃金需求共達523噸,年增
區塊鏈分析公司Chainalysis報告顯示,由於去中心化金融(DeFi)成為攻擊者的目標,今年加密貨幣因駭客損失的資金飆升,截至7月,共有價值高達19億美元(約新台幣562.3億元)的數位貨幣被駭客竊取,比去年同期成長58%。《彭博》報導,Chainalysis報告表示,這種趨勢似乎不會很快逆轉,
知情人士透露,隨著北京加強對金融科技平台的監管,中國騰訊控股的微信支付移動( WeChat Pay)可能因違反規定而面臨創紀錄的罰款。金融監管機構最近發現,微信支付無視反洗錢規定,在遵守「了解你的客戶」和「了解你的業務」等規定方面存在失誤。知情人士指出,騰訊的移動支付網路也被發現允許通過賭博等非
全球疫情肆虐,各國相繼加強防疫措施,不過近期有研究發現,原本沉寂許久,偽造疫苗通行證的詐騙集團在過去數星期有捲土重來之勢,且價格翻了6倍。《香港經濟日報》報導,軟體技術公司Check Point的威脅情報部門(Check Point Research,CPR)近日研究發現,目前至少有1個已暫停活動的
綜合媒體報導,不久前俄羅斯央行才說要全面禁止加密貨幣,俄羅斯財政部長西魯安諾夫(Anton Siluanov)近日卻在1封公開信中,建議俄羅斯政府對加密貨幣應採取正向態度,他認為加密貨幣應該被當做黃金和其他資產一樣看待,同時俄羅斯總統普廷(Vladmir Putin)也表示,在全球挖礦市場上,俄羅斯
區塊鏈研究機構Chainalysis週三(26日)發佈的1份報告顯示,去年網路犯罪加密貨幣洗錢金額高達86億美元(約新台幣2412億),比2020年成長30%。《路透》報導,Chainalysis估計,2017年以來,加密貨幣洗錢累計超過330億美元(約新台幣9258億)。Chainalysis表示
在拜登政府承諾打擊濫用自身市場地位的企業後,美國司法部週一(24日)警告,將擋下更多阻礙競爭的交易。《金融時報》報導,掌管反壟斷部門的司法部助理部長康特(Jonathan Kanter)週一表示,相較於尋求「複雜的解決方案」,當局在多數的情況下將尋求阻止「可能削弱競爭」的合作。
區塊鏈研究機構Chainalysis週四公佈數據顯示,去年加密貨幣犯罪涉及金額高達140億美元(約新台幣3906億),較前年78億美元(約新台幣2176億)成長了79%,創下歷史新高。相關犯罪活動包括勒索軟體、龐氏騙局和詐騙。《路透》報導,Chainalysis表示,截至2022年初,非法的加密貨幣
隨元宇宙熱度竄升,虛擬通貨作為DeFi核心價值,討論度居高不下,銀行業應用區塊鏈技術,可望增強現有金融業服務,自中心化金融走向去中心化金融,翻轉現有銀行業營運模式,帶來效率與創新商機。臉書執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)10月拋出一項5年徵才萬人計畫,將招兵買馬用以打造模糊實體和數位界
中國科技巨頭騰訊旗下的第三方支付平台-財付通,因違反外匯相關規定,遭到中國外管局沒收違法所得2000元人民幣(約台幣8705元),並處以278萬人民幣的罰款(約台幣1210萬)。綜合外電報導,據中國外管局行政處罰決定書指出,由於財付通存在未按照規定報送相關資料、超過登記範圍開展外匯業務、未按規定辦理