高佳菁/核稿編輯房地產大亨張美蘭(Truong My Lan)因涉越南有史以來最大金融詐欺案,週四遭越南法院判處死刑,不過這個判決卻在當地引發極大關注,因為這起貪腐案是越南史上最大的一樁詐欺審判,更因為判處「死刑」的結果在這樣的貪污案件當中並不常見。
越南官媒報導,房地產大亨張美蘭(Truong My Lan)因涉越南有史以來最大金融詐欺案,詐欺金額高達304兆越南盾(約新台幣3900億元),今天遭越南法院判處死刑。越南官媒指出,越南房地產開發商「萬盛發控股集團」(Van Thinh Phat Holdings Group)董事長張美蘭在越南商業
外媒報導,由於和解談判破裂,美國司法部針對中國電信科技巨擘華為(Huawei)在伊朗業務上誤導銀行等指控的刑事案件,預計將於2026年1月開庭審理。綜合媒體報導,華為上述刑事案件始於2018年,美國司法部指控當時任華為副董事長兼財務長的孟晚舟隱瞞華為香港子公司星通(Skycom)與伊朗的業務往來,欺
中國流亡富商郭文貴,去年3月因涉嫌詐騙粉絲約10億美元(約新台幣320億元)遭到美國警方逮捕,迄今郭文貴被關押在紐約布魯克林監獄已逾1年。外媒報導,郭文貴早前向美國法院聲請撤銷起訴,本月2日遭到法官駁回,全案仍將照常審理。綜合媒體報導,郭文貴去年遭美國司法部指控其與同夥余建明涉嫌坑騙數10萬網路支持
媒體股票上市 川普淨資產大增40億美元歐祥義/核稿編輯美國前總統川普(Donald Trump)旗下社交媒體公司「川普媒體與科技集團(Trump Media & Technology Group)」在今年3月26日正式於那斯達克掛牌,股票上市後迅速飆升,帶動川普的淨資產大增超過40億美元(約新台幣1
高佳菁/核稿編輯加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼—弗里德(Sam Bankman-Fried)因涉及竊取客戶80億美元(約新台幣2560億),週四(28日)被法官判處25年監禁。《路透》報導,FTX在2022年倒閉,被稱為是美國史上最大的金融詐欺案之一,陪審團在去年11月2日認定班克曼—弗里德犯下2
吳孟峰/核稿編輯中國央企「中國黃金」、中國山東黃金集團被爆出旗下數家加盟店無預警關門「跑路」,初估受害者損失累計超過人民幣4億元(約新台幣17億元)。綜合媒體報導,中國黃金、山東黃金多家加盟店以安全、暫存黃金升值為由,推銷黃金託管服務,說服顧客將黃金留在店裡。但現卻傳出,北京雙井富力廣場中國黃金概念
陳麗珠/核稿編輯美國前總統川普(Donald Trump)日前因涉及民事詐欺案被重罰4.64億美元(約台幣147.67億)的損害賠償和利息,若想上訴須先支付高達4.54億美元的保證金(約台幣144.49億),但上訴庭訂在本月26日、28日裁決,若在這之前未得到上訴法院裁決緩執行,紐約檢察官將開始扣押
民進黨立委王世堅今天(25日)在財委會砲轟民營銀行龍頭不僅收到手續費最多,投訴案件及警示帳戶也是最多,是不折不扣的「三冠王」。金管會主委黃天牧今天赴立院財委會,針對「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5 版之預算執行情形及成效」進行專題報告。黃天牧指出,金管會已與內政部警政署推動該預警機制,要求金融機構
吳孟峰/核稿編輯中國房地產巨頭恆大集團的子公司表示,中國監管機構將終身禁止恆大董事長許家印進入證券市場,並補充說,許家印和恆大公司都將被處以巨額罰款。美國CNN報導指出,中國監管機構指控恆大集團及創始人許家印將營收虛增780億美元(台幣2.5兆元),使這家破產的房地產開發商成為中國有史以來最大的財務
吳孟峰/核稿編輯美國前總統川普(Donald Trump)因民事詐欺案,遭紐約法官重罰總計4.64億美元的損害賠償和利息,若想上訴須先支付高達4.54億美元的保證金(約台幣144.21億),但他的律師18日指出,由於保證金金額龐大,川普至今未能提交,因此無法提出上訴,要求上訴法院推遲執行判決。
國內ETF市場掀起前所未有熱潮,立法院財委會下週一(18日)也特別邀請金管會專案報告及備詢;金管會今天(16日)出具報告,為因應當前ETF市場熱賣,已規劃三大強化管理措施,並盯上投信業者與網紅合作行銷,要求必須明顯揭露「某某公司贊助播出」,以避免誤導投資人。
美國聯邦檢察官15日指控,已破產的FTX加密貨幣交易所創辦人班克曼—弗里德(Sam Bankman-Fried)策劃史上最大金融詐騙案之一,竊取客戶80億美元(2530億台幣),應判處40至50年監禁以及110億美元(3478億台幣)罰鍰。若依照該刑期,他出獄時將是一名72歲至82歲的年長者。
林浥樺/核稿編輯知情人士透露,美國檢察官擴大了對印度阿達尼集團 (Adani Group) 的調查,重點關注在阿達尼集團是否可能參與賄賂?以及阿達尼集團創辦人、印度億萬富翁阿達尼(Gautam Adani)的行為。《彭博》報導,知情人士稱,調查人員正在調查阿達尼的實體,或是包括阿達尼在內與阿達尼集團
詐騙案件層出不窮,早已成為全民公敵。在執行阻詐方面,金管會持續推出精進強化措施,其中,為避免電子支付帳戶遭歹徒冒用,增加驗證使用者開立存款帳戶或信用卡原留手機門號機制,就成效來說,2023年12月警示電子支付帳戶的增加件數,較2022年12月大幅下降逾9成。
已拒2案設家族辦公室日經亞洲報導,知情人士透露,在去年八月發生洗錢醜聞後,新加坡已加強審查流入該國的中國資金,包括拒絕他們申請設立家族辦公室;今年一月以來,新加坡金管局(MAS)已拒絕兩起中國資金申請設立家族辦公室,卻批准一起非中國公民的申請。
豐田汽車集團 深陷造假醜聞歐祥義/核稿編輯日本汽車大廠豐田集團造假醜聞連環爆,從旗下供應商日野汽車(HINO)、大發汽車(Daihatsu),再到受託生產柴油引擎的豐田自動織機(Toyota Industries)也被發現造假,近年來一系列測試造假問題頻傳,也讓豐田汽車社長佐藤恒治(Koji Sat
陳麗珠/核稿編輯美國前總統川普(Donald Trump)16日遭美國紐約州法院裁定,須支付約3.55億美元(約新台幣111億元)罰款,以及9900萬美元(約台幣31億)的衍生利息,並要求在30內交錢,若川普遲交罰款,每日將再罰11.2萬美元(約台幣350萬)。
金融詐騙猖獗,信用卡盜刷成為發卡行的「最痛」。根據聯合信用卡處理中心最新統計,去年國內發卡機構詐欺通報金額逼近三十三億元,創下統計以來新高,年增達四十七.四%;其中「非面對面交易」占比,不僅連續四年超過九十五%,去年更將近九十九%,是信用卡遭盜刷最嚴重的詐欺型態。