針對有媒體報導「詐騙囚禁案嫌被輕放 金管單位作壁上觀 政府還要漠視詐團橫行?」,金管會今天提出嚴正澄清,對於防制詐騙已積極進行跨部會及公私部門合作,各界如有相關建議,歡迎提出討論,但不應該抹煞金融部門的努力。 金管會表示,針對防制詐騙已經採取4大面向因應措施,逐一說明如下。
全球知名加密貨幣交易所FTX破產倒閉,創辦人Sam Bankman-Fried(SBF)涉嫌詐欺,由於受害人多到數不清,美國當局已經推出自救網站,讓他們自行聯絡政府單位,也方便執法部門進行溝通協調。《路透》報導,根據週五(6日)提交給法庭的文件顯示,由於受FTX影響的債權人接近上百萬,當局不可能一一
紐約總檢察長Letitia James週四(5日)在提起的訴訟稱,加密貨幣借貸平台Celsius的前執行長Alex Mashinsky涉嫌詐欺,對投資人撒謊,隱瞞Celsius糟糕的財務狀況,並且沒有按照法律規定進行註冊。《ABC News》報導,訴訟還稱,由於Celsius在投資中損失約4.4億美
詐騙集團猖獗,詐騙手法不斷翻新,全民超市全聯福利中心今天將宣佈與刑事警察局合作,加入「打詐國家隊」,已協力製作5支反詐騙宣導影片,支援防詐。5支反詐騙宣導影片將於雙北、台中、台南、花蓮、澎湖6縣市共544家全聯門市的電視(PX TV)播出,喊出全聯不只要幫民眾省錢,也要替民眾守住荷包。
FTX創辦人Sam Bankman-Fried(SBF)週二(3日)在美國首次出庭,在法院上SBF否認詐欺、洗錢等所有罪控。綜合媒體報導,SBF週二出席紐約地方法院聆訊時,否認所有美國檢察官對其刑事控罪。美國檢察官上月公佈長達13頁的聯邦起訴書,指控SBF涉嫌證券欺詐、電滙欺詐、商品欺詐、洗黑錢、欺
加密貨幣交易所雙子星(Gemini)創辦人之一的Cameron Winklevoss週一(2日)指控,Digital Currency Group(DCG)執行長Barry Silbert採取「惡意拖延戰術」,並要求他承諾在1月8日前解決有爭議的9億美元(新台幣275億)客戶資產問題。
近日加密貨幣交易所雙子星(Gemini)及其創辦人雙胞胎兄弟Tyler Winklevoss、Cameron Winklevoss因停止提供利息收益產品,被投資人提告詐欺。《商業內幕》報導,加密貨幣交易所FTX破產,引發加密市場一連串崩盤,連帶影響交易平台Genesis可支配資金不足,Genesis
立委憂心先買後付(BNPL)恐重演雙卡風暴,金管會主委黃天牧今天表示,金管會內部已開多次會議,將在明年1月中旬以前提出方向及架構,提醒業者多注意。鎖定無信用卡消費者需求的先買後付(Buy Now Pay Later, BNPL)市場逐漸崛起,引起外界憂心,信用小白若透過先買後付無感消費,恐重演雙卡風
FTX宣告破產,台灣所知單筆最高損失金額達新台幣2.1億元,年輕族群受害者眾。民眾黨立法院黨團今指出,加密貨幣在台灣處於制度空窗期、監管機關不明,應儘速建立納管制度。不過幣圈業內人士表示,現行加密貨幣在台認定為「高風險」商品,但因區塊鏈技術複雜,虛擬通貨具點數、股票等多樣性質,認定不同、監管框架太緊
近年來,新型態的消費支付「先買後付」(BNPL)蓬勃發展,但也引起朝野政黨關切與疑慮,擔心2005年雙卡卡債風暴將重演;對此,金管會主委黃天牧回應,針對BNPL已經開過幾次會議,預計在農曆年前、也就是1月中旬,提出相關強化規範。黃天牧今天出席立院財委會備詢,包括:民進黨立委郭國文、沈發惠,國民黨立委
前總統馬英九執政時推出合宜住宅政策,爭議沒有停過,不少投機客透過法拍破除禁售令,進而轉售套利,近期內政部與檢調聯手揪出近四十戶,並起訴上百名投機客。日前新北地院審理首案時,兩名被告直接認罪,更提出以承購價打八五折賣回換取和解,盼能躲過牢獄之災。
浮洲合宜住宅「假債權、真買賣」最終還是碰壁,上百名被告中有兩人當庭請求與內政部營建署和解,希望以當初承購價85折賣回給營建署。內政部表示,有關浮洲合宜住宅「假債權、真買賣」案件,經臺灣新北地檢署偵辦後已起訴一百多名被告,並已由臺灣新北地方法院刑事庭審理中,近日其中第一案開庭審理後,涉案被告2人就「使
曾任美國「水門事件」的檢察官Nick Akerman表示,FTX創辦人Sam Bankman-Fried(SBF)應避免進入司法審判,盡快主動達成認罪協議,因為他幾乎沒有被判無罪的可能。《商業內幕》報導,加密貨幣交易所FTX,因擅自將把客戶資金挪至旗下量化交易公司Alameda,造成大量資金缺口,最
金管會今發布明年度金融檢查重點,考量今年壽險業的淨值危機以及產險業的防疫險風暴,將保險業財務韌性納入明年金檢重點;另金融業大股東干政、防詐機制也列為檢查重點。金管會表示,明年金檢重點是考量近期國內、外政經發展變化,及外界關注議題,並參酌今年所發布金融法規與監理重點、各業務局監理重要事項,及實地檢查所
據《華爾街日報》報導,美國紐約南區檢察官週三(21日)表示,加密貨幣交易所FTX創辦人Sam Bankman-Fried(SBF)的兩名重要副手,Alameda Research 前執行長埃里森(Caroline Ellison)、FTX共同創辦人Gary Wang均已承認刑事詐欺罪名,並在承諾與檢
加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛里特(Sam Bankman-Fried)因為不當挪用資金等罪名,面臨多項詐欺指控。根據律師今天在巴哈馬法院聽證會上宣讀的書面證詞,班克曼-佛里特已同意引渡回美國。路透社報導,根據這份書面證詞,班克曼-佛里特已決定同意引渡,這將為他搭機飛往美國受審一事舖路,他將在美
內政部警政署統計今年上半年的詐騙案件種類,透過網路轉帳遭詐騙的比例高達四成。台新金控總經理林維俊與警政署刑事警察局副局長邱紹洲昨天共同簽署合作意向書,宣示聯手進行「金融科技偕阻詐,資安聯防齊擋駭」專案;未來將透過公私部門的合作並結合雙方優勢,齊心協力防制資安駭侵與科技犯罪等不法作為,保障民眾帳戶安全
由於這幾年國內外股市熱絡,讓歹徒集團將詐騙重心伸入「金融投資領域」;除了民眾多有收過各類投資詐騙簡訊或釣魚網址等,甚至,最近有歹徒冒著主管機關金管會的名義,要求民眾繳交保證金或解凍金等,幾乎到了無孔不入的地步。面對國內投資詐騙越來越猖獗,政府各機關及警政單位、還有金融業者必須責無旁貸,通力合作,隨時
美國證券交易委員會(SEC)週二(13日)對加密貨幣交易所FTX創始人Sam Bankman-Fried(SBF)起訴,指控他從加密貨幣交易一開始,就不斷轉移客戶資金以支持他自己的對沖基金Alameda Research,並進行風險投資、房地產購買和政治捐贈。
陳姓前營業員等人涉嫌勾結林姓女非法代操業者,以代操期貨、投資海外基金、期貨名義對外非法吸金,並以須先匯款才可以贖回本金等話術騙錢,8年內共吸金、詐財超過11億元,新北地檢署調查後依違反銀行法、詐欺、洗錢防制法、偽造文書、期貨交易法、證券投資信託及顧問法等罪嫌,起訴陳男及陳女等6人。