陳麗珠/核稿編輯《政客》披露,西方情報機構官員指控,位於德國漢堡的小型銀行Varengold Bank是伊朗多年來向其在中東恐怖代理人,輸送資金的秘密金融中心,其中包括黎巴嫩真主黨和葉門叛軍青年運動(Houthi,胡塞武裝組織)。這項指控引發德國監管機構對Varengold銀行展開全面性調查,導致該
陳麗珠/核稿編輯為了避免西方國家制裁,總部設在「世界小商品之都」浙江義烏的浙江稠州商業銀行,突然通知客戶停止與俄羅斯和白俄羅斯的業務往來,包括環球銀行金融電信協會(SWIFT)、俄國金融訊息傳輸系統(SPFS)以及中國跨境支付系統(CIPS)進行的交易,全數暫停。俄羅斯跳腳,正就此問題與中國政府交涉
領到紅包年終,汰舊入手了新的手機後,準備換機時,除了做好聯絡人、訊息照片與常用App等重要資料的備份,每天經常都會使用到的LINE 帳號,聊天記錄與好友名單,也需要跟著轉移至新手機上......
刑事局自去年至今聚焦鎖定詐欺集團進行多波的打擊掃蕩,搗破許多竹聯幫等各幫派分子廣泛參與人頭帳號、車手、洗錢水房,牟取暴利,已不再侷限於過去傳統的賭場、販毒、圍事與暴力恐嚇等犯罪,北市刑警大隊這次查獲連「黑二代」接手後,也大搞起假投資挖礦吸金詐騙,更可顯示新興一代的黑幫分子從事詐騙不法,未來恐成為犯案
年節將至,許多人收到郵寄快遞的年禮,在大量物流中,卻夾雜詐欺集團的詐禮包,包括紀念金幣、紀念紅酒、致富理財雜誌等,讓投資族群感受到溫暖,及投資群組的用心,尤其是群組專員、助理寄來的龍年節禮,一股暖流竄入心底,於是準備年後加倍奉還,預計投入更多資金,龍年本應發揚龍馬精神,被害人卻信以為真而「龍袂清醒」
警署「斷投專案」動員掃蕩假投資詐騙是現今件數最多、財損最高的騙案類型,也是警政署全力打詐的重中之重,經責成刑事局「情資研析專責中心」研析情資後,大動員展開一波為期十二天的「斷投專案」行動,搗破竹聯幫弘仁會大哥等組成的卅四個詐騙集團,逮捕一八九人,查扣土地房產等不動產價值逾三億元、現金三千四百多萬元,
警政署為打擊假投資詐騙,責由刑事局自上月22日至本月2日規劃為期12天的「斷投專案」行動,共搗破34個集團,逮嫌犯189人,有29人遭羈押,並查扣土地、房產等不動產共價值逾3億元、現金3452多萬元,以及黑槍4把,當中不僅有竹聯幫成員參與洗錢,更查獲雲林地方角頭丁振坤糾眾從事轉帳、收簿、提款等多角化
農曆春節是我國最重要的假期之一,金管會指出,今(113)年春節假期有7天,提醒民眾春節期間應提高防範詐騙警覺,以免遭受詐騙;例如:來歷不明之社群網站或網址連結,或是透過釣魚簡訊或一頁式廣告,騙取個資及盜刷等詐騙手段。金管會銀行局強調,民眾應妥善保管存摺、金融卡等金融帳戶資料,個資不外露,匯款(轉帳)
竹聯幫太極堂台南分會長呂東穎,與境外詐騙集團合作,透過通訊軟體假冒「楊應超」等知名分析師,傳送相關投資訊息,等有人信以為真,便指示下載投資APP,將大筆投資金額匯入人頭帳戶,並由水房層層轉帳洗錢;警方循線逮呂男等十八人,依組織犯罪、詐欺、洗錢防制法等罪嫌法辦,持續擴大追查其他共犯。
香港發生首宗運用深偽技術企業詐騙案,騙徒假冒一間跨國公司英國總部財務長,透過視訊會議要求香港分公司財務部門職員轉帳15次,共騙走約港幣2億元(約新台幣8億元)。法新社報導,執法機構急於趕上生成式人工智慧(AI)技術發展,專家認為這種技術可能散播假訊息和遭到濫用,例如顯示人張嘴說話的深偽影像,其實是以
陳定瑜/核稿編輯美國喬治亞州(Georgia)的一位母親驚覺,她竟成為一場可怕的暗網謀殺計劃的目標,而凶手竟是她深愛的醫生未婚夫。據悉,未婚夫在暗網以價值25000美元的比特幣(近新台幣78萬)買兇殺害女友,並要求殺手要將命案佈置成意外。根據《紐約郵報》報導,這位母親托妮亞(Tonya)是在2022
即將迎接農曆新年,新的年度,不管是財運、事業運、貴人運,一定是統統要的啦……〈累積福報〉幫助別人 就是幫自己以前上班A同事,每次到了發薪日,下午確認薪水入帳、下個動作就急著轉帳,大家都開玩笑每個月5號她要趕三點半。原以為她是繳卡費、還是忙著結清購物車,結果她露出神祕笑容回答:「我在改運。」蛤,還有這
2024年農曆春節連續7天假期即將展開,財金公司提醒,春節連續假期使用ATM,應留意避開尖峰時段使用ATM提領現金、瞭解往來金融機構提款與轉帳金額的限制、保留交易明細、善用緊急聯絡電話,並慎防金融詐騙,不要依照他人指示操作ATM。財金公司根據歷年春節期間ATM交易統計指出,春節小年夜及除夕(2月8日
農曆春節7天假期將至,這段期間,民眾聚餐、出遊若現金不足,便會前往ATM提款,財金公司今天傳授5招,讓民眾聰明使用ATM,如避開中午及傍晚的尖峰時段、留意提款及轉帳金額的限制,並慎防金融詐騙。今年農曆春節落在2月8日至2月14日,財金公司今天發布新聞稿,提醒民眾春節連續假期使用ATM的5大注意事項,
為確保農曆春節期間ATM提款、轉帳等跨行系統順暢運作,中央銀行提前祭出三措施,包括請財金公司督促金融機構留存充足跨行清算資金因應春節期間大量的跨行交易需求,據指出,今年7天假期,金融機構留存清算資金達4179億元,完全不亞於去年10天假期的4327億元。
因應民眾新年換新鈔習俗,中央銀行洽請台銀等8家金融機構,選定全台456家分行及郵局提供民眾換新鈔服務,即日起到2月7日為止,共5個營業日,請民眾把握時間。同時也提醒百元鈔每人限兌百張。央行為便民特地建立「新鈔兌換地點一覽表」,為方便大家查詢地點,另有Google地圖(https://reurl.cc
年關將近,民眾領年終獎金,手邊錢財較多,也是詐騙高峰期。為了避免民眾的荷包失血,苗栗警分局前往銀行、證券等金融機構宣導,也與行員、營業員間建立友善通報機制,提高對於轉帳、匯款及提款民眾的關心,不讓詐騙集團賺「紅包」。苗栗警分局表示,根據內政部統計,去年詐騙案件發生數前3名,依序為「假投資」、「假網路
民進黨籍前嘉義縣議員黃芳蘭被控自二○一五年間起,與其子張姓男子在申報公費助理補助款時,涉嫌以少報多,合計詐領六十三萬餘元,嘉義地檢署偵結,昨依涉犯貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪嫌,起訴黃芳蘭母子。檢方表示,黃芳蘭未當議員時,曾擔任丈夫張嘉瀧(已故)的議員助理,她也曾擔任第十八及十九屆議員,其子張
民進黨籍前嘉義縣議員黃芳蘭被控自2015年間起,與其兒子張姓男子在申報公費助理補助款時涉嫌以少報多,合計詐領新台幣63萬餘元,經嘉義地檢署偵查終結,依違反貪污治罪條例起訴黃芳蘭與兒子。 嘉義地檢署於3年前接獲檢舉,指黃芳蘭及被告張男涉嫌向縣議會詐取公費助理補助款,經檢察官指揮嘉義市調查站調查,於2
財政部國庫署表示,新生兒普發現金領取期限將於今(31日)截止,自去年3月20日起實施的普發現金專案也將於今日結束!根據統計,2023年10月至12月在國內出生且符合普發現金領取資格的新生兒合計約3.5萬人,截至1月30日止,還有600多人尚未領取。國庫署呼籲,家中有符合領取資格尚未領取的新生兒,把握