台中市警方今天宣布破獲一個專替詐團洗錢的轉帳水房,查出該詐團利用假投資手法為主的「煉金4招」,以抽中股票等4種套路及話術吸引匯款,被害人高達264人,不法洗錢金額超過5.6億元,近期分兩波陸續逮捕吳姓首腦等20人,其中吳嫌等10人羈押至今,檢方也在13日依詐欺等罪嫌起訴。
金融業者站在第一線,深知防詐不能僅靠臨場阻止匯款,須從「事先預警」開始。例如,為防止持卡人誤按釣魚簡訊,兆豐銀短短數週全面執行國際行動支付限綁本人手機門號政策;中信銀則首創「網頁真偽識別QR code」防釣魚辨識功能,避免存戶誤上假網頁。國際支付限綁本人手機 兆豐銀有效防詐
華盛頓郵報十二日報導,有鑑於以伊朗為靠山的伊斯蘭激進組織哈瑪斯襲擊以色列,美國已推翻上月與伊朗達成的換囚兼解凍伊朗海外石油營收的協議,與卡達聯手阻止德黑蘭當局取用已轉帳到伊朗在卡達帳戶的巨款。伊朗聞訊要求美國不可違背換囚協議。美伊九月達成換囚協議,伊朗釋放遭其關押的五名美國公民,美國則除了釋放五名伊
正得旺、亮橙實業等公司實際負責人蕭男,找人頭擔任負責人或公司主管,並製造假薪資轉帳記錄,再持不實財力證明,為人頭申辦信用卡培養信用,最終再向銀行詐領房貸,致多家銀行受騙,核撥貸款或核發信用卡,蕭男至今仍積欠銀行3026萬餘元,新北地檢署今日依3人以上共同詐欺取財罪嫌,起訴蕭男等5人。
天團五月天在中國廣州舉辦5場「諾亞方舟10週年進化復刻限定版」演唱會,首場點歌橋段,有歌迷帶著女兒買黃牛票入場被「抓包」,阿信跳出來說:「我們破例網開一面好不好?為了妹妹,爸爸做了一次不好的示範。」再次呼籲歌迷,不要買黃牛票。前晚阿信見到男歌迷帶小女兒點歌,得知對方想要聽《知足》,他笑問:「這是妹妹
亞洲天團五月天昨晚在中國廣州舉辦「諾亞方舟10週年進化復刻限定版」演唱會,點歌環節有歌迷自爆是買黃牛場入場,隨後就被當地警方追問:「麻煩提供一下跟黃牛的轉帳紀錄,我們不支持黃牛的」,超尷尬的場面登上了微博熱搜。五月天相隔10年在廣州開唱,包括怪獸、石頭及瑪莎在內,唱到了第四首就熱到脫衣,阿信談到:「
外界關注 中國是否爆發廣泛金融風暴中國恆大集團創辦人許家印九月底因涉嫌違法犯罪,被採取強制措施後,網路流傳的一份「恆大所欠銀行貸款明細列表」顯示,恆大欠河北滄州銀行三十四億人民幣(下同,約一四九.六億台幣),引發存戶恐慌擠兌,與恆大關係密切的瀋陽盛京銀行也遭網路大額轉帳。外界高度關注,中國是否因此爆
小犬颱風挾帶強風豪雨,逾十七級陣風橫掃全島造成嚴重災情,船隻沉沒、屋頂掀飛、房屋全倒,面對島上滿目瘡痍慘狀,縣府先行放發五千元慰金,後續再依實際狀況及相關規定補助;由於此次災損約達三億元,復原經費龐大,社會處成立「小犬颱風災害救助專款專戶」協助捐款,讓捐款能夠直接發揮最大效應。
金管會檢查局長張子浩出席本報論壇時表示,防制詐騙已是年度檢查重點,還會另辦專案檢查;他特別分享一些金融機構在阻詐上需要提高警覺的樣態,希望透過公私協力合作,把防制詐騙工作做得更好。他舉例,銀行公會雖已彙整十九項異常交易樣態作為預警指標,但銀行在資料庫內設定預警指標的參數和邏輯並不吻合,像是帳戶餘額很
金管會銀行局長莊琇媛(見圖,記者田裕華攝)昨出席本報論壇時指出,各銀行在執行防詐措施中,必須在「保護客戶資產」與「普惠金融」間取得平衡,且過度監管可能限縮普惠金融的良善立意。去年六十五歲以上高齡者遭詐騙案四一六七件、平均每日十一.四件,類型最多是「假投資詐騙」;而銀行在防詐上扮演關鍵角色,包括限制電
本報昨舉辦「二○二三台灣資本市場論壇─透視詐騙 全面反擊」,總統蔡英文親臨致詞指出,政府和電信業者共同合作,新增攔阻機制,今年前八月攔阻超過五五○萬則詐騙簡訊,境外電話詐騙也攔截逾一五七○萬通;數位部規劃政府專用短碼簡訊平台「一一一」,也在最後測試階段,十月廿四日將正式啟用,宣示政府打詐的決心。
行政院副院長鄭文燦今出席自由時報舉辦的「2023台灣資本市場論壇-透視詐騙 全面反擊」,致詞時提到,打詐行動綱領上路後,詐騙案件獲得有效遏止,而這是建立台灣成為一個可信賴社會,非常重要的工作。鄭文燦指出,詐騙是古老人類行為,近年不斷科技化、智慧化、跨境化,已形成世界各國新的資安挑戰,特別是網路詐騙,
自由時報今天(11日)舉行「2023台灣資本市場論壇-透視詐騙 全面反擊」,邀請總統蔡英文出席擔任致詞貴賓。蔡總統表示,政府已經和全國銀行機構合作,強化轉帳的防詐措施,今年1月到8月,在銀行臨櫃攔阻民眾受騙的案件,超過7千件,攔阻金額超過48億元。
日本匯款清算網路營運商11日表示,由於網路系統問題尚未解決,警告銀行轉帳將會持續延遲,日本匯款支付系統已經進入第二天中斷,包括三菱日聯銀行在內的11家銀行的系統問題大受衝擊,恐導致至少140萬筆交易中斷,而其他銀行機構也受影響。日媒報導,大多數日本銀行都連接到被稱為Zengin系統的支付網路,該系統
恆大集團主席許家印因涉嫌違法犯罪被採取強制調查措施,儘管中國官方迄今沒有公布其具體犯罪行為,但已經對中國金融業產生影響,網路上流傳1份「恆大所欠銀行貸款明細列表」,榜上有名的滄州銀行自8日起就出現擠兌潮,與恆大關係密切的盛京銀行也出現大量網上大額轉帳,外界正高度關注,此事是否在中國會衍生成更廣泛的金
小犬颱風挾帶強風豪雨,逾17級陣風橫掃全島造成嚴重災情,船隻沉沒、屋頂掀飛、房屋全倒,滿目瘡痍的慘狀引人怵目驚心,災後縣府從寬認定受損,先行放發5000元慰金,後續再依實際狀況及相關規定補助;由於此次災損約達3億元,復原經費龐大,社會處成立「小犬颱風災害救助專款專戶」協助捐款,讓捐款能夠直接發揮最大
全球詐欺蔓延嚴重,美國財經主流雜誌《富比士》(Forbes)去年五月以新英文字「Scamdemic」一詞來形容此一現象,具體描述了詐欺災情嚴重程度已達到重大疫情地步。治理破口正是網路的快速與隱匿性,及金融資通科技的快速轉帳,英國政府已加強課責網路業者與銀行業者的責任。
上週有詐欺車手集團在新竹市警局第二分局轄內投宿,期間以ATM及臨櫃方式提領大筆贓款,經行員發現異常通報,員警調閱監視器循線追查,於投宿旅館當場查獲提領車手2名,並查扣贓款20萬元、提款卡7張、存摺5本及毒品咖啡包等證物,警詢後將2名嫌犯依刑法詐欺罪、違反毒品危害防制條例移送新竹地方檢察署偵辦,後續擴
洗錢防制法修正後新增「交付帳戶罪」,已於五月間三讀立法,法務部為提升打擊詐騙火力,針對無故提供帳戶給詐團等的行為,擬出具體管理辦法,規定若將帳戶、帳號違法提供他人使用,全國金融機關就將其帳戶、帳號暫停、限制或逕予關閉,時間長達五年,並拒絕行為人新開戶的申請。
詐騙集團多以收購人頭帳戶,作為收受詐騙款項的犯罪工具,法務部預告「洗錢防制法帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法」草案,對於帳戶、帳號提供予他人使用,全國金融機關將同步暫停或限制該帳戶、帳號,或逕予關閉,並自違反規定告誡日起算5年。立法院5月三讀通過「洗錢防制法」修正案,增訂交付帳戶罪,民眾無