英國廣播公司(BBC)報導,去年11月英國威爾斯男子戴維斯(Dylan Davies)檢查他位在卡地夫住宅的信箱時,580件棕色信封掉落地上。接下來6個月,他收到1.1萬家中國企業的稅單,這些公司盜用他卡地夫的住址,用作註冊增值稅(VAT)
矽谷銀行與瑞士信貸引爆的金融恐慌,從Fed到瑞士央行都在用挖肉補洞的方式給金融機構輸血,只是,還有哪些國家的金融機構、什麼樣的金融機構會發生爆雷,真的難以預料!自3月10日美國矽谷銀行(Silicon Valley Bank, SVB)倒閉以來,恐慌隨之蔓延──全球投資人正在心焦詢問,擔憂下一個「雷
根據聯合信用卡處理中心最新統計,二○二二年全年非面對面交易(MOTO/EC;即網路盜刷)通報金額近廿二億元,占整體刷卡詐欺逾九十八%,不但是九年前的四倍,金額更直逼二○一八年因卡號外洩事件導致的盜刷風暴,各大發卡行頭痛不已。占整體盜刷98% 9年前的4倍
流亡美國的中國知名商人郭文貴,上月因涉嫌詐騙約10億美元(約新台幣303億元)遭到美國警方逮捕。該案現有了最新進展,郭文貴律師團隊已向美國法院申請保釋。郭文貴日前遭美國司法部指控其與同夥余建明涉嫌坑騙數10萬網路支持者,慫恿粉絲捐款或投資他控制的加密貨幣、媒體平台與旗下多間公司,包括加密貨幣平台「喜
近期臉書等社群平台假冒名人照片進行詐騙,造成民眾金錢損失,遭圖片盜用的名人也不堪其擾。行政院長陳建仁今指出,有誠心、有決心把打詐的工作做好,將請打詐國家隊1個月內提出相關配套方案。立法院院會今對行政院長陳建仁提出施政方針及施政報告繼續質詢。國民黨立委李貴敏質詢時指出,假投資詐騙案件層出不窮,多位公眾
法國當局針對疑似大規模稅務詐欺和洗錢案展開調查,今天突擊搜索5家銀行。這項行動疑與歐洲媒體報導多家歐洲銀行涉及跨國稅務詐欺案有關,涉案金額高達1400億歐元。法新社報導,法國金融檢察官辦公室在聲明中說,約有150名法國檢調人員連同6名德國檢察官,在巴黎市區和近郊的金融區拉第凡斯(La Defense
金融研訓院推動「體驗式理財教育」,吸引國中小學校聞風加入,院長黃崇哲說,希望透過活動、遊戲,重整、填補學校教育金融素養的金融知識體系,引導學童養成對貨幣體系運行的直覺及正確的金錢觀念。協助計畫推動的立委郭國文表示,不少民眾對理財陌生,給予詐騙集團可趁之機;從小教育,既能防詐騙,也可強化理財能力。
印度最大企業阿達尼集團(Adani Group)首席財務長辛哈(Jugeshinder Singh)週六(25日)推特推文,稱美國正經歷「第三個安隆時刻(America's 3rd Enron moment)」。綜合媒體報導,辛哈上述言論,是做為反嗆早前美國前財政部長薩默斯(Lawrence Sum
去年震驚全球的Luna-Terra幣雪崩事件,被認定為元凶的南韓區塊鏈新創Terraform創辦人權道亨(Do Kwon),終於在南歐國家蒙特內哥羅被捕,為期10個月的逃亡生涯宣告結束。據蒙特內哥羅内政部長Filip Adzic稍早在推特(Twitter)的發文,權與另1名同行,經確認為Terra財
民進黨立委賴瑞隆、蔡易餘今天召開「橘子變黑機率又不實?政府應助求償、查詐欺、推驗證」記者會,就遊戲橘子公司再次爆出遊戲內機率型商品(轉蛋)不實事件,要求公平會等相關機關應盡速查處重懲。對此,公平會表示已立案調查;法務部也說,被害人與機關查證後如果認為有違反刑法詐欺罪的規定,經告訴、告發立案,檢察官會
美國空頭機構興登堡研究(Hindenburg Research)最近指控,線上金融支付公司「Block」誇大了用戶數量,並低估獲取成本。這使得Block週四(23日)暴跌近15%。對此,Block正探索對興登堡研究提出法律訴訟,並駁斥該報告不準確且具有誤導性。
外媒報導,美國證券交易委員會(SEC)週三(22日)對中國加密貨幣領域商人、波場基金會創始人孫宇晨提起訴訟 ,指控後者涉嫌非法銷售證券、詐欺和操控市場。綜合媒體報導,SEC週三發佈新聞稿,宣布將對孫宇晨及其旗下3家公司Tron Foundation Limited、BitTorrent Founda
中國流亡富商郭文貴15日於紐約被捕後,郭的財務顧問余建明在逃,其背景也遭起底,余為香港人、曾任重慶政協,也擔任郭文貴「阿中系」的「阿中資本」董事兼總裁,還被發現余建明與妻子容綪廷,在港創立「青年創展聯盟」並擔任主席,在建制社團非常活躍,鼓勵香港年輕人做中國夢。
相關新聞請見︰「中客一條龍」涉合謀旅行社詐百萬補助 調查局3路搜索約談7人針對上櫃公司寶得利(5301)集團董事長張竹煌,傳出涉嫌詐領觀光局輔導旅行業推廣安心旅遊補助100多萬元一事,寶得利晚間發出聲明稿指出,今日有關媒體報導某旅遊集團涉嫌向觀光局申請安心旅遊補助等新聞,非公司投資的企業,亦與寶得利
自全美第16大銀行矽谷銀行(SVB)無預警倒閉後,其前執行長Greg Becker、前財務長Daniel Beck和母公司SVB Financial Group皆遭股東提告詐欺。由於利率上升造成市場混亂,矽谷銀行的主要客戶紛紛提取存款來維持營運,矽谷銀行發現自身資金短缺,為尋求籌措資金,被迫虧損賣出
加密貨幣交易所FTX盜用客戶資產事件爆發後,先進國家紛紛研究納管加密貨幣的交易。但有律師直言,「如果交易的雙方都是在網路上,境外對境外,假設不落地,主管機關很難有著墨之處。」美國FTX加密貨幣交易所的倒閉事件,引發全球加密貨幣交易市場譁然,多家交易所遭到牽連倒閉,連國內都有交易所因此慘賠,打算提出跨
三合微科股份有限公司負責人劉立中,夥同其妻陳妍萍、當時的財務協理林文精,於2013年至2014年,以不實境外三角貿易方式,虛製大批發票及文件,向彰銀等7家銀行詐貸360萬3824元美元,折合台幣1億1024萬1909元,事後並製作不實財報,虛增營業收入;台北地檢署今日依銀行法、證交法等罪起訴劉、陳、
隨著中國政府主張「高科技武器打擊犯算和腐敗」以吸引投資者。據《路透》援引知情人示報導,深圳證券交易所已借力情報技術公司,識別詐欺舞弊行為和審視上市。隨著資本市場改革步伐加快,中國政府剷除腐敗的力道也隨之加強,監管機構面臨的升級金融業監管技術的壓力越來越大。知情人士透露,深圳證券交易所近日來一直在測試
加密貨幣業者頻傳破產,促使監管機關評估銀行業者提案參與加密貨幣市場時,抱持審慎態度,並且強調風險,包括詐騙、市場波動、託管法律不確定性,「重點是,無法緩解或控制的加密資產風險,不能蔓延到銀行體系。」2022年FTX倒閉後,數位資產市場諸多黑天鵝事件連環爆,讓對金融科技一向持開放態度的美國也擔憂將影響
可望年中在創新板掛牌上市的陌生來電辨識軟體Whoscall系統開發商「走著瞧公司(Gogolook,6902)」,今天與刑事局共同發佈的「2022年度詐騙報告:虛擬貨幣篇」,統計去年全球虛擬貨幣財損破千億美元、總和為過去3年17倍,近8成的詐騙手法都是「網路釣魚」。