銀行公會指出,銀行提供虛擬帳號予第三方支付業者的服務,主要是協助業者進行銷帳作業,銀行已依金管會函示進行事前開戶審核及事後監控管理等措施,對經評估為高風險客戶,也會依其交易型態、實際收款需求及營業性質,進一步採取強化控管措施。有鑑於近期第三方支付有遭利用於洗錢或詐騙情形,銀行公會依金管會函囑,除彙整
金融投資詐騙猖獗,櫃買中心今日提醒,投資大眾務必小心手機、簡訊、臉書或其他社群媒體中鼓吹投資的訊息,諸如「您好,我是之前與您聯繫過的投顧老師助理,現在加入line投資群組,老師會免費送飆股給你喔」、「AI、元宇宙電子股湧現商機,點擊連結,領取明天的飆股喔!」等,務必提高警覺,以免落入詐騙圈套。
在美國證券交易委員會(SEC)接連對幣安(Binance)、Coinbase出擊後,SEC主席詹斯勒(Gary Gensler)週四(8日)表示,目前的加密貨幣狂潮讓人聯想起1920年代聯邦證券法頒布之前的情況,充斥著詐欺和騙子。《CNBC》報導,SEC本週對幣安、Coinbase分別採取了法律行動
資安大廠趨勢科技宣布與加密貨幣電子硬體錢包公司SecuX合作,推出預載趨勢科技ChainSafer區塊鏈信譽評等服務的聯名冷錢包W20,可同時為使用者提供涵蓋Web2及Web3驗證強化防偽、防詐的能力,用戶可享有1年期趨勢科技所提供的ChainSafer免費安全保護,降低在虛擬貨幣及NFT交易遭駭與
《華爾街日報》報導,被譽為「女版賈伯斯」的美國最大生技獨角獸的血液新創公司Theranos創始人福爾摩斯(Elizabeth Holmes)預料將在週二(30日)入獄服刑。福爾摩斯於2018年因詐騙投資者及患者,遭到起訴。2022年1月,美國聯邦陪審團對該案做出判定,認定福爾摩斯犯有1項串謀詐騙投資
已破產的加密貨幣交易平台FTX,在清算程序正式啟動的6個月以來,目前已回收超過73億美元(約台幣2230億)資產,且正考慮重啟平台,不過對於創辦人Sam Bankman-Fried刑事案件的進度,律師嘗試要求法官撤除詐騙投資人的這項指控,仍遭法官駁回。
詐騙手法層出不窮,業界發起自律反詐騙宣導系列活動,行政院長陳建仁今(30日)表示,感謝業者與政府公私協力,近期網路出現輝達執行長黃仁勳的詐騙消息,政府立即通報業者下架,相當有效率;明天行政院打詐專責辦公室揭牌,將統合各部會力量。根據內政部資料顯示,從2014年開始至今,台灣每年詐騙案都高達2萬多件,
為守護客戶權益及資產,元大金(2885)今(29)日與內政部警政署刑事警察局,簽署「金融反詐大連線 資安阻駭齊聯防」合作意向書,元大金總經理翁健更表示,去年成功攔阻詐騙共337件,金額近1.9億元。他指出,元大銀行以公平待客原則為核心,積極落實臨櫃作業關懷客戶的服務機制,去年成功攔阻詐騙共337件,
第5屆電腦型彩券經銷商抽籤即將於5月31日舉行,對於經銷商借牌人頭戶議題,台灣彩券公司今提出5大說明,包括透過強化篩檢同一戶籍、聯絡電話及通訊地址相同者,以防範人頭借用問題,並檢測中籤者是否有親自銷售彩券的能力。1.改善人頭戶問題之作為:經銷商開始甄選前,由發行機構中信銀發函各地方政府、原住民族委員
新加坡法院週五(26日)判決,瑞士信貸(Credit Suisse)存在失職,其子公司瑞信信託(Credit Suisse Trust Limite)未能保護喬治亞前總理伊萬尼什維利(Bidzina Ivanishvili)的信託資產被挪用,讓其損失9.26億美元(約287.19億元新台幣),瑞信信
對於康友-KY涉掏空案,勤業眾信會計師事務所今發布聲明表示,關於號稱康友自救會之人近日陸續刊登不實廣告,嚴重影響該所及2位會計師名譽,本將追究其法律責任。勤業眾信表示,自康友案件爆發以來,本事務所已注意特定人士假稱公益名義,屢屢對外界或特定人散播不實資訊,本所已委託律師採取法律行動,以維護本所及兩位
《路透》報導指出,最近美國地區性銀行股的暴跌引起了檢察官和監管機構的關注,1名官員週三(24日)表示,未來幾個月司法部將針對賣空採取更多行動。2021年,美國出現「迷因股」熱潮,當時散戶槓上空頭,最終空頭也遭到審查。但美國司法部反詐欺部門市場誠信團隊負責人週三的發言,是司法部官員首次公開談論相關議題
刑事警察局為阻詐、識詐絞盡腦汁,認為僅靠現有警力難以單獨完成,公私協力至為重要,繼日前與北富銀合作建置AI預警模組,昨再與中信金控攜手合作召開「金融防詐 智能守護」啟動儀式,中國信託推出智能防詐ATM,持續於全國各地運行,擴大攔阻民眾被害。
由於「不動產借貸媒合平台im.B」爆發詐騙事件,連日來,引起各界關注如何強化P2P業者管理;據透露,金管會將在5月底邀集國內約20家P2P平台與會,將討論如何透過強化自律規範,精進與銀行業者合作,以及聯合成立公會等,讓P2P業者健全經營。對於P2P平台該何去何從?近日有多位立委質詢要求金管會,應該出
號稱全台最大自辦都更案的「泰舍至善元」,興造建商泰舍實業、泰坤建設負責人楊岳修,涉嫌以不實的預售屋成交合約,先後向合庫、土銀申請聯貸六十八億元,因未達動撥條件,合庫一年後與其終止聯貸合約,可說是全身而退;土銀已核貸數十億元,但目前該建案已完工,土銀已取得建物第一順位抵押權,對債權確保不受影響。
供給中、俄和伊朗等 2人潛逃中國 1人竊蘋果自駕技術美國司法部十六日宣布對五起案件提出刑事指控,案件皆涉及竊取機密技術,並提供給中國、俄羅斯和伊朗等戰略對手,五起案件中有三起與華人有關,其中兩人在犯案後潛逃中國,包括因竊取自駕車技術而潛逃中國的蘋果一名前工程師。
針對誠品疑似個資外洩,顧客買書卻收到假藉市調的統戰電話,數位發展部數位產業署除火速要求誠品生活公司今(15日)前來說明,明將邀集法律及資安等領域專家,會同國家資通安全研究院、 資訊工業策進會及內政部警政署組成行政調查小組,共同前往誠品生活公司進行實地行政調查。
2022年震驚全球的Luna-Terra幣雪崩事件,被認定為元凶的南韓區塊鏈新創Terraform創辦人權道亨(Do Kwon),今年3月終於在南歐國家蒙特內哥羅被捕,結束其為期10個月的逃亡生涯。最新報導指出,蒙特內哥羅法院同意權道亨以40萬歐元(約新台幣1323萬元)的保釋金交保候傳。
英國金融貿易協會公布2022年度詐欺數據,英國人詐騙案件就高達300多萬件,因欺詐損失了12億英鎊(約台幣462億),相當於每分鐘就有2300英鎊(約台幣8.8萬)的損失,而詐騙損失總額中有4成沒有得到補償,最常見的詐欺案件與消費相關。外媒報導,詐騙是目前英國最常見的犯罪行為,平均每15人就有1人是
詐騙猖獗,中國信託銀行引用警政署統計指出,該行自2020年1月以來,3年期間成功攔阻逾3300件詐騙案、阻詐總金額近新臺幣13.2億元,成效居金融業之冠,該行一名汐止分行櫃檯人員,去年就攔阻了36件,獲得行政院院長陳建仁親自頒獎肯定。銀行公會全國聯合會今(11)日舉辦「金融業打擊詐欺高峰會」,表揚防