中國富商郭文貴因涉貪外逃美國,卻又被控詐騙在美被捕。郭文貴的首席助理王雁平今天承認與他共謀實施一項龐大計畫,騙取數千名投資者超過10億美元。路透社報導,現年45歲的王雁平在曼哈頓聯邦法院承認共謀實施電信詐欺和洗錢罪。就在王雁平將與郭文貴一起受審的3週前,她提出認罪協商請求。
調查局北部機動站前調查官蔡侑霖,涉透過暗網向不詳人士購買克拉克GLOCK十九制式手槍一把、九釐米子彈五十發,含兩副制式彈夾、一副特製彈夾與一支消音器,請對方把貨夾藏在黑膠唱片機內寄來台灣,但包裹準備出境時被美國海關截獲,通報我方,進而查獲買黑槍的罪犯竟是調查官;新北地院依槍砲彈藥刀械管制條例的「未經
調查局北機站前調查官蔡侑霖,被控透過暗網向身分不詳人士購買克拉克GLOCK19制式手槍一把、9釐米子彈50發,含兩副制式彈夾、1副特製彈夾與1支消音器,請對方把貨夾藏在黑膠唱片機內寄來台灣;不過包裹準備出境時被美國海關截獲,通報我方,進而查獲買黑槍的罪犯竟是調查官。新北地院審理後依違反槍砲彈藥刀械管
百萬YouTuber「Joeman」日前到美國拍片,跟員工攝影師建文一起到NBA快艇隊主場觀看與金塊的例行賽,不僅有粉絲認出他,怎料更驚喜被導播捕捉,登上球場大螢幕,讓他嗨翻在社群直呼,「人生第一次看NBA就上大螢幕!太爽啦!」Joeman日前到洛杉磯拍攝新企劃,忙裡偷閒帶著建文圓夢,帶他一起去加密
林浥樺/核稿編輯外媒報導,幣安(Binance)創辦人趙長鵬(CZ)因洗錢罪,週二(4月30日)被判入獄4個月。綜合媒體報導,趙長鵬去年11月和美國司法部達成協議,承認違反美國反洗錢法和制裁法,未通報與巴勒斯坦激進團體哈瑪斯、蓋達組織、伊斯蘭國等恐怖組織,共超過十萬筆的可疑交易。
李欣潔/核稿編輯美國國家安全局32歲職員達爾克(Jareh Sebastian Dalke),向偽裝成俄羅斯官員的聯邦調查局(FBI)特工販售機密,獲得等值1萬6499美元(約新台幣54萬元)的加密貨幣,FBI見其上鉤後隨即收網將達爾克逮捕,法院如今判處他服刑21年又10個月。
台中市警局近期執行為期12天的「全國同步打擊詐欺專案行動」,今公布查緝績效共破獲40個詐團逮193人,查扣不法所得3031萬元,其中有詐團以假投資手法配合水房洗錢數百萬,另有詐團以假幣商買賣交易,利用虛擬貨幣層轉製造查緝斷點,購入保時捷等名車,都在此次行動中被查扣。
歐祥義/核稿編輯受美國二級制裁的威脅,中國銀行變得更加謹慎,自3月初以來,傳出中國主要銀行幾乎暫停了與俄羅斯的結算,同時撤回對俄羅斯相關交易的融資,導致中國企業收、付款也傳出困難。《路透》指出,許多中企「根本無法使用官方管道正常開展業務」,貿易款項收付只能轉為「地下化」,包括向邊境小型銀行和貨幣經紀