雲豹甲車弊案高等法院台中分院18日二審宣判,董事長江義福刑度略減、改判5年10月,犯罪所得維持新台幣20億餘元沒收。江義福昨晚也表示,為辯明自身清白,將辭去董事長、董事一職,也會循一切司法途徑尋求救濟。中興電昨晚重訊回應,公司與當事人尚未收到判決書,無從得知;法院判決沒入20億9916萬元,將於今年
金管會今天公布金融三業(銀行、保險及證券業)今年度公平待客原則評核結果,除了揭露公布前25%(前段班)的業者並予以頒獎肯定,統計也顯示,有3家銀行、2家壽險、4家證券,合計共九家是「連續三年」位居前25%的前段班。其中,上述3家「銀行」是合庫銀行、匯豐銀行、土地銀行;保險是2家壽險的國泰人壽、中國人
美國證券交易委員會(SEC)主席詹斯勒(Gary Gensler)表示,AI(人工智慧)快速發展,代表著各國政府可能不得不徹底改革法規,以維持全球金融穩定,監管機構必須應對新興技術帶來的挑戰,並補充,團隊正在評估是否需要推動新規範。《彭博》報導,詹斯勒週一(17日)在華盛頓全國記者俱樂部(Natio
電商平台蝦皮被指淪為洗錢、地下匯兌與詐欺工具,主管機關數位部今(13日)回應表示,若平台上有賣家販賣違法商品,平台業者有配合下架的義務,將督促業者加強巡查不法及可疑商品。經濟民主連合智庫今天在立法院召開記者會直指,蝦皮可作為洗錢、地下匯兌與詐欺工具,也可能在選舉期間被中國用來介入選舉,成為違法政治獻
經濟民主連合智庫今日舉辦記者會,指控電商平台蝦皮多有異常產品頁面,包含「違法代儲值」、「有高度洗錢可能」、「違法人民幣買賣」及「疑似逃漏稅」4類別,恐淪洗錢、地下匯兌與詐欺工具,甚至被中國用作介入選舉。對此蝦皮則澄清,平台嚴禁販售流通貨幣與違法換匯行為,並也持續遵守今年1月生效的第三方支付防制洗錢辦
隨著2025年台灣將進入「超高齡社會」,衍生的高齡問題也日趨愈多,因此,新光金控子公司新光人壽針對全台保戶,舉辦一系列的高齡防詐座談會,提供高齡保戶實用的詐騙預防知識與對策,並開發資訊系統內建關懷探知標籤(CISPT)系統,以減少高齡詐騙案件的發生率。
微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)週二(11日)在個人部落格發表文章,大談人工智慧(AI)的風險,他提出了5種AI可能存在的風險,像是AI產生的深度造假(Deepfakes)和錯誤資訊,可能會破壞選舉和民主,強調這些風險是真實存在的,但比爾蓋茲同時認為,這些風險也是可以控制的。
英國金融行為監管局(FCA)週三表示,在金融服務領域,人工智能(AI)應與欺詐預防,以及抵禦駭客攻擊和中斷的能力一起實施。FCA指出,對於企業如何緩解網絡攻擊和欺詐的風險持非常謹慎的態度,因為這些風險很可能會升高。根據《Business News》報導,FCA 執行長 Nikhil Rathi 指出
為加大打擊詐騙力度,政府與企業合作推廣各種阻詐服務。國家通訊傳播委員會(NCC)昨辦理「打擊詐欺強化堵詐」論壇,行政院院長陳建仁也出席,並頒發感謝狀給積極配合打詐的業者,包含中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、三竹資訊及富邦媒體。中華電信網路技術分公司副總經理賈仲雍表示,民眾一時疏忽恐讓詐騙集團有機可乘
●歐陽書劍社群網站的不實廣告、手機上的假簡訊令人不勝其煩,從專家選股至罰單未繳等一般投資、生活訊息,都被用來做為誘人入彀的陷阱。觀察各國的資料可以發現,乘著現代科技而行的網路詐騙橫行,不只是台灣的問題,而且防不勝防;然而,若有心,並非只能任其氾濫。
工信部列示範企業 財務竟從上市前造假到上市後中國再傳半導體詐騙案!打著光儲存科技,二○一八年被中國工信部列為「強基工程存儲器一條龍」示範企業的廣東紫晶存儲,因為夥同多家客戶造假財務被抓包,遭中國證監會認定詐欺發行,七月七日被摘牌下市,成為上海科創板(STAR)成立以來第一批下市的企業之一。
中國半導體詐騙案又添一樁!廣東紫晶存儲不僅對全像技術畫大餅,騙到工信部,將其列為中國從製造大國邁入製造強國的「工業強基工程一條龍」示範企業,又因財務造假被抓包,遭中國證監會認定詐欺發行,7月7日正式被摘牌下市,成為科創板成立以來第一批下市的企業之一。
鼎興牙材公司負責人何宗英涉詐貸逾37億元案,並造成華南銀行、台灣工銀租賃6億元呆帳,2案先後被判刑18年、9年2月;檢調另查出,何宗英還以不實資料向永豐銀行詐貸18億多元,追加起訴,台北地院今依銀行法之「詐欺銀行」罪,將何宗英再判6年10月徒刑,鼎興牙材總經理張譽瀚判刑5年、財務主管江美玉6年徒刑,
美國貴金屬交易商希金斯(Robert Higgins)向客戶宣稱可代購買並保存銀幣,但事實上卻是場騙局,當調查人員進入希金斯宣稱存放超過50萬枚銀幣的金庫時,裡面只有裝滿欠條的幾個空盒子,希金斯因此被判要賠償1.46億美元(約45.5億元新台幣)。
根據《彭博社》報導,全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)透過那斯達克交易所,重新提交比特幣現貨ETF 的申請文件,補充了新的細節。最新文件顯示,貝萊德已指定 Coinbase 為監督共享協議(SSA)交易所,後者將為這檔比特幣現貨 ETF 提供市場監督。
櫃買中心今日表示,近來發現疑有詐騙集團冒用櫃買中心名義,宣稱其為興櫃戰略新板證券商交易獎勵活動客服,誘騙民眾加入Line好友、即可領取股票明牌。櫃買中心提醒,投資人對於證券投資應謹慎小心,提高警覺,避免受騙。櫃買中心呼籲,投資人若有發現疑似證券期貨詐騙情事,可立即撥打「證券期貨反詐騙諮詢專線」(02
金管會在端午連假最後一天發出新聞稿,除了第三度聲明金管會仍積極強化監管人頭帳戶,更透露已經從5月起,針對詐騙人頭戶比重最高的前10家銀行,啟動專案金檢,預計在7月結束,最晚在9月就會提出報告。日前,多位基層檢察官直接點名金管會、數位部及NCC防詐不力,是國家級詐騙三大戰犯,並稱人頭帳戶欠缺監管等。
SEC接連重罰幣安及Coinbase美國證券交易委員會(SEC)本(6)月拋出震撼彈,連日對全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)、其創辦人趙長鵬以及美國最大加密貨幣交易平台Coinbase提出告訴,SEC大動作出手,也讓幣圈前景更加未知。
有媒體報導,國內人頭帳戶欠缺監管、使得詐騙案件猖獗,對此,金管會今天(24日)說明,對人頭帳戶已有拒絕開戶及限制滙款等規定,個人幣商亦已納管;根據統計,今年1至4月臨櫃關懷攔阻金額為18.74億元,較去年同期增加一倍,希望外界勿忽視跨部會及金融公私協力的成果。
檢方批評「第三方支付」遭詐團開設虛擬帳號,淪為詐騙及洗錢工具,呼籲主管機關數位發展部積極作為,改列特許行業監管。數位部今(24日)回應,已和金管會定期會議,將合作聯防加強監理。基層檢察官組成的「劍青檢改」團體日前批評,第三方支付平台業者沒有資本額門檻,沒有任何開業資格限制,現在已經膨脹到超過一萬多家